德展大健康股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中兴财光华审专字（2024）第 226017 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第226017号 德展大健康股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 德展健康董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，德展健康于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-013 德展大健康股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 8 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2024 年 5 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 09:15－15:00 期间的任意时 间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、本次股东大会的股权登记日：2024 年 4 月 26 日 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五 次会议、第八届监事会第十五次会议审议 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－014 德展大健康股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充 分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等有关规定，公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 11 日审议了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董 事、监事、高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"），保费每年不 超过 60 万元人民币，承保人应为合格的保险机构。公司全体董事、监事均回避 表决，该事项将直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、董监高责任险具体方案 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权经营层办理全体董监高责 任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定 保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条 ...

德展大健康股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 226009 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 6-8 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 9-11 | | 合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 合并及公司股东权益变动表 | 14-23 | | 财务报表附注 | 24-117 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 226009 号 德展大健康股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 德展大健康股份有限公司（以下简称德展健康）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了德展健康 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一 ...

德展大健康股份有限公司 2023 年度，本人积极参加公司召开的所有董事会及部分股东大会，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出 合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人出席会议的情况如下： | 独立董 | 参加董事会情况 | | | | | | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 | 本年应参加 | 现场方式出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 东大会 次数 | | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 参加会议 | | | 王新安 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 否 | 1 | 独立董事 2023 年度述职报告 ----王新安 作为德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）的独立董 事，2023 年，本人本着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会，依托专业知识为公司经营 ...

德展大健康股份有限公司全体股东： 2023 年度内部控制评价报告 德展大健康股份有限公司 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕 7 号)及企业内部控制配套指引（以下简称"企业内部控制规范体系"）的要求、 深交所 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关政策法规，结合德展大健康股份有限公司（以 下简称"公司"、"德展健康"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-007 注 1：美林控股本次被强制执行股份来源为公司非公开发行股份（包括持有期间公司资 本公积转增相应增加的股份），执行价格区间为 2.74 元/股-3.26 元/股。 德展大健康股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 股东美林控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日披露 了《关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份可能被强制执行的提示性公告》 （以下简称"《提示性公告》"）（公告编号：2023-088），因强制执行原因， 公司持股 5%以上股东美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）所持公司 21,649,559 股股份（占公司总股本的 1%）可能自公告披露之日起 15 个交易日后 的 90 个自然日内发生被动减持情形，执行方式为集中竞价或大宗交易。 近日，公司收到美林控股出具的《关于被动减持部分股份减持计 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-006 德展大健康股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东美林控股共计持有 315,379,600 股公司股份（占公司总股本的 14.57%），累计被司法冻结股份数量为 315,379,600 股（占其所持公司股份数量的 100%），累计被轮候冻结股份数量为 350,954,059 股（占其所持公司股份数量的 111.28%）。请投资者注意相关风险。 （2）截至公告披露日，美林控股所持股份累计被轮候冻结情况： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 累计被轮候冻结数量 | 占其所持 股份比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 美林控股集团有 | 315,379,600 | 14.57% | 350,954,059 | 111.28% | | 限公司 | | | | | 三、对公司的影响及风险提示 美林控股不属于公司控股股东、实际控 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-005 德展大健康股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、事项概述 为进一步促进德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）医康养板块向 纵深推进，形成新的业务增长点，公司全资子公司海南德澄健康医疗有限责任公 司(以下简称"海南德澄")与深圳维力康医疗管理有限公司（以下简称"深圳维 力康"）签署了相关协议共同出资 5,000 万元设立武汉维力康医疗管理有限公司 （以下简称"武汉维力康"），投资建设武汉心理康复医院项目，打造一家三级 标准的精神类康复专科医院。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资设立控股孙公司的公告》（公告编号：2024-004）。 二、事项进展情况 近日，武汉维力康已办理完毕上述事项的工商登记手续，并取得武汉市新洲 区行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 法定代表人：高 ...

一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为进一步促进德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）医康养板块向 纵深推进，形成新的业务增长点，提升公司整体竞争力，提升股东回报率，公司 全资子公司海南德澄健康医疗有限责任公司（以下简称"海南德澄"）于 2024 年 2 月 1 日与深圳维力康医疗管理有限公司（以下简称"深圳维力康"）签署了《出 资协议书》及《出资协议书之补充协议》（以下统称"出资协议"），双方共同 出资 5,000 万元设立武汉维力康医疗管理有限公司（以下简称"武汉维力康"或 "目标公司"，暂定名，以国家市场监督管理部门核准登记的信息为准），并通 过武汉维力康投资建设武汉心理康复医院项目，打造一家三级标准的精神类康复 专科医院。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-004 德展大健康股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、其他情况说明 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况 | 公司名称 ...