证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-091 德展大健康股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2023 年 12 月 26 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2023 年 12 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 09:15－15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 金融大厦 2110 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 ...

德展大健康股份有限公司章程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨及范围 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 德展大健康股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 1.1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》） ...

德展大健康股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 1.1 为了进一步规范德展大健康股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《德展大健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本议 事规则。 1.2 本规则为公司章程的补充规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规 定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 董事会的一般规定 2.1 公司依法设立董事会，对股东大会负责。 2.2 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，（至少包括一名会计专业 人员）。设董事长一人，联席董事长一人。 公司董事会可以设一名职工董事。 董事会中的职工董事由公司职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 2.3 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2023 年第五次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 51 号 新疆天阳律师事务所 二○二三年十二月 1 T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2023 年第五次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 天阳证股字[2023]第 51 号 致：德展大健康股份有限公司 新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称 公司）的委托，委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2023 年第五次临时 股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《德展大 健康股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现 出具法律意见如下： 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1．公司董事会于 2023 年 12 月 9 日分别在《证券时报》《上海证券报》 《证 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-090 关于控股子公司增资扩股暨公司 放弃优先认购权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、事项概述 德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康"或"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司增资 扩股暨公司放弃优先认购权的议案》，为优化股权结构、推动市场化运作，同意 公司控股子公司美瑞佤那食品饮料有限公司（以下简称"食品饮料公司"）以非 公开协议方式进行增资扩股，增加注册资本人民币 3,213 万元。同时经各方协商 一致，由食品饮料公司原股东汉义生物科技（北京）有限公司（以下简称"汉义 生物"）以现金 3,213 万元进行全额认购，公司放弃对本次增资扩股事项的优先 认购权。本次增资扩股完成后，公司所持食品饮料公司股权比例将由 60.00%变 为 49.42%，食品饮料公司将不再纳入公司合并报表范围。 4、主要办公地点：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 26 层 13 室 本次增资扩股暨公司放弃优先认购权事项不构成关 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-089 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会 议的通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 12 月 15 日 10:00 分以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案 为优化股权结构、推动市场化运作，公司控股子公司美瑞佤那食品饮料有限 公司（以下简称"食品饮料公司"）拟以非公开协议方式进行增资扩股，增加注 册资本人民币 3,213 万元。经各方协商一致，由食品饮料公司原股东汉义生物科 技（北京）有限公司以现金 3,213 万元进行全额认购，公司放弃对本次增资扩股 事项的 ...

相关事项的独立意见 独立董事关于第八届董事会第二十四次会议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规和相关文件的规定，我们作为德展大健康股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，就公司控股子公司美瑞佤那食品饮料有限公司（以 下简称"食品饮料公司"）本次增资扩股暨公司放弃优先认购权事项发表独立意 见如下： 本次食品饮料公司增资扩股事项是为了进一步推动食品饮料公司市场化运 作，公司放弃增资扩股事项的优先认购权是综合考虑了公司发展战略及食品饮料 公司未来发展规划做出的审慎决策，符合公司聚焦核心主业的战略规划，不会对 公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其股东特 别是中小股东利益的情形。本次增资扩股暨放弃优先认购权事项履行了相应审批 程序，内容及审批程序合法、合规。因此，我们一致同意公司本次关于食品饮料 公司增资扩股暨公司放弃优先认购权事项。 德展大健康股份有限公司 2023 年 12 月 15 日 1 王新安 孙卫红 武 滨 ...

公司于近日收到美林控股《关于美林控股所持部分上市公司股份存在被强制 平仓风险的告知函》（以下简称"《告知函》"），获悉美林控股所持有的部分 公司股份存在被强制执行的风险。现将相关情况公告如下： 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-088 德展大健康股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份 可能被强制执行的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次存在被强制执行风险股份为德展大健康股份有限公司（以下简称"公 司""德展健康"）持股 5%以上股东美林控股集团有限公司（以下简称"美林控 股"）所持公司 21,649,559 股股份（占美林控股所持公司股份比例为 6.42%、占 公司股本比例为 1.00%）。美林控股不是公司控股股东，上述可能被强制执行风 险不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司正常生产经营、公司治理产生不 利影响。 2、若美林控股所持上述股份最终出现平仓情形，公司将督促美林控股及相 关方严格按照有关规定合法合规减持。如本次强制平仓通过集中竞价交易方式， 需遵守在任意连续 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-087 德展大健康股份有限公司 关于增补第八届监事会非职工监事的公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第 八届监事会第十四次会议审议通过了《关于增补第八届监事会非职工监事的议 案》。具体情况如下： 公司监事孙国辉先生因个人原因已辞去公司监事职务，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公告》(公告编 号: 2023-083)。经公司持股 5%以上股份的股东美林控股集团有限公司推荐，拟 由刘萍女士（简历附后）担任公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止。此事项尚需提交 公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 特此公告。 德展大健康股份有限公司监事会 二〇二三年十二月九日 监事候选人简历： 刘萍 ...

德展大健康股份有限公司董事会 二〇二三年十二月七日 《股东大会议事规则》修订前后对照表 公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的规 定，对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下： 修订前 修订后 第一条 为维护德展大健康股份 有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职 责权限，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司股东大会规 则》等国家相关法律、法规及规范性文 件以及《德展大健康股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）制定本规 则。 第一条 为维护德展大健康股份 有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职 责权限，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）《上市公司 治理准则》《上市公司股东大会规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等国 ...