新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2024 年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 二○二四年七月 1 天阳证股字[2024]第 21 号 T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2024 年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 天阳证股字[2024]第 21 号 致：德展大健康股份有限公司 新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称 公司）的委托，委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《德展大 健康股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现 出具法律意见如下： 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 经查验公司提供的股权登记日股东名册、《德展大健康股份有限公司 2024 年第一次临时股东 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-034 德展大健康股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2024 年 7 月 18 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2024 年 7 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 金融大厦 15 楼德展健康会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-036 德展大健康股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回 购"），用于注销减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 2 亿元， 不超过人民币 3 亿元，回购价格不超过人民币 3.59 元/股，回购期限为自股东大 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期限届 满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购已经公司第八届董事会第二十七次会议及 2024 年第一次临时股 东大会审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账 户。 4、相关风险提示： （1）若本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回 购价格上限，则会导致回购方案无法顺利实施的风险； （2）如对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生或公司董事会决 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-035 德展大健康股份有限公司 关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 1 日及 2024 年 7 月 18 日召开了第八届董事会第二十七次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自股东大会审议 通过之日起 12 个月内使用不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿元的自有资 金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币 3.59 元/股的价格回购股份。本次回 购的股份将全部用于注销减少公司注册资本。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日及 2024 年 7 月 19 日在《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-028）、《2024 年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-033 德展大健康股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分公司股份被强制执行 完成暨持股变动达 1%的公告 股东美林控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日披露了 《关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份可能被司法强制执行的提示性公 告》（公告编号：2024-023），因股票质押式回购业务违约，公司持股 5%以上股 东美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）所持公司 21,649,500 股股 份（占公司总股本的 1%）可能被通过集中竞价方式进行司法强制执行。 近日，公司收到美林控股出具的《关于司法强制执行完成暨持股变动达 1% 的告知函》，获悉其拟被司法强制执行的股份已被执行完毕。此次共计被执行股 份为 21,649,438 股，执行完成后其持股变动达 1%，根据相关规定，现将有关情 况公告如下： | 股东名称 | 强制执行方 | 执 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-032 德展大健康股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 1 日召开第 八届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份方案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-028）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 7 月 11 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： 序号 ...

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of 8 million yuan for the first half of 2024, a significant increase of 205.76% compared to a loss of 7.56 million yuan in the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 6.5 million yuan, representing a 173.57% increase from a loss of 8.83 million yuan in the previous year[2] - Basic earnings per share are expected to be 0.0037 yuan, compared to a loss of 0.0034 yuan per share in the same period last year[2] - The increase in net profit is attributed to a year-on-year growth in operating revenue and a reduction in inventory impairment losses[4] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with the final figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report[3][5] - The company emphasizes the importance of timely information disclosure in accordance with relevant laws and regulations[5]

证券代码：000813 证券简称：德展健康 德展大健康股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 申万宏源证券：陈田甜 及人员姓名 时间 2024年7月9日14:00-15:30 地点 北京市朝阳区工体东路乙 2 号博纳大厦10层公司会议室 形式 现场调研 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：肖建峰 人员姓名 投资者关系专员：赵文佳 1、 公司未来战略规划？ 公司未来将紧抓创新药和中医药政策利好，坚持医药健 康为核心的产业发展战略。巩固和发展现有“阿乐”和“尼 乐”的“1+1”产品格局，继续寻找导入品种，加快在研项目 ...

德展大健康股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 1 日召开第 八届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份方案尚需提交公司股东 大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-028）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易 日（即 2024 年 7 月 2 日）登记在册的前十名股东的和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-027 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）回购股份的相关条件 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 1 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会 议的通知已于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 7 月 1 日 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、关于回购公司股份方案的议案 基于对公司所属行业前景的认可、对公司未来发展的信心及公司价值的判断， 响应国家维护资本市场稳定的政策号召，促进公司健康发展，进一步增强投资者 信心，稳定投资者预期， ...