证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-008 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公 告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 以及相关格式指引等有关规定，中冶美利云产业投资股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会制定了《关 于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7 号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司以非公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）股票 378,463,035.00 万股，每股发 行价人民币 5.14 元，募集资金总额 194,530.00 万元，其中， 120,000.00 万元全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公 司（原宁夏云创数据投资有限公司，以下简称"誉成云创"， 为公司子公 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-010 中冶美利云产业投资股份有限公司按照《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，通过 查验诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务"）《金融许 可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了诚通财务的定期财务 报告，对诚通财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、公司基本情况 诚通财务公司成立于2011年7月，经《中国银监会关于批准 中国诚通控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银 监复『2011』42号）批准，发起人为中国诚通控股集团有限公司、 中国纸业投资总公司、中储发展股份有限公司。 诚通财务设立时注册资本10亿元人民币。2014年，经中国银 保监会批准，股东中国纸业投资有限公司转让持有诚通财务20% 股权给佛山华新包装股份有限公司，2017年7月，北京银监局以 京银监复〔2017〕390号文批准公司将注册资本从10亿元人民币 增加至50亿元人民币。2022年，经中国银保监会北京监管局（京 银保监复〔2021〕727号）批准，股东佛山华新包装股份有限公 司转让持诚通财务10%股权给广 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-013 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日的内部控 制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事 会认为，在内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内 部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重 大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是 公司董 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 证券代码：000815 证券简称：美利云 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | | | | 合规治理 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进美利云 | 04 | 可持续发展治理 | | | | 夯实发展根基 | | | | | 董事长致辞 | 05 | 可持续发展管理体系 | | 13 | | 坚持党建引领 | 19 | 遵守商业道德 | 28 | | 可持续发展关键绩效 | 07 | 利益相关方沟通 | | 15 | | 完善公司治理 | 21 | 保护投资者权益 | 32 | | | | 重要性议题分析 | | 16 | | 强化风险合规 | 23 | | | | 专题 | 08 | 绿色发展 践行永续使命 | | | | 科创驱动 铸就卓越品质 | | | | | 抢抓"东数西算"发展机遇 | | 应对气候变 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-022 2.股东会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第九届董事会第二十三次 会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合 《公司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章 程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日(星期 三)14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 9 日(星期三) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况： 1.股东会届次：2024 年度股东会 1 ...

证券代码：000815 证券简称:美利云 公告编号：2025—007 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司第九届监事会第十 六次会议于2025年3月12日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次监事会会议通知及相关资料已于2025年3月3日以邮件 方式送达各位监事。本次会议应出席会议的监事3人，实际 出席并参与表决的监事3人，会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项： 1.关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3.关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的 议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 5.关于公司 2025 年度融资综合授信的议案 表决结果：3 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—006 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会第二十三次会议于2025年3月12日在宁夏誉成云创 数据投资有限公司1号会议室召开。本次董事会会议通知及相 关资料已于2025年3月3日以邮件方式送达各位董事。本次会议 应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过 了如下事项： 一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年年度报告 全文及摘要 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度董事会 工作报告 具体内容详见公司于 2025年 3月 14日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》(公告编号:2025-01 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025- 015 司实现净利润-467,775,918.25 元。根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为- 1,405,189,472.08 元，母公司报表中可供股东分配的利润为 -1,457,540,903.34 元。鉴于公司 2024 年度业绩亏损且可供 分配利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | - | - | - | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净 | -548,481, ...