德展大健康股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 公司根据总体发展战略、2025 年生产经营和投融资计划，结合 2024 年度实际经 营情况，坚持稳中求进、高质量发展等原则，依照《企业会计准则》及其有关补充规 定，将公司及其控制的所有子公司，均纳入预算编制范围，编制 2025 年度财务预算。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司主要业务的市场价格和供求关系不会有重大变化； 5、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 6、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。 三、主要预算指标 公司根据以前年度的财务指标，本着谨慎性原则，在充分考虑公司资产状况、经 营能力、生产经营计划等前提下，预计 2025 年度实现营业收入 6.08 亿元、净利润 7,633 万元、归母净利润 8,200 万元。 2025 年度，公司将围绕重点工作任务，积极开拓市场，加大研发投入，提升核心 竞争力。同时，加强公司内部管理，提高经营效率和 ...

德展大健康股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，认真履行各项职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作和 董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司和全体股东利益，为公司 提升治理水平发挥了积极作用，现将 2024 年度（以下简称"报告期内"）公司 监事会主要工作简要汇报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，公司监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的召集召开、表决程序、表决结果、会议记录等均 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。各次监事会会议和审议议案具体 情况如下： | 日期 | | | | 会议届次 | 审议事项 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025－029 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）,规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定对不属于单项履约义务的保 证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 德展大健康股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025－030 德展大健康股份有限公司 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，公司对母公司及下属所有 子公司 2024 年末各类资产进行了全面清查盘点和分析，认为资产中应收账款、 其他应收款、存货存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资 产减值的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。经过对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行清查和减值测试后， 计提 2024 年度各项资产减值准备 1,614.80 万元，明细如下表： 单位：万元 | 资产名称 | 2024 年计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款 | 584.14 | | 其他应收款 | 992.13 | | 存货 | 38.52 | | 合计 | 1,614.80 | 注：尾差系四舍五入所致。 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

德展大健康股份有限公司 2024 年度财务决算报告 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表及财务决 算报告以公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计 准则的规定进行确认和计量，真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量等有关信息。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度财务报告审计情况 （一）公司 2024 年财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 226019 号）。 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 46,648.50 | 49,808.82 | -6.34% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -2,041.31 | 8,331.42 | -124.50% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -2,369.67 | -6,676.60 | 64.51% | | 经营活动产生的现 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-028 德展大健康股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2025 年 5 月 20 日下午 14:30 时 网络投票时间为 2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 09:15－15:00 期间的任意时 间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届 董事会第三十一次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过的有关议案，公司 定于 2025 年 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-024 德展大健康股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届监事 会第十九次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出；本次监事会于 2025 年 4 月 27 日 11:00 以现场方式在公司北京办公区会议室召开。本次会议应 参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人。会议由监事会主席杨延超先生主 持，董事长魏哲明先生代行董事会秘书职责列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 公司监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，根据本报告期 内对公司经营管理、财务状况等监督情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过，尚需提交公司 2024 年年度股 ...

德展大健康股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 二〇二五年四月二十九日 公司监事会对董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》、公司内部 控制制度的建设和运行情况进行了监督。监事会认为公司内部控制组织机构设置 完整、科学，内控体系完备有效，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。 德展大健康股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，德 展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年度内部控制 自我评价报告》发表意见如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届董事 会第三十一次会议的通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出；公司于 2025 年 4 月 27 日 10:00 在公司北京会议室以现场方式召开。本次会议应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全体 监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总 经理对 2024 年全年工作情况进行总结，并作《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-023 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 该议案审议获得通过。 《2024 年度总经理工作报告》主要内容详见公司同日在 ...