一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文和摘要的议案》 监事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2024 年半年度报告， 认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、 真实地反映出公司 2024 年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》 经审核，监事会同意公司新增对 2024 年度日常关联交易及额度 的预计。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营 发展需要，有利于企业的长远发展，未发现有损害公司利益的情况。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-035 创维数字股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十一届监事会第二次会议 2024 年 8 月 12 日以电话、电子 邮件形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议 由公司监事会主席喻召福先生主 ...

创维数字股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资 | 2024年半年度占 | 2024年半年度占 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度处置 | 2024年06月30日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 科目 | 金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 子公司减少 | 期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | | 陕西创维新能源科技有限公司 | 控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | - | 313.03 | - | 300.87 | - | | 12.16 提供劳务 | 经营性往来 | | | 深圳创维海外销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人直接控制的其他附属 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-038 创维数字股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更是公司根据财政部修订并发布的准则解释第 17 号的相关 规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开第十二届 董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，现将相关情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，该解释对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-037 创维数字股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易额度的 公告 创维数字股份有限公司（简称"公司"或"创维数字"，含控股子公司，下 同）第十一届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》及第十一届董事会第二十五次、 第二十七次会议，对公司 2024 年度日常关联交易进行了预计及新增，相关内容 详见公司分别于 2023 年 12 月 9 日、2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 24 日在《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2024 年日常关联交易预计情 况的公告》（公告编号：2023-076）、《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的公 告》（公告编号：2024-008、026）。 现因公司及子公司业务发展、生产经营的需要，基于与创维光电科技（深圳） 有限公司（以下简称"光电科技 ...

创维数字股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议的审查意见 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以通讯方 式召开 2024 年第三次独立董事专门会议，本次会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事白华先生召集并主持本次会议。 作为的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立客观的原则， 对下列事项发表审查意见如下： 一、对新增 2024 年度日常关联交易额度的审查意见 我们审阅了本次新增 2024 年度日常关联交易额度的材料，认为公司预计新 增的 2024 年度日常关联交易均为正常生产经营需要而发生的，有利于保持公司 主营业务收入的稳定增长，提高经营业绩，相关关联交易遵循了公平、公正原则， 交易价格客观、公允，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，公司 全体独立董事同意《关于新增 2024 年度 ...

一、股票交易异常波动情况 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-033 创维数字股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予 以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"创维数字"）股票 （证券代码：000810，证券简称：创维数字）于2024年8月15日、2024年8月16 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.51%，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司核实并关注相关情况 针对公司股票异常波动，经发函、邮件及电话问询等方式对公司实际控制人、 控股股东及其一致行动人、董事会、管 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-032 创维数字股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相 关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、 公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。截至本公告披露之日公司 回购专用证券账户中累计回购的8,620,493股不参与本次权益分派，以公司现有总 股本1,150,216,072股剔除已回购股份8,620,493股后的1,141,595,579股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），按照分配比例不变的原则，实际 现金分红总额为171,239,336.85元。 2、鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2023年年度权益分派，本次 权益分派实施后，基于实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分 摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10股现金红利应以1.488757元计算，每股现金红利应以0.14887 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳创维-RGB 电子有限公司 要约收购 创维数字股份有限公司 之 2024 年第一季度持续督导意见 2024 年 5 月 1 释 义 本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有以下含义： | 本次要约收购/本次收购 | 指 | 收购人以要约价格向除创维 及其一致行动人所持 RGB 股份以外的创维数字全部无限售条件流通 A 股（上市 | | --- | --- | --- | | | | 公司回购专用证券账户持有的库存股除外）股东发出 全面收购要约 | | 报告书、要约收购报告书 | 指 | 收购人就本次要约收购而编写的《创维数字股份有限 | | | | 公司要约收购报告书》 | | 本持续督导意见 | | 《中信证券股份有限公司关于深圳创维-RGB 电子有 第一季 | | | 指 | 限公司要约收购创维数字股份有限公司之 2024 | | | | 度持续督导意见》 | | 创维数字/上市公司 | 指 | 创维数字股份有限公司 | | 创维 RGB/收购人 | 指 | 深圳创维-RGB 电子有限公司 | | 液晶科技/一致行动人 | 指 | 创维液晶科技有限公司，系本次收购中收购 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-031 创维数字股份有限公司 关于出售全资子公司100%股权暨关联交易 的进展公告 一、关联交易概况 2、收款凭证 特此公告。 创维数字股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基于长期发展，集中资源发展核心业务，公司将与智能盒子、宽带连接等公 司主要业务关联性略低的资产出售变现，并将相应资源聚焦核心业务，创维数字 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第 二十七次会议审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》， 公司同意公司全资子公司创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称"创维液晶 器件"）将其持有的深圳创维光学科技有限公司（以下简称"深圳创维光学""标 的公司"）100%股权转让给深圳创维商用科技有限公司（以下简称"深圳创维 商用"），交易对价以深圳创维光学截至 2023 年 12 月 31 日的股东全部权益价 值评估值为依据，经双方协商确定深圳创维光学 100%股权的交易价格为人民币 1,500 万 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,283,683,700.17, a decrease of 2.50% compared to ¥2,342,266,376.99 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥106,194,152.75, down 9.51% from ¥117,354,536.34 year-on-year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥97,587,306.54, reflecting a decline of 13.02% compared to ¥112,193,107.36 in the previous year[6] - Total operating costs for the period were approximately CNY 2.23 billion, a slight decrease from CNY 2.25 billion in the previous period[24] - Net profit for the period was CNY 102.40 million, down from CNY 111.83 million, representing a decline of approximately 8.5%[24] - The company reported a total comprehensive income of CNY 100.43 million, compared to CNY 112.53 million in the previous period, indicating a decrease of about 10.4%[26] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0930, down from CNY 0.1028 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 14.0%[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥306,241,411.51, a 3.75% increase from -¥318,165,319.35 in the same period last year[6] - The company recorded a net cash outflow from investing activities of CNY -175.77 million, an improvement from CNY -256.25 million in the previous period[28] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 3.21 billion, slightly down from CNY 3.21 billion at the beginning of the period[28] - The company reported a net increase in cash from operating activities of ¥78,704,104.55 related to other operating activities[42] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,299,010,689.42, down 1.29% from ¥11,447,113,246.47 at the end of the previous year[6] - The total liabilities at the end of the reporting period were ¥4,829,541,288.13, down from ¥5,078,075,068.04 in the previous year[39] - The company’s total non-current liabilities were ¥194,259,827.83, an increase from ¥165,386,501.68 in the previous year[39] - The company has a goodwill value of ¥91,648,800.54, unchanged from the previous period[21] Borrowings and Financial Expenses - The company recorded a 49.15% increase in short-term borrowings, amounting to ¥1,081,495,469.96 compared to ¥725,113,803.65 previously[17] - The financial expenses decreased by 57.67% to -¥8,598,649.99 from -¥20,315,552.50 in the previous period[17] - The net cash flow from financing activities significantly improved by 311.19% to ¥217,939,119.55 from -¥103,194,397.63 in the previous year[17] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 1.64% to ¥6,472,169,921.98 from ¥6,367,875,641.42 at the end of the previous year[6] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥6,472,169,921.98, compared to ¥6,367,875,641.42 in the previous year[39] - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 66,109, with the largest shareholder holding 50.83%[34] Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 123.25 million from CNY 141.49 million, reflecting a reduction of about 12.9%[24] - The company has not reported any new product launches or technological advancements in this quarter[22] Market Activity - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[22]