辽宁和展能源集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告（第二次） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》，公司股 票自 2024 年 4 月 29 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.12 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-003 2.根据《股票上市规则》第 9.3.6 条"上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第 一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票交 易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市 的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日 披露一次风险提示公告。"之规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风险提 示公告。敬请广大投资者理性 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》，公司股 票自 2024 年 4 月 29 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.12 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 2.根据《股票上市规则》第 9.3.6 条"上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第 一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票交 易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市 的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日 披露一次风险提示公告。"之规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风险提 示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示： | ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-001 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日 | 2.业绩预告情况：亏损 | | --- | | 项 目 | 本会计年度 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 重组前 | 重组后 | | 利润总额 | 亏损：10,500 万元–13,000 万元 | 亏损：11,204 万元 | 亏损：10,910 万元 | | 归属于上市公司股东 | 亏损：8,800 万元–11,000 万元 | 亏损：10,579 万元 | 亏损：7,477 万元 | | 的净利润 | | | | | 扣除非经常性损益后 | 亏损：9,200 万元–11,500 万元 | 亏损：10,901 万元 | 亏损：7,799 万元 | | 的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.107 元/股– ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-074 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.现场会议主持人：董事长王海波先生。 6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》《 ...

北京市中伦律师事务所 关于辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁和展能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的 事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证券法》 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《辽宁和展能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 北京 • 上海 • 深圳 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-073 辽宁和展能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4.公司于 2024 年 11 月 8 日召开第十二届董事会第十二次会议、第十二届监 事会第九次会议，审议通过了重大资产出售暨关联交易有关议案（具体内容详见 公司于 2024 年 11 月 9 日在巨潮资讯网发布的相关公告），并将于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议相关议案。除此事项以外，公司及 控股股东、实际控制人不存在其它关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于 筹划阶段的重大事项。 5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有其它根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 和展；证券代码：0 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 成 20 | ower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China el): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于对辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售问询函的回复报告 深圳证券交易所: 根据贵所 2024 年 11 月 20 日出具的《关于对辽宁和展能源集团股份有限公司重 大资产出售的问询函》(并购重组问询函〔2024〕第 10 号)(以下简称"问询函") 的要求,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"和展能源"、"公司"、"上市 公司")会同中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师")等相关各 方根据问询函对有关问题进行了认真分析与核查,现就相关事项回复如下,请贵部 予以审核。 问题 4:关于交易安排 本次交易你公司向源盛资产转让股权收取的对价为 42,000.00 万元,源 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-072 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:00。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日 2024 年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 1 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13 ...

关于对辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售问询函的回复 深圳证券交易所: 根据贵所 2024 年 11 月 20 日出具的《关于对辽宁和展能源集团股份有限公 司重大资产出售的问询函》(并购重组问询函〔2024〕第 10 号)(以下简称"问询 函")的要求,上市公司会同中铭国际资产评估(北京)有限责任公司(以下简称 "评估师")等相关各方根据问询函对有关问题进行了认真分析与核查,现就相关 事项回复如下,请贵部予以审核。 问题 1: 关于本次估值 (3) 请结合评估关键参数、选取依据、评估过程,分析本次估值减值的原 因及合理性,估值是否公允,是否有利于维护上市公司股东利益。 (4) 2023年8月,你公司将标的公司23.32%股权转让给铁岭源盛资产管理 有限公司(以下简称"源盛资产"),该次转让的评估基准目为 2023年 6 月 30 日, 按照资产基础法的净资产评估值为 257,351.71 万元。请结合两次评估基准目期间 标的公司业务开展及盈利情况,说明本次估值下降的原因及合理性。 (5) 你公司于 2024年 8 月 26 日召开董事会审议通过了《关于控股子公司 增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-068 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于本次重大资产重组相关内幕信息知情人买卖公司股票 情况自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称"源盛资产"）拟以 38,000.00 万元 认购铁岭财京投资有限公司（以下简称"财京投资"）的新增注册资本 6,591.46 万元，同时以 42,000.00 万元受让辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"和展能源"）持有财京投资的 7,285.29 万元股权，合计取得财京投资 22.95%股权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重 大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》等相关规 定，公司董事会对本次交易相关方及其有关人员进行了内幕信息知情人登记 ...