德展大健康股份有限公司 独立董事关于拟聘任年审会计师事务所的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规和相关文件的规定，我们作为德展大健康股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，就公司关于拟聘任年审会计师事务所事项发表独立 意见如下： 2023 年 10 月 17 日 2 1 （此页无正文，为公司独立董事关于拟聘任年审会计师事务所的独立意见签字页） 王新安 孙卫红 武 滨 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师 事务所"）具备相应的执业资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度 财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。公 司拟聘任年审会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情况。因此，我们同意聘请中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度审计 机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 ...

德展大健康股份有限公司 关于拟聘任年审会计师事务所的公告 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大信会计师事务所已连续 7 年为公司提 供审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司整体 审计工作的需要，拟不再续聘大信会计师事务所为公司年审机构，并根据财政部、 国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会[2023]4 号）相关规定，通过邀请招标方式选聘公司 2023 年度财务 及内控审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无 异议，本事 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-068 1 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 的通知已于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 10 月 17 日 10:00 分以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任年审会计师事务所的议案 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 已连续 7 年为公司提供审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观 性，综合考虑公司整体审计工作的需要，拟不再续聘大信会计师事务所为公司年 审机构，并根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会[20 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-070 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为 2023 年 11 月 2 日下午 14:30 分 德展大健康股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次 会议审议通过的有关议案，公司定于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第三次临时 股东大会。现将有关事项通知如下： 网络投票时间为 2023 年 11 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为： ...

独立董事关于拟聘任年审会计师事务所的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 作为德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责 的态度，依据客观公正的原则，提前审阅了《关于聘任年审会计师事务所的议案》， 听取了公司对该项议案的情况介绍，查阅了相关资料文件并与公司相关人员进行 了必要沟通，现发表如下事前认可意见： 经审核，公司采取邀请招标的方式对外部审计机构进行了选聘。根据评标结 果，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华会计师事务所"）为公司 2023 年度财务会计报表和内部控制审计服务机构。 中兴财光华会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状 况，具备为公司提供审计服务的经验与能力。本次拟聘会计师事务所事项符合公 司业务发展需要，是基于公司发展的合理变更，不存在损害社会公众股东合法权 益的情形。因此，我们同意将《关于聘任年审会计师事务所的议案》提交公司第 八届董事会第二十次会议审议。 德展大健康股份有限公司 2023 年 10 月 17 日 ______________ __________ ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-067 二、交易进展情况 2023 年 10 月 16 日，公司完成了关于德义制药股权收购相关的工商变更登 记手续，取得了昆明市西山区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体登记信 息如下： 德展大健康股份有限公司 关于收购德义制药有限公司 18%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康"或"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购德义制药有限 公司 18%股权的议案》，同意公司以人民币 3,780 万元收购汉义生物科技（北京） 有限公司持有的公司合营企业德义制药有限公司（以下简称"德义制药"）18% 股权。收购完成后，公司共计持有德义制药 73%股权，德义制药将纳入公司合并 报表范围。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过 后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2023 年 9 月 27 日在 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京嘉林惠康医药有限公司 拟转让所持北京首惠医药有限公司全部股权涉及的 北京首惠医药有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 京信评报字(2023)第 385 号 (共二册，第一册) 中京民信（北京）资产评估有限公司 二〇二三年九月十一日 北京首惠医药有限公司股东全部权益价值资产评估报告 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人（以下简称其他资产评估报告使 用人）使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估 报告载明的使用范围使用资产评估报告；未按照法律、行政法规规定或者超出使用范 围使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估机构及资产评估师提示委托人及其他资产评估报告使用人应当正确理 解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为 是对评 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-064 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案审议获得通过。 具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购德义制药有限公司 18%股权的公告》。 2、关于公开挂牌转让控股孙公司北京首惠医药有限公司 51%股权的议案 为贯彻落实国企改革三年行动工作任务中亏损子企业治理以及对于"两非" "两资"资产清退的要求，同意公司通过产权交易所公开挂牌方式以不低于 1 元 的转让价格转让其持有的北京首惠医药有限公司（以下简称"首惠医药"）51% 1 股权。本次交易完成后，公司不再持有首惠医药股份，首惠医药将不再纳入公司 合并报表范围。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 的通知已于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 9 月 25 日 10：00 分以通讯表决 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 德展大健康股份有限公司拟对德义制药有限公司 进行股权收购所涉及其股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2023]第 01-989 号 二〇二三年八月十日 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | 3 | | 资产评估报告正文 | | 5 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况... | | 5 | | 二、评估目的 | | 10 | | 三、评估对象和评估范围 | | 10 | | 四、价值类型 | | 12 | | 五、评估基准日 | | 13 | | 六、评估依据 | | 13 | | 七、评估方法 | | 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 25 | | 九、评估假设 | | 28 | | 十、评估结论 | | 30 | | 十一、特别事项说明 | | 33 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 34 | | 十三、资产评估报告日 | | 35 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | | 36 | | 附 件 | | 37 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-065 德展大健康股份有限公司 关于收购德义制药有限公司 18%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 为聚焦医药研发主业，优化主营业务板块布局，德展大健康股份有限公司（以 下简称"德展健康"或"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十九 次会议审议通过了《关于收购德义制药有限公司 18%股权的议案》，同意公司以 人民币 3,780 万元收购汉义生物科技（北京）有限公司（以下简称"汉义生物"） 持有的公司合营企业德义制药有限公司（以下简称"德义制药"）18%股权。收 购完成后，公司共计持有德义制药 73%股权，德义制药将纳入公司合并报表范围。 本次收购预计将使公司当期财务报表产生约 7,800 万元投资收益（此为公司财务 部门初步预测数据，具体数据以审计机构审计数为准）。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有 关规定，本次投资事项在公司董事会 ...