航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-007 航锦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024 年 2 月 7 日召开的公司第九届董事会第 7 次临时会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 二、会议审议事项 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 2 月 23 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

第九届董事会第 7 次临时会议决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-006 航锦科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 4 日以 邮件方式发出第九届董事会第 7 次临时会议通知，会议于 2024 年 2 月 7 日在武 汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案 进行了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于回购公司股份方案的议案》 航锦科技股份有限公司 决议公告 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。 决议内容：公司基于对未来发展的信心和对公司价值的高度认 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-004 航锦科技股份有限公司 关于签署算力业务合同的自愿性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署合同的执行及价款结算存在一定周期，在实际履行过程中可能 会存在因行业政策调整、市场环境变化、交易对方经营状况变化等导致合同无法 履行或终止的风险。在实施过程中如发生重大变化，公司将根据相关规定及时披 露。 2、合同预计将对公司 2024 年度或未来年度经营业绩产生积极影响，公司将 根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以公司经会计 师审计的定期报告为准）。 注册资本：1,414.0258 万 注册地址：武汉东湖新技术开发区花城大道 8 号武汉软件新城 2.1 期 B1 栋 101 号 主营业务：计算机软硬件、通信电子技术及产品的开发、研制、技术咨询、 技术服务、批发兼零售；信息服务业务（凭许可证在核定期限内经营）；湖北省 （互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、 广播电影电视节目、电子 ...

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航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-003 航锦科技股份有限公司 关于筹划回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展前景的信 心和对公司价值的高度认可，为维护公司价值和股东权益，增强投资者信心，综 合考虑公司近期股票价格及公司经营情况、财务状况、未来盈利能力、发展前景 等，公司正在筹划以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份事项，具体情 况如下： 四、回购股份的资金来源 公司自有资金。 五、回购股份的实施期限 本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起，不超过 12 个月。 一、拟回购股份的种类 本次拟回购股份的种类为公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票。 二、拟回购股份的用途 本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购 完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。 三、拟回购股份的方式、资金总额及回购价格 公司拟通过深圳证券交 ...

Group 1: Strategic Cooperation Framework - The strategic cooperation framework agreement was signed on January 26, 2024, between Hangjin Technology, its subsidiary Chaoqing Smart, and Unisoc, focusing on NVIDIA's latest GPU product clusters and related technologies [1] - The cooperation aims to establish a comprehensive supply chain for the domestic AIGC industry, providing a stable technology supply chain based on NVIDIA's core products [2] - The collaboration emphasizes not only product supply but also technical support and services, enhancing overall network capabilities and computing efficiency [2] Group 2: Business Growth and Financial Projections - Chaoqing Smart's audited net profit for 2023 is expected to be no less than 27.6 million yuan, with a projected net profit of 57.1 million yuan for 2024 [4] - The revenue for Chaoqing Smart in 2023 saw several times growth compared to 2022, with expectations for even more rapid growth in 2024 [4] - The company’s computing power leasing business aims to provide comprehensive support to domestic model clients, significantly reducing development costs and improving efficiency [3] Group 3: Future Development and Market Positioning - The company plans to fully transition its strategy towards computing power services, marking the signing of the strategic cooperation framework as a significant step in its transformation [4] - The future business model will incorporate both NVIDIA's computing power and domestic alternatives, reflecting a shift towards a heterogeneous computing power pool [4] - The company is committed to fulfilling its disclosure obligations while enhancing its competitiveness and influence in the artificial intelligence sector [3]

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-002 航锦科技股份有限公司 关于子公司与紫光晓通签订战略合作框架 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《战略合作框架协议》是协议三方长期合作的意向性指导文 件，在实施具体合作项目时，以履行法定程序后签署的正式合同文本为准。具体 合作协议的签署与实施尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2、《战略合作框架协议》对公司本年度经营业绩暂不构成重大影响。具体 影响需视协议各方其他具体合作协议的签订和实施情况而定。 3、公司最近三年签署的框架协议及执行情况详见本公告第七部分内容。 一、合同签署概况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司航锦（武汉）人工 智能科技有限公司（以下简称"航锦人工智能"）、控股子公司武汉超擎数智科 技有限公司（以下简称"超擎数智"）和紫光晓通科技有限公司（以下简称"紫 光晓通"）为抢抓人工智能产业发展历史机遇，经过充分协商沟通，秉承"自愿 平等、优势互补、互利共赢"的原则，就 ...

航锦科技股份有限公司 公告 2024 年 1 月 24 日，航锦科技股份有限公司（以下简称"航锦科技"或"公 司"）收到控股子公司武汉超擎数智科技有限公司（以下简称"超擎数智"）总经 理唐春峰先生关于增持计划的书面说明，唐春峰先生计划在未来 6 个月内，通过 二级市场集中竞价交易增持公司股份。现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 此次增持前，唐春峰先生未持有公司股份。唐春峰先生在本次公告前的 12 个月内未披露增持计划，在本次公告前的 6 个月内不存在减持情况。 二、增持计划的主要内容 1、本次拟增持公司股份的目的：基于对公司布局人工智能领域和市场竞争 力的信心，对公司长期价值的认同，进一步激发公司核心团队人员的责任感，使 航锦科技与超擎数智更紧密合作协同发展，促进公司经营业绩持续稳步增长，为 股东创造更大的价值。 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-001 航锦科技股份有限公司 关于子公司相关高管拟增持公司股份的公告 控股公司超擎数智总经理唐春峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

一、卓越中心简介 航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-056 航锦科技股份有限公司 关于控股公司超擎数智设立 NVIDIA 授权合作伙伴 DPU 和 DOCA 卓越中心的自愿性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、对公司的影响 超擎数智设立 NVIDIA DPU 和 DOCA 卓越中心，是公司实施算力布局的重要举 措。超擎数智未来发展战略为深度拓展人工智能整体解决方案，在 GPU 服务器、 无损网络和高速光联接方案基础上（三硬），着重拓展软件、服务和算力运营的 产品方案和能力（三软）。通过本次与 NVIDIA 的合作，超擎数智将进一步加深 对 NVIDIA 的产品和解决方案的理解，积累在数据中心、高性能计算、人工智能 领域的技术积淀和项目经验。此次设立 NVIDIA DPU 和 DOCA 卓越中心对公司未来 经营发展具有积极意义和推动作用，将打开公司在人工智能领域的第二成长曲线。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股公司武汉超擎数智科技有 限公司（以下简称"超擎数智"）是 N ...

航锦科技股份有限公司 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-055 航锦科技股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会决议公告 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 12 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 12 日 9：15～15：00 期 间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长蔡卫东先生。 （6）会议的召开符合《公司法》、《 ...