创维数字股份有限公司 | | 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 | 理人员。 | | --- | --- | --- | | | 总经理和其他高级管理人员。 | | | 5 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、常务副 | | | 副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 | | | 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 同种类的每一股份应当具有同等权利。 | 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 | | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相 | 类别的每一股份应当具有同等权利。 | | 6 | | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同； | | | 同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价 | 任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 | | | 额。 | | | 7 | 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以 赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第十一次会 议于 2025 年 10 月 24 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日下午 14:00 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-045 创维数字股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 11 月 21 日上午 9:15-9:2 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-042 创维数字股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十一届监事会第十次会议 2025 年 10 月 16 日以电话、电子 邮件形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会 议由公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3 名监事全部参与表决， 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2025 年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中 国证券报》《证券时报》的《2025年第三季度报告》。 表决情况：同意3票；反对 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-041 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的公告》。本 事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通 过。 关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、中国证监 会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法 律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十二届董事会第十一次会议 2025 年 10 月 16 日以电话、电 子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开。 会议由公司董事 ...

人民财讯10月24日电，创维数字（000810）10月24日披露2025年三季度报告，公司第三季度实现营业收 入23.61亿元，同比增长9.06%；归母净利润3226.86万元，同比下降40.96%。前三季度实现营业收入 64.56亿元，同比下降2.45%；归母净利润8585.93万元，同比下降63.69%。 ...

创维数字股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 证券简称：创维数字 证券代码：000810 创维数字股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 2025 年 10 月 1 创维数字股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 创维数字股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件， 以及深圳证券交易所规则、《创维数字股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定 向发行 ...

创维数字股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第 十二届董事会薪酬与考核委员会会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法 规、部门规章及规范性文件和深圳证券交易所规则、《公司章程》等的规定，经 认真审阅相关会议资料及全体薪酬与考核委员会委员充分全面的讨论与分析，现 就《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本次激励计划"）相关事项发表核查意见如下： 一、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下 列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示 ...

创维数字股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善法人治理结构， 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含旗下子公司，下同）的 专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团 队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在 充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《2025 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所规则、《公司章程》等的有关规定， 并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的合法合规性与计划性，量 化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、 制度化，确保实现公司股权激励计 ...

创维数字股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：创维数字 证券代码：000810 创维数字股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 2025 年 10 月 1 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定 向发行公司普通股股票。 三、本激励计划向激励对象授予限制性股票数量为 8,600,000 股，占本激励计 划草案公告日公司股本总额 1,141,595,579 股的 0.75%。 公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计 划提交股东会时公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部 有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的 1.00%。 创维数字股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件 ...

| 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | --- | --- | --- | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说明是否存 | | | | 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励 | 是 | | | 的情形；说明股权激励计划的实施是否会导致上市公司股权分布 | | | | 不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授出权益涉及的标的 | | | | 股票种类、来源、权益数量及占上市公司股本总额的比例百分比； | | | | 若分次实施的，每次拟授出的权益数量，涉及的标的股票数量及 | | | | 占上市公司股本总额的比例百分比；设置预留权益的，拟预留的 | 是 | | | 权益数量及占股权激励计划权益总额的比例百分比；所有在有效 | | | | 期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是否超过公司 | | | | 股本总额的 10%及其计算过 ...