证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-010 创维数字股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 值提升，响应政策号召，维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提 振投资者信心，结合公司实际发展情况，拟变更2022年3月18日召开了第十一届 董事会第七次会议审议通过的回购公司股份方案中回购股份用途，由原方案"回 购股份用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资 本"，即对公司回购专用证券账户中的8,620,493股股份进行注销并相应减少公司 注册资本。 三、本次回购注销后股本变动情况 本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的8,620,493股将被注销， 相应减少注册资本8,620,493元。以现有总股本为基数，公司总股本将由 1,150,216,072股变更为1,141,595,579股。公司股本结构变动情况如下： | 股份类别 | 注销前 | | 本次注销股 | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数额（股） | 比例（%） | 份数额（股） | 股份数额（股） | 比例（ ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 | | 关于创维数字股份有限公司涉及财务公司关联交 | | | --- | --- | --- | | 1 | 易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 创维数字股份有限公司 年度与创维集团财务 2024 | | 2 公司存款、贷款等金融业务汇总表 3 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于创维数字股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 创维数字股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0116 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 刘泽涵 容诚专字[2025]518Z0116 号 创维数字股份有限公司全体股东： 我们接受委托 ...

关于创维数字股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为创维 数字股份有限公司（以下简称"创维数字"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对创维数字拟使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913 号）核准，公司于 2019 年 4 月 15 日 公开发行 1,040.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 为人民币 104,000 万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 871.36 万元 后，募集资金净额为人民币 103,128.64 万元。公司已于 2019 年 4 月 19 日收到扣 除发行费用后的实际募集资金净额人民币 103,128. ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 创维数字股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0114 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 三、 注册会计师的责任 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-15 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]518Z0114 号 创维数字股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的创维数字股份有限公司（以下简称创维数字公司）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供创维数字公司 ...

容诚专字[2025]518Z0115 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 往来情况专项说明 创维数字股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于创维数字股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0115 号 创维数字股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了创维数字股份有限公司 （以下简称创维数字公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了容诚审字 [2025]518Z0563 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理 ...

审计报告 创维数字股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0563 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-161 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z05 ...

创维数字股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （彭宁） 2024年度，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事 年报工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自 己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的 影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益，做到认真参加董事会 和列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营决策情况，审慎出具独立董 事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本人2024年度的履职情况报告 如下： 报告期内，任职期间本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度出席会议情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024年，公司共召开了2次股东大会（2023年年度股东大会、2024年第一次 临时股东大会），召开了9次董事会会议。作为独立 ...