辽宁和展能源集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会 对年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简 称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，公司董事会审计 委员会对年审会计师履行了监督职责，现将具体情况报告如下： 一、公司聘任会计师事务所情况 公司于 2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 25 日分别召开第十二届董事会第 十一次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"） 为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构。 二、2024 年度会计师事务所情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

重要内容提示： 1．投资种类：委托理财 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-014 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进 行委托理财的议案》。董事会同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下， 使用不超过人民币 60,000 万元自有闲置资金进行低风险的委托理财，在上述额 度内，资金可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，同时 授权公司管理层负责实施委托理财相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1．委托理财的目的 为提高公司闲置资金的使用效率，根据公司的实际情况，在不影响正常经营、 业务发展以及资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金购买低风险的委托理财 产品，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益。 2．委托理财金额 公司将使用不超过人民币 60,000 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等公司相关制度的规定和要求，规范、高效运作，审慎、科学决策， 忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公 司持续稳定运行。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司所处行业情况 2025 年 1 月 21 日，国家能源局发布 2024 年全国电力工业统计数据，截至 2024 年 12 月底，全国累计发电装机容量约 33.5 亿千瓦，同比增长 14.6%。其中， 太阳能发电装机容量约 8.9 亿千瓦，同比增长 45.2%；风电装机容量约 5.2 亿千 瓦，同比增长 18.0%。相较 2023 年底风电累计装机 4.4 亿千瓦，2024 年风电新 增装机容量约 79.34GW。对比我国风电历年新增装机，2024 年新 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-016 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于 2025 年 4 月 1 日召 开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-010 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 21 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第十次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号 楼公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主 席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年年度报告及摘要》的程序 符合法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ht ...

一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 21 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十四次会议的通知。本次会议 于 2025 年 4 月 1 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长 王海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2024 年度工作情 况进行全面总结，并作《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报 告》。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-009 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十四次会 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案已经公司第十二届董事会第十四次会议和第十二届监事会第十次会议审议 通过，该方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度，公 司归属于母公司 股东的净利润为-102,933,425.27 元，母公司净利润为 -108,135,462.65 元；截至 2024 年末，公司合并未分配利润为 1,616,164,568.80 元，母公司未分配利润为-628,625,697.13 元。 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-018 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 分配方案：公司拟定 2024 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也 不进行资本公积金转增股本。 | 最近三个会计年度累计现金分红总额 | 0 | | --- | --- | | 最近三个 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥382,799,684.42, a significant increase of 1,509.40% compared to ¥23,785,286.18 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥102,933,425.27, showing a slight improvement of 2.70% from a loss of ¥105,786,406.15 in the previous year[22]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,967,267,809.11, representing a decrease of 35.66% from ¥4,611,701,814.32 at the end of 2023[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥95,552,530.45, which is a decline of 98.02% compared to -¥48,254,992.25 in 2023[22]. - The basic and diluted earnings per share for 2024 were both -¥0.12, an improvement of 7.69% from -¥0.13 in 2023[22]. - Total revenue for 2024 reached ¥382,799,684.42, a significant increase of 1,509.40% compared to ¥23,785,286.18 in 2023[53]. - The mixed tower business generated revenue of ¥355,752,212.40, accounting for 92.93% of total revenue, with a staggering growth of 10,164.86% from ¥3,465,728.49 in 2023[56]. - The company reported a total of ¥204,379,976.00 in restricted assets, primarily due to bank acceptance bill guarantees and pledged receivables[80]. Strategic Focus and Business Development - The company has shifted its focus to renewable energy development and wind turbine mixed tower equipment manufacturing since 2023[20]. - A major asset sale was completed on December 27, 2024, marking a strategic pivot away from previous core businesses[20]. - The company aims to achieve a market share exceeding 80% in the mixed tower sector, driven by policy support and technological breakthroughs[34]. - The company is actively pursuing integrated projects in the renewable energy sector, focusing on high-load industries and innovative cooperation models[47]. - The company completed the production and delivery of 100 sets of mixed towers, generating revenue of ¥356 million in 2024, a substantial increase compared to the previous year[37]. - The company is focusing on expanding its mixed tower business as part of its strategic shift towards renewable energy and related supporting services[59]. - The company aims to enhance its core competitiveness and profitability through this strategic restructuring[87]. Research and Development - The company increased its R&D investment to ¥8,126,702.33 in 2024, representing 2.12% of its operating revenue[71]. - The number of R&D personnel rose to 11 in 2024, accounting for 10.68% of the total workforce[71]. - The significant increase in R&D investment is part of the company's strategy to boost its technological innovation capabilities in the wind power tower sector[72]. - The company completed various R&D projects, including the design and optimization of mixed tower structures, which are expected to improve product performance and reduce costs[71]. Market and Competitive Landscape - The installed capacity of solar power in China reached approximately 890 million kilowatts by the end of 2024, representing a year-on-year growth of 45.2%[32]. - The wind power installed capacity in China reached approximately 520 million kilowatts, with a year-on-year increase of 18.0%[32]. - Market competition in the renewable energy and mixed tower sectors is intensifying, prompting the company to enhance market strategies and product quality to mitigate market risks[101]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position, targeting companies with complementary technologies[131]. Governance and Compliance - The company maintains a robust governance structure, ensuring independent operations and compliance with legal regulations, thereby protecting shareholder interests[106]. - The company has implemented a strict internal control management system, adding and revising 29 management regulations to enhance risk prevention in concrete tower production[154]. - The company has not reported any penalties from regulatory bodies for its current and recently departed directors and executives[137]. - The company has committed to ensuring that the measures to compensate for the dilution of immediate returns from asset restructuring are effectively implemented[172]. Shareholder Engagement and Investor Relations - The company emphasizes the importance of investor relations management to enhance investor understanding and recognition of the company[99]. - The company has a dedicated investor relations hotline to facilitate communication and address investor inquiries[164]. - The company has implemented measures to ensure the protection of minority investors' interests during shareholder meetings, including the presence of legal representatives and a combination of on-site and online voting[162]. Financial Adjustments and Reporting - The company adjusted its revenue recognition method from gross to net for certain contracts, resulting in a third-quarter revenue of CNY 703,223.30 for the mixed tower business[177]. - The company confirmed that there were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[173]. - The company has made adjustments to its financial statements for the third quarter of 2023 without affecting total assets, equity, or net profit[178]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by market expansion strategies[128]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, aiming for a 40% increase in online engagement by the end of the year[125]. - The company plans to transfer the controlling stake of Tieling Caijing Investment, Tieling Caijing Public Utilities, Tieling Caijing Media, and Tieling Caijing Property Management by December 27, 2024, following significant asset sales[155].

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-007 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告（第五次） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》，公司股 票自 2024 年 4 月 29 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.12 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 2024 年 4 月 26 日，公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于 公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2024-028）。 根据 2023 年度审计报告，公司 2023 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，根据《股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第一 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-008 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.公司于 2025 年 1 月 21 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号： 2025-001），预计 2024 年度扣除非经常性损益后的净利润为-11,500 万元至 -9,200 万元，扣除后营业收入为 34,000 万元至 39,000 万元。本次业绩预告相 关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，尚存在不确定 性。截至本公告日，公司 2024 年年度报告审计工作仍在进行中，具体财务数据 以公司正式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准。 1.天衡所项目组自 2024 年 11 月进驻公司现场开展 2024 年度审计工作以来， 年审会计师多次与公司管理层就天衡所及相关审计人员的独立性、计划审计范围、 关键审计事项和时间安排进行沟通。 1.辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...