证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－017 德展大健康股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康""公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于美林控股业绩承诺 实现情况专项说明的议案》，具体情况如下： 关于美林控股业绩承诺实现情况专项说明的公告 一、业绩承诺的基本情况 2021 年 5 月 13 日，公司原实际控制人张湧、原控股股东美林控股集团有限 公司（以下简称"美林控股"）及其一致行动人北京凯世富乐资产管理股份有限 公司-凯世富乐稳健 9 号私募证券投资基金（以下简称"凯世富乐 9 号"）与新疆 凯迪投资有限责任公司（以下简称"凯迪投资"）签署了《股份转让协议》，协议 约定美林控股将其所持 9,948.11 万股公司股份及凯世富乐 9 号所持 6,840.58 万 股公司股份转让给凯迪投资，同时美林控股在《股份转让协议》中对凯迪投资做 出如下承诺： 德展健康在业绩承诺期间（2021-2023 年度）累计实现净利润不低于 ...

德展大健康股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《德展大健康股份有限公 司章程》等规定和要求，2023 年，德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、 "德展健康"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履 行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙，中兴财光华具备证券、期货相关业务从业资格，注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚 庚春先生。中兴财光华管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。 截至 2023 年末，中兴财光华共有合伙人 183 人、注册会计师 823 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 17 日和 11 月 2 日召开德展健康 ...

第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议的 通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 4 月 11 日 12:00 在公司新疆办公区会议室以现场投票方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加 会议监事 5 人。本次监事会由监事会主席杨延超先生主持，董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-009 德展大健康股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事 会对 2023 年全年工作情况进行总结，并作《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 1 该议案审议获得通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见同日在《证券时报 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 德展大健康股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况之专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"独 立财务顾问"）作为德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "德展健康"）重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对上市公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。具体核查情况如下： （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 2016 年 7 月 29 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆天山毛纺 织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产 并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718 号）。根据该批复，德展大健康 股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－012 德展大健康股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金实际存放与使用情况 的专项报告 根据中国证监会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和相关格式指引的规定，德展大健康股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 2016 年 7 月 29 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆天山毛纺织 股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配 套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718 号）。根据该批复，德展大健康股份 有限公司（以下简称德展健康、本公司）向特定投资者非公开发行股票人民币普通 股 151,656,935 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.93 元，募 集资金总额为人民币 1,505,953,364.55 元，其中：划入本公司锦州银行北京华威 桥支行四个账号中，账号 410100203352501 金额 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 年度占 用累计发生金 | 2023 年度占 | 2023 年 度偿还 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计 | | | 用资金的利 | | 末占用资 | 成 | 占用性质 | | 占用 | | | | 用资金余额 | 额 | | 累计发 | | | | | | | 系 | 科目 | | （不含利息） | 息(如有) | 生金额 | 金余额 | 原因 | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 嘉林药业有限公 | 子公司 | 其他应收款 | 40,555.95 | | | 40,555.95 | | 募集资 | 非经营 ...

目录 关于德展大健康股份有限公司 2021-2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 1 德展大健康股份有限公司关于 2021-2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明 2 关于德展大健康股份有限公司 2021-2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 中兴财光华审专（2024）第 226012 号 德展大健康股份有限公司全体股东： 关于德展大健康股份有限公司 2021-2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 中兴财光华审专字（2024）第 226012 号 我们认为，后附的德展健康管理层编制的业绩承诺专项说明在所有重大方 面符合深圳证券交易所的相关规定，公允反映了业绩承诺的实现情况。 本审核报告仅供德展健康年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。 附件：德展大健康股份有限公司关于 2021-2023 年度业绩承诺完成情况的专 项说明 | 中兴财光华会计师事务所 | 中国注册会计师：闫雪峰 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 中国注册会计师：邓金清 | 中国•北京 2024 年 4 月 11 日 德展大健康股份有限公司 关于 2021-2023 年度业绩承诺完成情况 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－015 德展大健康股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：根据本次会计政策变更，公司对首次执行日租赁负债和使用权 资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进 行了追溯调整，上述调整对公司财务状况、经营成果和现金流量影响较小，不 会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。 一、会计政策变更概述 （二）变更日期 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。 （三）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他 相关规定。 （四）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 16 号》。对其余未变更部 分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 ...

关于德展大健康股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 226013 号 德展大健康股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表 关于德展大健康股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 226013 号 德展大健康股份有限公司： 我们接受委托，对德展大健康股份有限公司（以下简称德展健康）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 226009 号审 计报告。在此基础上，我们对德展健康编制的《德展大健康股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行 了核查。 一、管理层的责任 目 录 关于德展大健康股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除事项的专项核查意见 德展健康管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入扣 除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行 ...

2023 年，德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关要求，本 着对全体股东负责的原则，认真履行监督职能，积极有效地开展工作，依法独立 行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。监事会 成员积极参加了监事会，列席了董事会、股东大会，对公司各项重大事项的决策、 合规性进行了审核，充分发挥了监事会的监督作用，促进了公司持续健康发展， 现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，公司监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的召集召开、表决程序、表决结果、会议记录等均 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。各次监事会会议和审议议案具体 情况如下： 德展大健康股份有限公司 | | 日期 | 会议届次 | 审议事项 1、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 3、关于公司 2022 年度利润分配预案的 ...