关于创维数字股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为创维 数字股份有限公司（以下简称"创维数字"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对创维数字拟使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913 号）核准，公司于 2019 年 4 月 15 日 公开发行 1,040.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 为人民币 104,000 万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 871.36 万元 后，募集资金净额为人民币 103,128.64 万元。公司已于 2019 年 4 月 19 日收到扣 除发行费用后的实际募集资金净额人民币 103,128. ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 创维数字股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0114 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 三、 注册会计师的责任 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-15 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]518Z0114 号 创维数字股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的创维数字股份有限公司（以下简称创维数字公司）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供创维数字公司 ...

容诚专字[2025]518Z0115 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 往来情况专项说明 创维数字股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于创维数字股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0115 号 创维数字股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了创维数字股份有限公司 （以下简称创维数字公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了容诚审字 [2025]518Z0563 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理 ...

审计报告 创维数字股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0563 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-161 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z05 ...

创维数字股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （彭宁） 2024年度，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事 年报工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自 己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的 影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益，做到认真参加董事会 和列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营决策情况，审慎出具独立董 事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本人2024年度的履职情况报告 如下： 报告期内，任职期间本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度出席会议情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024年，公司共召开了2次股东大会（2023年年度股东大会、2024年第一次 临时股东大会），召开了9次董事会会议。作为独立 ...

创维数字股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （白华） 2024年度，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年 报工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自己 的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影 响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益，做到认真参加董事会和 列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营决策情况，审慎出具独立董事 意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本人2024年度的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人白华，1969年出生，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业），拥 有丰富的审计及内部控制研究和实践经验。现任暨南大学管理学院会计学系教 授、博士生导师，本公司独立董事。兼任中国会计学会内部控制专业委员会委员、 广东省审计学会理事。担任本公司、丽珠集团（000513.SZ/ ...

2024年1月1日至2024年4月29日，本人作为创维数字股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事 工作制度》《独立董事年报工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履行独 立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受 公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利 益，做到认真参加董事会和列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营决 策情况，审慎出具独立董事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。 2024年4月29日，本人独立董事任期届满，不再担任董事会独立董事及董事 会专门委员会相关职务，现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马少平，1961年出生。1982年7月毕业于清华大学计算机系，1984年10 月获得清华大学计算机系硕士学位后留校任教，1991年7月至1992年7月在日本学 习，1997年7月获清华大学计 ...