证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-072 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:00。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日 2024 年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 1 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 (修订稿) 独立财务顾问 莞证券股份有限公司 GUAN SECURITIES CO. 二〇二四年十二月 东莞证券 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 一、独立财务顾问声明 本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； 本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； 本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根 据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不 承担任何责任； 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务顾问 报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独立财 务顾问报告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何 时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录独立财务顾问 ...

关于对辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售问询函的回复 深圳证券交易所: 根据贵所 2024 年 11 月 20 日出具的《关于对辽宁和展能源集团股份有限公 司重大资产出售的问询函》(并购重组问询函〔2024〕第 10 号)(以下简称"问询 函")的要求,上市公司会同中铭国际资产评估(北京)有限责任公司(以下简称 "评估师")等相关各方根据问询函对有关问题进行了认真分析与核查,现就相关 事项回复如下,请贵部予以审核。 问题 1: 关于本次估值 (3) 请结合评估关键参数、选取依据、评估过程,分析本次估值减值的原 因及合理性,估值是否公允,是否有利于维护上市公司股东利益。 (4) 2023年8月,你公司将标的公司23.32%股权转让给铁岭源盛资产管理 有限公司(以下简称"源盛资产"),该次转让的评估基准目为 2023年 6 月 30 日, 按照资产基础法的净资产评估值为 257,351.71 万元。请结合两次评估基准目期间 标的公司业务开展及盈利情况,说明本次估值下降的原因及合理性。 (5) 你公司于 2024年 8 月 26 日召开董事会审议通过了《关于控股子公司 增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案 ...

股票代码：000809 股票简称：*ST 和展 上市地：深圳证券交易所 辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草 案）（修订稿） | 交易对方 | 住所 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 铁岭源盛资产管理有限公司 | 辽宁省铁岭市新城区黄山路 51-3 | 号 | 7-1 | 水木华园 | A3 | 幢 | 7-1 | 独立财务顾问 二零二四年十二月 辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 成 20 | ower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China el): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于对辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售问询函的回复报告 深圳证券交易所: 根据贵所 2024 年 11 月 20 日出具的《关于对辽宁和展能源集团股份有限公司重 大资产出售的问询函》(并购重组问询函〔2024〕第 10 号)(以下简称"问询函") 的要求,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"和展能源"、"公司"、"上市 公司")会同中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师")等相关各 方根据问询函对有关问题进行了认真分析与核查,现就相关事项回复如下,请贵部 予以审核。 问题 4:关于交易安排 本次交易你公司向源盛资产转让股权收取的对价为 42,000.00 万元,源 ...

股票代码：000809 股票简称：*ST 和展 上市地：深圳证券交易所 辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草 案）摘要 （修订稿） | 交易对方 | 住所 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 铁岭源盛资产管理有限公司 | 辽宁省铁岭市新城区黄山路 | 51-3 | 号 | 7-1 | 水木华园 | A3 | 幢 7-1 | 独立财务顾问 二零二四年十二月 辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 !"#$%&'()* +,-./0123456789: ;<=>;?(@ A+BCDEFGHIJKLMN5OGPQ ! " # $ % & 康达法意字【2024】第 5241 号 !"!#$%!& 专项核查意见 !"#$%&'()* +,-./0123456789: ;<=>;?(@ A+BCDEFGHIJKLMN5OGPQR@SJTU 致：辽宁和展能源集团股份有限公司 本所接受辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"和展能源"或"公 司"、"上市公司"）的委托 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁和展能源集团股份有限公司 本次重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告的核查意见 铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称"源盛资产"）拟以38,000.00万元 认购铁岭财京投资有限公司（以下简称"财京投资"）的新增注册资本6,591.46 万元，同时以42,000.00万元受让辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称" 上市公司""和展能源"）持有财京投资的7,285.29万元股权，合计取得财京投 资22.95%股权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 东莞证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》《监管规则适用 指引——上市类第1号》等文件的规定，对和展能源本次交易相关内幕信息知情 人买卖公司股票的情况进行核查，进行核查并发表如下意见： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为公司首次披露本次交 易事项（2024年10月9日）前六个月至《辽宁和展能源集团股份有限公司重大资 ...

东莞证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对辽宁和展能源集团股份有限公司重大资 产出售的问询函》之核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 11 月 20 日出具的《关于对辽宁和展能源集团股份有限公 司重大资产出售的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 10 号）（以下简称"问 询函"）的要求，东莞证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问""东莞证 券"）本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就问询函的问题逐项进行了落实、核查， 并编制了本核查意见。 现将贵所问询函所列问题的落实情况回复如下： 如无特别说明，本核查意见中所用的术语、名称、简称与《辽宁和展能源集 团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中"释义"所定义的 术语、名称、简称具有相同含义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。 本核查意见的字体： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体 | | 对《重组报告书》等文件的修订、补充 | 楷体（加粗） | | 问题 | 1：关于本次估值 | 2 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-071 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 8 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十二届董事会第十二次会议、第十二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案， 并于当日披露了《辽宁和展能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告 书（草案）》。 辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 1 2024 年 11 月 20 日，公司董事会收到深圳证券交易所上市公司管理二部下 发的《关于对辽宁和展能源集团股份有限公司重大资产出售的问询函》（并购重 组问询函〔2024〕第 10 号）。根据问询函的相关要求，公司对《辽宁和展能源 集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》的部分内容进行了 修订，本次补充和修订的主要内容如下： | | 草案章节 | 修订内容 ...