证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—044 2024 年 6 月 4 日 简历： 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第十二次会议于 2024 年 6 月 2 日以现场结合通讯表决的方式 召开，有关本次监事会会议通知及会议资料已于 2024 年 5 月 23 日以 书面形式及邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 并参与表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议审议并通过了如下事项： 关于选举禚昊先生担任公司监事会主席的议案（简历见附件）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中冶美利云产业投资股份有限公司 监事会 2 禚昊：男，1978 年 10 月出生，硕士。曾任中国纸业投资有限公 司资产管理部副经理；佛山诚通纸业有限公司、珠海华丰纸业有限公 1 司副总经理；广西华桂林浆纸有限公司；广西华桂林业有限公司总经 理；中国纸业投资有限公 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 5 月 27 日收到公司董事长张春华先生提交的书面辞职报 告。因工作原因张春华先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略 与 ESG 管理委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，不再代 行总经理职责。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职 报告自送达董事会之日起生效。辞职后张春华先生将不再担任公司及 下属子公司任何职务。截至公告日，张春华先生未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 张春华先生的辞职不会使公司董事会成员低于法定最低人数，也 不会影响公司相关工作的正常进行。为保证董事会工作的顺利开展， 公司将尽快按照《公司法》《公司章程》的有关规定完成公司董事、 董事长、董事会战略与 ESG 管理委员会主任委员、董事会提名委员 会委员、总经理的补选或聘任等工作。 公司董事会对张春华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心感谢！ 中冶美利云产业投资股份 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中冶美利云产业投资股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中冶美利云产业投资 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 16 日下午 14 点在宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、 法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《中冶美利云产业投资 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等 事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-041 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 1 特别提示 1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式 3、会议召开日期和时间： 4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室 5、主持人：张春华先生 6、会议的召开符合《中 ...

关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度 业绩说明会的公告 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-040 中冶美利云产业投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年 5 月 10 日 为进一步加强与投资者的互动交流，中冶美利云产业投资股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"宁夏辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2023 年度业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17 日（周五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2023 年度 业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-034 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 周雄华女士的辞职将导致监事会成员人数低于法定最低人数， 在补选出的监事就任前，周雄华女士仍将依照法律、行政法规和公 司章程的规定履行监事职务，其辞职报告将在公司补选监事后生效。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补 选工作。 公司及监事会对周雄华女士在任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 中冶美利云产业投资股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2024 年 4 月 26 日收到公司监事周雄华女士提交的书面辞职报告。 周雄华女士因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事及监 事会主席职务。截至公告日，周雄华女士未持有公司股票。辞职后 周雄华女士将不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-033 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因工作变动原因，张华东先生申请辞去公司第九届董事会董事 及董事会战略与 ESG 管理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 委员职务；易兰锴先生及梅玫女士申请辞去公司第九届董事会董事 及董事会战略与 ESG 管理委员会委员职务。 截至公告日，张华东先生、易兰锴先生、梅玫女士未持有公司 股票，以上三位董事辞职后将不再担任公司任何职务。 张华东先生、易兰锴先生及梅玫女士的辞职将导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，在补选出的董事就任前，张华东先 生、易兰锴先生及梅玫女士仍将依照法律、行政法规和公司章程的 P A G E 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 4 月 26 日收到公司董事张华东先生、易兰锴先生及梅玫 女士提交的书面辞职报告。 2024 年 4 月 27 日 P A G E \ \ 规定履行职责，其辞职报告将在公司补选董事后生效。公司董事会 将会 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-032 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 235,552,448.20 | 208,821,781.23 | 12.80% | | ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中冶美利云产业投资 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 4 月 10 日下午 14 点在宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、法规和其他 规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《中冶美利云产业投资股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下 简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于第九届董事会第十二次会议决议、第九届监事会第九次会议决议以 及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 5、主持人：张春华先生 6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日(星期三)14:00 开 始。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日(星期三) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联 ...