德展大健康股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第二章 会议的通知与召开 第五条 公司半数以上独立董事提议可召开独立董事专门会议。 第一章 总则 第一条 为进一步规范德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《德展大健 康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事制 度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董 ...

德展大健康股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司 治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《德展大健康股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与 公 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-085 德展大健康股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议 的通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 12 月 7 日 10:30 以通讯表决方式召开。应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人。本次 监事会由监事会主席杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》规定。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票； 该议案审议获得通过，尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补第八届监事会非职工监 事的公告》。 三、备查文件 1、德展大健康股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 ...

和董事会授权的其他事宜。 免董事建议； （五）向董事会提出聘任或者解 聘高级管理人员建议； （六）负责法律法规、《公司章程》 和董事会授权的其他事宜。 新增 第十三条 董事会对提名委 员会的建议未采纳或者未完全采纳 的，应当在董事会决议中记载提名委 员会的意见及未采纳的具体理由，并 进行披露。 新增第十三条后，序号相应后延。 第二十六条 本议事规则经董事 会决议通过后生效实施，原《德展大健 康股份有限公司董事会提名委员会议 事规则》同步废止。 第二十七条 本议事规则经董事 会决议通过后生效实施。 德展大健康股份有限公司董事会 二〇二三年十二月七日 德展大健康股份有限公司 《董事会提名委员会议事规则》修订前后对照表 公司根据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定，对《董事会提名委员 会议事规则》中的相关条款进行了修订。具体内容如下： 修订前 修订后 第一条 为规范德展大健康股份 有限公司（以下简称"公司"）董事及 经理人员的产生，优化董事会成员的 组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《德展大 健康股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-086 德展大健康股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三 次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过的有关议案，公司定于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为 2023 年 12 月 26 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2023 年 12 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 ...

德展大健康股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《德展大健康股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《德展大健康股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"《董事会议事规则》"）以及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责监督外部审计、 指导内部审计、督促及评估内部控制、审核公司财务报告等工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》及本议事规则规定 的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 本议事规则适用于公司审计委员会开展业务。公司所属公司可参照 制定或执行。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由不少于三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任 ...

德展大健康股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的《公司章程》规定的总经理及其他高级管理人员。 第四条 本议事规则适用于公司薪酬与考核委员会开展业务工作。公司所属 公司可参照制定或执行。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数 并担任召集人。 第六条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担 任，负责召集和主持委员会会议；薪酬与考核委员会召集人在薪酬与考核委员会 委员内选举产生，并报请董事会批准。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-084 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议的通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 12 月 7 日 10:00 分以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于审议《公司章程(2023 年 12 月修订)》的议案 为进一步完善公司内控管理体系，优化公司治理结构，提高董事会规范运作 和科学决策水平，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过，尚需提交公司 202 ...

德展大健康股份有限公司 公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的规 定，对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下： 修订前 修订后 1.1 为了进一步规范德展大健 康股份有限公司（以下称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（《证 券法》）、《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所股票上市规则》（《上市 规则》）以及《德展大健康股份有限公 司章程》（《公司章程》），特制定本议事 规则。 1.1 为了进一步规范德展大健 康股份有限公司（以下称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）以及《德 展大健康股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》 ...

德展大健康股份有限公司 | 方可审议相关议案。 | （一）披露财务会计报告及定期 | | --- | --- | | | 报告中的财务信息、内部控制评价报 | | | 告； | | | （二）聘用或者解聘承办上市公 | | | 司审计业务的会计师事务所； | | | （三）聘任或者解聘上市公司财 | | | 务负责人； | | | （四）因会计准则变更以外的原 | | | 因作出会计政策、会计估计变更或者 | | | 重大会计差错更正； | | | （五）法律、行政法规、中国证监 | | | 会规定和公司章程规定的其他事项。 | | 第十九条 审计委员会会议分为 | 第十九条 审计委员会会议每季 | | 定期会议和临时会议。 | 度至少召开一次会议，分为定期会议 | | 定期会议每年至少召开两次，由 | 和临时会议。定期会议由公司审计部 | | 公司审计部向审计委员会报告公司内 | 每季度向审计委员会报告公司内部审 | | 部审计工作情况和发现的问题，并应 | 计工作情况和发现的问题。两名及以 | | 每季度向审计委员会提交一次内部审 | 上成员提议，或者召集人认为有必要 | | 计报告。可根据需要召开临时会 ...