证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-028 德展大健康股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； （2）回购股份的用途：用于注销减少注册资本； （3）拟用于回购的资金总额：不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿元； （4）拟回购股份的价格区间及定价原则：为保护投资者利益，结合近期公 司股价走势，本次回购股份的价格区间为不超过人民币 3.59 元/股，未超过公司 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购 价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回 购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息 事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券易所的相关规定相 应调整回购价格上限； （5）拟回购的股份数量：①按回购金额上限 3 亿元、回购价格上限 3.59 元 /股测算，预计回购股份总数约为 8, ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-029 德展大健康股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七 次会议审议通过的有关议案，公司定于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第一次临 时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 09:15－15:00 期间的任意时 间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4 ...

德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康"、"公司"）监事会于近日 收到公司第八届监事会职工监事李萍女士提交的书面辞职报告。李萍女士因个人 原因申请辞去公司第八届监事会职工监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职 务。截至本公告披露日，李萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，李萍女士的辞职不会导致监事会 成员低于法定最低人数，亦不会导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之 一，其辞职不会影响公司监事会依法规范运作，该辞职报告自送达公司监事会之 日起生效。公司将根据有关规定，尽快完成监事补选工作。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－025 德展大健康股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及公司监事会对李萍女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 德展大健康股份有限公司监事会 二〇二四年六月十五日 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－024 德展大健康股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，德展大健康股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网 络有限公司举办的“2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为2024 年 6月 14 日（周五）15:30-18:00。届时 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-023 德展大健康股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份 可能被司法强制执行的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次可能被司法强制执行的股份为德展大健康股份有限公司（以下简称 "公司""德展健康"）持股 5%以上股东美林控股集团有限公司（以下简称"美 林控股"）所持公司 21,649,500 股股份（占美林控股所持公司股份比例为 6.86%、 占公司股本比例为 1.00%）。美林控股不是公司控股股东，其所持股份被司法强 制执行不会导致公司控制权发生变化，不会对公司正常生产经营、公司治理产生 不利影响。 2、公司将督促相关方严格按照有关规定合法合规减持。本次司法强制执行 将通过集中竞价方式交易，需遵守在任意连续 90 个自然日内不得超过公司总股 本的 1%的规定。 公司于近日收到美林控股发来的《减持计划告知函》（以下简称"《告知 函》"），获悉美林控股所持部分公司股份可能被司法强制执行。现将具体情况 公告如下： 1、拟处置股份数量:21,64 ...

德展大健康股份有限公司 关于美林控股业绩承诺补偿履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－022 公司将密切关注上述事项进展情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、业绩承诺的基本情况 2021 年 5 月 13 日，德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康""公 司"）原控股股东美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）等与新疆凯迪 投资有限责任公司（以下简称"凯迪投资"）签署了《股份转让协议》，转让美林 控股及相关方所持部分德展健康股份并转让控制权，在转让协议中美林控股承诺 德展健康在业绩承诺期间（2021-2023 年度）累计实现归母净利润不低于人民币 12.4亿元。若德展健康2021-2023年度累计实现归母净利润数低于12.4亿元的， 则美林控股同意以现金或现金等价物向德展健康支付累计实现归母净利润数与 累计承诺净利润数 12.4 亿元之间的差额部分。约定的现金补偿款或现金等价物 应在德展健康 2023 年度审计报告出具之日 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-021 德展大健康股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 8 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2024 年 5 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 金融大厦 2110 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人： ...

T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2023 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 10 号 新疆天阳律师事务所 二○二四年五月 1 天阳证股字[2024]第 10 号 致：德展大健康股份有限公司 新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称 公司）的委托，委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司 2023 年年度股东大 会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《德展大健康股 份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法 律意见如下： 一、本次年度股东大会的召集、召开程序 1．公司董事会于 2024 年 4 月 12 日分别在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《德展大健康股份有 限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知》，该公告载明了本次年度股东 大会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 was ¥101,250,441.65, a decrease of 25.09% compared to ¥135,160,087.88 in the same period last year[5] - Net loss attributable to shareholders was ¥16,805,072.84, representing a decline of 1,003.80% from a profit of ¥1,859,373.76 in Q1 2023[5] - The net loss for Q1 2024 was ¥21,613,891.55, a decline of 3,809.85% from a profit of ¥582,608.11 in Q1 2023[11] - The company reported a net loss of CNY 5,263,363.13 for Q1 2024, compared to a net loss of CNY 1,568,153.72 in Q1 2023[22] - Operating profit for Q1 2024 was -16,623,167.08 CNY, down from 7,656,637.23 CNY in the same period last year[23] - Total comprehensive income for Q1 2024 was -21,613,891.55 CNY, compared to 582,608.11 CNY in Q1 2023[24] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 54.43% to ¥22,723,297.27, down from ¥49,861,633.81 in the previous year[5] - The company experienced a 105.35% decrease in cash flow from investing activities, resulting in a net outflow of ¥20,673,911.95 compared to a net inflow of ¥386,383,653.20 in the previous year[11] - Cash flow from operating activities generated a net amount of 22,723,297.27 CNY, a decrease from 49,861,633.81 CNY in Q1 2023[24] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -20,673,911.95 CNY, compared to a net inflow of 386,383,653.20 CNY in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥5,357,834,623.56, a slight decrease of 0.39% from ¥5,378,612,557.62 at the end of 2023[5] - The company's total liabilities increased to CNY 150,877,373.16 from CNY 137,145,270.06 at the beginning of the year[20] - Non-current liabilities totaled CNY 37,948,349.21, down from CNY 39,942,766.26 at the beginning of the year[20] - The company’s equity attributable to shareholders was CNY 5,213,981,376.58, a decrease from CNY 5,237,902,679.94 at the beginning of the year[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 55,627[13] - The top 10 shareholders hold a combined 59.27% of the shares, with Shanghai Yueye holding 19.13% and Xinjiang Kaidi holding 18.93%[13] - Meilin Holdings Group has 14.57% of shares, which are currently frozen due to legal issues[15] - Meilin Holdings has been subject to judicial freezing of all its shares, totaling 315,379,600 shares, which is 100% of its holdings[15] Expenses and Income - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 106,513,804.78, down 13.2% from CNY 122,728,241.60 year-over-year[22] - Sales expenses decreased by 35.18% to ¥16,885,140.89 from ¥26,048,241.63 in the same period last year[11] - Other income increased by 31.80% to ¥1,049,674.97, primarily due to an increase in government subsidies[11] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 10,877,646.84, slightly down from CNY 11,907,421.27 in the same period last year[22] Future Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between RMB 61 million and RMB 90 million for the fiscal year 2023[15] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between RMB 50 million and RMB 95 million[15] Subsidiary Developments - The company completed the capital increase of its subsidiary, Meirui Wana Food and Beverage Co., Ltd., and obtained the new business license[15] - The company established a new subsidiary, Wuhan Weikang Medical Management Co., Ltd., with a total investment of CNY 50 million, where the company holds a 70% stake[16] - The company has completed the transfer of 51% equity of its wholly-owned subsidiary, Beijing Jialin Huikang Pharmaceutical Co., Ltd.[15] Share Capital - The company’s total share capital is 2,241,481,800 shares, with Meilin Holdings directly holding 448,263,156 shares, accounting for 20.00% of the total[15] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to the merger in the current or previous periods[24]

德展大健康股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-019 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议的 通知已于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 4 月 24 日 10:30 以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次监事 会由监事会主席杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案 公司依据生产经营情况编制了《2024 年第一季度报告》。 监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司 2024 年第一季度报告进行了认真的审查，认为公司董事会编制和审议公司 2024 年 第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...