创维数字股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公 司监事会议事规则》等法律法规和公司内部制度，秉持高度的责任心和敬业精神， 认真履行各项职责。监事会始终以维护公司及全体股东利益为核心，致力于保障 公司的长期稳定发展。通过列席公司董事会和股东大会，直接了解公司各项工作 进展和财务状况；与公司高级管理人员、财务部门、内部审计部门等进行深入沟 通，并查阅相关资料，切实保障公司和股东的合法权益。此外，监事会全面监督 了公司研发项目、生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行 情况、关联方资金往来，以及董事和高级管理人员的履职情况，不断提升监督效 能，确保公司规范运作和健康发展。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年度，依据法律法规召开会议，充分研究与审议。监事会共召开了八 次会议，所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序 | 召开日期 | 会议届次 | 议案内容 | 召开方 | | --- | --- | -- ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-009 创维数字股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值及 资产减值准备的公告 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日存在减值 迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，现就 2024 年 1-12 月计提减值准备等具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）资产减值准备计提情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备（含信用减值准备，下同）。 根据资产减值测试结果，公司 2024 年 1-12 月计提各项资产减值准备 16,037.62 万元，收回或转回各项资产减值准备 11,556.97 万元，转销或核销各项 资产减值准备 10,852.83 万元，其中：2024 年 7-12 月计提各项资产减值准备 10,875.89 万元，收回 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等要求，创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司 2024 年度在任独立董事白华、刘宏、彭宁的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事白华、刘宏、彭宁的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 二〇二五年三月二十五日 创维数字股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 创维数字股份有限公司董事会 ...

一、证券投资情况概述 公司第十一届董事会第二十四次会议及第十届监事会第二十二次会议分别 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司（包 含全资及控股子公司）自各董事会审议通过之日起十二个月内，使用闲置自有资 金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，额度不超过人民币 80,000 万 元。在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度内，资金可以滚动使用。 二、2024 年度证券投资情况 2024 年公司主要以暂时闲置自有资金购买理财产品，2024 年 12 月 31 日账 面余额为 0 万元，报告期收益为 131.79 万元。主要明细如下： 创维数字股份有限公司 关于2024年度证券投资情况的专项说明 根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定、制度的要求， 公司董事会对 2024 年证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下： 报告期内，公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度， 严格执行证券投资决策、内控制度的相关规定，未发现有违反授权管理制度与投 资管理制度等相关内控制度的 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-016 创维数字股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）《2024年年度报 告》及其摘要已于公司第十二届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议 审议通过，并于2025年3月25日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 为加强上市公司与投资者的沟通、交流，便于广大投资者更全面深入地了解 公司2024年年度业绩和经营情况，公司将于2025年4月2日15:00—17:00举办2024 年年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 （二）会议召开方式：线上文字会议 （三）线上参会方式：电脑端参会：https://s.comein.cn/g9f9bee3 手机端参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索"股票代码"进入 "创维数字股份有限公司2024年年度网上业绩说明会"；或扫描下方二维码参 ...

容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供 审计服务的经验与能力。该所担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中国注 册会计师独立审计准则》及内部控制审计相关规则规定，工作勤勉尽责，坚持独 立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，如期出具了公司 2024 年度财务报告审计意见，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际 情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司 及股东的合法权益，2024 年度财务报表审计及财务报告内部控制审计费、募集 资金年度鉴证费以及信息技术审计费合计 131.32 万元（含税）。基于该所丰富 的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘 容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘 期一年。 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券 ...

创维数字股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 创维数字股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

创维数字股份有限公司 关于 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司经审计的财务报表情况 1、公司 2024 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了容诚审字[2025]518Z0563 号的审计报告。审计意见为："我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创维数字公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。" | 项目 | | 2024 年度 | | 2023 | 年度 | | 增减额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 869,326.92 | | | 1,062,745.14 | | -193,418.21 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 25,079.81 | | | 60,206.77 | | -35,126.96 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 20,188.61 | | | 55,848.57 | | -35,659.96 | ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-012 创维数字股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）公司于2025年3月21 日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使 用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限 为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环 滚动使用，授权公司总经理或总经理授权人员在有效期内和上述额度内行使投资 决策权并由财务部具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无须提交公司股东大会 审议，自董事会审议通过之日起即可执行。 一、募集资金的基本情况 经中 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1913 号文核准，公司于 2019 年 4 月 15 日 向社会公开发售 1,040 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额 为人民币 1,040,000,000 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 8,713,600 元，募 集资金净额为人民币 1,031,286,400 元。该项资金已于 2019 年 4 月 19 日存入中国光大银行 股份有限公司深圳田贝支行开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 资金验证报告》（大华验字[2019]000082 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额 13,699.12 万元，累计投入募集资金项目 88,162.39 万元（含以募集资金置换预先投入募投 项目 8,148.99 万元），赎回"创维转债"使用资金 460.69 万元，在募集资金账户中用于现 金管理的资金余额为 27,500.00 万元，本公 ...