关于持股 5%以上股东所持部分公司股份被强制执行完成 暨持股变动达 1%的公告 股东美林控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-061 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于公司持股 5% 以上股东所持部分公司股份可能被司法强制执行的提示性公告》（公告编号： 2024-057，以下简称"《提示性公告》"），因股票质押式回购业务发生违约， 公司持股 5%以上股东美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）所持公司 21,399,184 股股份可能被通过集中竞价交易方式进行司法强制执行。 德展大健康股份有限公司 近日，公司收到美林控股出具的《关于司法强制执行完成暨持股变动达 1% 的告知函》，获悉其拟被司法强制执行的股份已被执行完毕。此次共计被执行股 份 21,379,000 股，占公司总股本的比例为 0 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-060 2、截至本公告披露日，本次拍卖事项尚在公示阶段，根据相关规定，法院 与清算组有权在竞价开始前、竞价过程中，中止竞价或撤回竞价，后续可能涉及 竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。 公司于 2024 年 11 月 27 日收到公司持股 5%以上股东上海岳野的清算组发来 的《告知函》，函称根据上海市三中院作出的《民事裁定书》，上海岳野清算组 已于 2024 年 11 月 27 日在京东司法拍卖平台发布了拍卖公告，定于 2024 年 12 月 27 日 10 时至 2024 年 12 月 28 日 10 时止（延时除外）在京东司法拍卖平台 （https://paimai.jd.com/307793028）拍卖上海岳野所持公司 414,138,066 股 股份。现将相关事项公告如下： 一、股东股份公开拍卖的基本情况 德展大健康股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份公开拍卖的提示性公告 股东上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-059 德展大健康股份有限公司 公司于 2024 年 11 月 25 日收到公司持股 5%以上股东上海岳野的清算组发来 的《告知函》，函称上海市三中院已于近日裁定确认上海岳野的清算方案，并决 定于近期通过公开拍卖方式处置上海岳野所持公司股份，现将有关情况公告如下： 一、上海岳野基本情况及清算原因 （一）上海岳野基本情况 上海岳野成立于 2015 年 6 月 17 日，经延长其合伙期限为 2015 年 6 月 17 日 至 2021 年 6 月 16 日，其合伙人为达孜东方高圣秋实资产管理有限公司（以下简 关于持股 5%以上股东清算方案裁定暨拟以公开拍卖方式处置所 持公司股份的公告 股东上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 1、截至本公告披露日，上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海岳野"）持有德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展 健康"）414,138,0 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2024 年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 37 号 新疆天阳律师事务所 二○二四年十一月 1 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 天阳证股字[2024]第 37 号 致：德展大健康股份有限公司 新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称 公司）的委托，委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《德展大 健康股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，并 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件材料进行了核查 验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，其已提供了本所律师认 为的为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件 等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求， ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-058 德展大健康股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 现场会议召开时间为 2024 年 11 月 19 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2024 年 11 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15－15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 金融大厦 15 楼德展健康会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-057 德展大健康股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份 可能被司法强制执行的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）持股 5% 以上股东美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）在华福证券有限责任 公司（以下简称"华福证券"）开展的股票质押式回购业务发生违约，北京市第 三中级人民法院（以下简称"北京三中院"）要求华福证券通过集中竞价交易方 式强制卖出美林控股所持公司 21,399,184 股股份（占其所持公司股份比例为 7.29% 1、占剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本 2比例为 1.00%），强 制执行期间为 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日。 2、美林控股不是公司控股股东，其所持股份被司法强制执行不会导致公司 控制权发生变化，不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响。 公司于近日收到华福证券发来的《减持计划告知函》（以下简称"《告知 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-056 德展大健康股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 25,037,500 股，占公司目前总股本的 1.16%，最高成交 价为 3.03 元/股，最低成交价为 2.39 元/股，成交总金额 62,550,587.00 元（不 含交易费用）。 本次回购符合公司既定的股份回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定。具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-055 德展大健康股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份 一、股东股份被拍卖的基本情况 （一）本次股份被拍卖的基本情况 1 | | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | 为限 | | | | | | 股东 | 股股东或 | 本次拍卖 | 所持 | 司总 | 售股 | | | | 原 | | | 第一大股 | 股份数量 | | | | 起始日 | 到期日 | 拍卖人 | | | 名称 | | | 股份 | 股本 | 及限 | | | | 因 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售类 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 型 | | | | | | 美林 | | | | | | 2024 | 2024 | | | | | | | | | | | | 北京市 | 司 | | 控股 | ...

聘任会计师事务所从事除上市公司财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务的，可以根据实际需求比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 德展大健康股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）选聘、续聘、 改聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《德展大健康股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指上市公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对上市公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、 内部控制报告及相关信息进行审计的行为。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务 ...

二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案 公司依据 2024 年第三季度生产经营情况编制了《德展大健康股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-050 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届董事 会第二十九次会议的通知已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 10 月 29 日 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过。 为规范公司选聘、续聘、改聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务 ...