德展大健康股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ----王新安 作为德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定履行职责， 充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度（以下简称"报告期内"）履职情况报告如下： 一、本人工作履历及独立性情况 本人于 1964 年 5 月生，研究生学历，法律硕士。2008 年 5 月至今任北京市 中凯律师事务所合伙人。曾任天康生物股份有限公司、新疆冠农股份有限公司、 新疆独山子天利高新技术股份有限公司等公司独立董事。现任德展健康独立董事、 金陵华软科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会任职之外的其 他管理职务，与公司及主要股东不存在可能影响本人进行独立客观判断的关联关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于任职独立性的相关 要求。 二、2024 年主要工作总结 报告期内，本人积极出席公司董事会、专门委员 ...

德展大健康股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ----孙卫红 作为德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）的独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，在任职期间内全面关注公司经 营发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠 实履行独立董事职责，为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的 作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事工作履历及独立性情况 报告期内，本人担任公司独立董事，作为会计专业人士，担任审计委员会主 任委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》要求的任职 资格及独立性，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员外的任何职务。 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业提供财务法律、咨询等服务的情形，能 ...

德展大健康股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于 加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理的主要目的是立足提升公司质量，依法合规运用各类方式 促进公司投资价值合理反映公司 ...

关于德展大健康股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 226017 号 目 录 关于德展大健康股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 德展大健康股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于德展大健康股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 我们接受德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了德展健康 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 226019 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的要求，德展健康编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 ...

德展大健康股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 12 月 20 日，在公司第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议上 公司董事会审计委员会与中兴财光华项目组合伙人就 2024 年度审计工作的年度 审计计划、审计过程安排进行了沟通，审计委员会成员对中兴财光华的年度审计 工作提出了要求，并审议通过了《关于公司 2024 年财报审计及内控审计计划的 议案》。 2025 年 4 月 1 日，在第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议上，公司 董事会审计委员会就公司 2024 年年度报告审计进展及重要事项与中兴财光华项 目组合伙人进行充分沟通并交换了意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《德展大健康股份有限公 司章程》等规定和要求，2024 年，德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、 "德展健康"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履 行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会 ...

2024 年是公司全面贯彻落实党的二十大精神，深入推进公司高质量发展的 关键一年。公司董事会在全体股东的大力支持下，严格按照相关法律法规及《公 司章程》等有关规定，忠实、勤勉履职尽责，充分发挥董事会"定战略、做决策、 防风险"职能，扎实推进科学决策、规范运作，高效执行股东大会各项决议，维 护公司和股东合法权益，着力推进公司高质量发展。现将 2024 年度董事会主要 工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况概述 2024 年，中国医药行业在政策引导与市场变革的双重驱动下，步入转型升 级的关键阶段。一方面，国家深入推进医药卫生体制改革，通过创新药扶持政策 与全链条质量监管体系的完善，持续推动医药产业向创新驱动型发展转变；另一 方面，医药集中带量采购实现常态化、制度化运行，在促进行业规范发展的同时 加速了市场格局重塑。行业整体呈现创新升级与结构优化并进的发展态势。 在此形势下，公司董事会坚持稳中求进工作总基调，围绕深化战略转型升级、 培育新质生产力、强化创新驱动、提升市值管理、推进层级压降和化解重点风险 等重点任务，全力推动公司经营发展。 年内，公司进一步深化明确创新驱动发展战略，聚焦生物医药主业，拓展 ...

德展大健康股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 德展大健康股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合德展大健康股份有限公司（以下 简称"公司"、"德展健康"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

德展大健康股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会计 | 2024 年期初往 | 2024 年度往来 累计发生金额 | 2024 年度往 来资金的利 | 2024 年 度偿还累 | 2024 年期 往来形 末往来资金 | 往来性质（经 营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | | | 来资金余额 | | | 计发生金 | 成原因 | | | | | 联关系 | 科目 | | （不含利息） | 息(如有) | 额 | 余额 | 经营性往来） | | | 德佳康（北京）生 | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 | 物科技有限公司 汉肽生物医药集 团有限公司 | 子公司 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 其他应收款 | 644.35 11,694.09 2,400.00 | 0.50 3,827.86 5,600.00 | 23.59 423.41 ...

德展大健康股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为本公司 2024 年度财务报告 审计机构与内部控制审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对中兴财光华在审计中的 履职情况进行了评估。经评估，本公司认为中兴财光华具备执业资质，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 始从事上市公司及其子公司审计及复核，2017 年开始在中兴财光华执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。 项目质量控制复核人为张猛勇先生，2003 年获得中国注册会计师资格，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在中兴财光华执业，2023 年开始为本公 司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家、复核上市公司审计报告 2 家。 2、诚信记录 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙，中兴财光华 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事孙卫红、王新安、武滨的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 德展大健康股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 德展大健康股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 经核查独立董事孙卫红、王新安、武滨的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...