创维数字股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 1、主要涉及币种及业务品种：公司及各子公司拟开展的外汇衍生品业务的 币种仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 2、交易金额及资金来源：公司及各子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生 品任一交易日持有的最高合约价值不超过 15 亿元人民币（或等值外币）的外汇 衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。公司及各子公司开展外汇衍生 品业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 3、交易期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易 的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 4、交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行 等金融机构。 5、其他：外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及 补充保证金，方式为占用银行综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差 额交割或反向平仓式展期的方式。 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着海外业务持续发展，公司涉及大量外币业务。受 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-043 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十二届董事会第四次会议 2024 年 11 月 22 日以电话、电子 邮件形式发出会议通知，于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会 议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议， 公司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 基于公司经营业绩、货币资金的状况及未来发展，为积极回报股 东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水 平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司董事会提出 2024 年前三季度利润分配预案如下： 根据公司 2024 年前三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 236 ...

一、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 基于公司经营业绩、货币资金的状况及未来发展，为积极回报股 东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水 平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司董事会提出 2024 年前三季度利润分配预案如下： 根据公司 2024 年前三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 236,477,079.44 元，母 公司实现净利润 89,913,896.67 元。2024 年 9 月 30 日，公司合并报表 累计未分配利润为 3,591,953,526.59 元，母公司累计未分配利润为 91,824,578.90 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则， 公司报告期末可供分配利润为 91,824,578.90 元。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-044 创维数字股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-047 创维数字股份有限公司 关于 2025 年度关联租赁交易预计情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，创维数 字股份有限公司（含控股子公司，下同，简称"创维数字"、"公司"、"本公司"） 在分析 2024 年度的关联租赁情况，结合关联租赁日常经营和业务开展的需要， 对 2025 年度及至审议通过下一年度预计议案期间的关联租赁进行预计，具体情 况如下： 一、日常关联租赁的基本情况 （一）日常关联租赁概述 为确保公司正常经营，预计 2025 年度将与以下关联方：深圳创维-RGB 电 子有限公司（以下简称"创维 RGB"）、创维集团有限公司（以下简称"创维 集团"）、创维集团科技园管理有限公司（以下简称"创维科技园"）、遂宁创 维电子有限公司（以下简称"遂宁创维电子"）、深圳神彩物流有限公司（以下 简称"神彩物流"）、Winform Inc.、深圳创维海外销售服务有限公司（以下简 称"创维海外销售"）、山东创维智慧科技 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-049 创维数字股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第十 二届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，根 据公司业务发展需要，为降低汇率波动风险，同意公司及各子公司使用自有资金 开展外汇衍生品任一交易日持有的最高合约价值不超过 15 亿元人民币（或等值 外币），在持有最高合约价值的范围内，可循环使用，使用期限自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则 决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。上述外汇衍生品交易及任一交易日 持有最高合约价值金额尚需提交股东大会审议，现就相关公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务情况概述 1、开展外汇衍生品交易业务目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，有效 降低财务费用，规避汇率风险，增加汇兑收益，公司及各子公司拟与有关政府部 门 ...

创维数字股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议的审查意见 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日以通讯方 式召开 2024 年第四次独立董事专门会议，本次会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事白华先生召集并主持本次会议。 作为的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立客观的原则， 对下列事项发表审查意见如下： 一、关于 2025 年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的审查意见 我们审阅了 2025 年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的材料， 认为：公司与创维集团财务有限公司签订的《金融服务协议》，按照协议约定内 容开展存款、贷款等金融业务，定价公平合理，不存在损害本公司及股东特别是 中小股东利益的情形。公司与创维集团财务有限公司 2025 年金融业务预计金额 是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理，上述关联交易有利于公司加速 资金周转、节约交易成本 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-052 创维数字股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第四次会议 于 2024 ...

创维数字股份有限公司董事会 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到非独立董事 刘棠枝先生通知，由于已到退休年龄，刘棠枝先生提出从2024年12月14日起不再 担任本公司董事职务，同时相应辞去公司董事会审计委员会委员、董事会战略委 员会委员职务，辞职生效后将不再担任本公司任何职务。根据《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等有关规定，刘棠枝先生于2024年12月14日正式卸任公 司董事及相关职务之前仍继续履行相关职责。 截至本公告披露日，刘棠枝先生持有本公司600,000股股票。董事会对刘棠 枝先生担任董事期间为公司规范治理和持续发展做出的贡献表示衷心的感谢！公 司董事会将根据公司发展战略，依照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行 后续相关事项，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-042 创维数字股份有限公司 关于公司董事即将离任的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，创维集团有限公司（00751.HK）披露了公司非独立董事刘棠枝先生 ...

创维数字：智能眼镜在开发优化中 AI体感游戏机海外上市 财联社11月14日电，创维数字在互动平台表 示，公司智能眼镜在开发优化中，公司的真人体感游戏机Nex Playgroud-AI盒子在海外北美、欧洲市场 已上市销售，海外订单陆续在交付中。 ...

创维数字股份有限公司 之 中信证券股份有限公司 关于 深圳创维-RGB 电子有限公司 要约收购 2024 年第三季度持续督导意见暨持续督导总结报告 2024 年 11 月 1 释 义 本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有以下含义： | 本次要约收购/本次收购 | 指 | 收购人以要约价格向除创维 RGB 及其一致行动人所持 股份以外的创维数字全部无限售条件流通 A 股（上市 公司回购专用证券账户持有的库存股除外）股东发出 | | --- | --- | --- | | | | 全面收购要约 | | 报告书、要约收购报告书 | 指 | 收购人就本次要约收购而编写的《创维数字股份有限 | | | | 公司要约收购报告书》 | | 本持续督导意见 | 指 | 《中信证券股份有限公司关于深圳创维-RGB 电子有 | | | | 限公司要约收购创维数字股份有限公司之 2024 年第三 | | | | 季度持续督导意见暨持续督导总结报告》 | | 创维数字/上市公司 | 指 | 创维数字股份有限公司 | | 创维 RGB/收购人 | 指 | 电子有限公司 深圳创维-RGB | | 液晶科技/一致行动人 | 指 | ...