江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：航锦科技股份有限公司 关于航锦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 江苏东晟律师事务所 地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦 6 楼 邮编：213001 电话：(0519)86809558 传真：(0519)86808208 网址：http://www.dongshenglawfirm.com/ 1 承担相应法律责任。 江苏东晟律师事务所（以下简称"本所"）接受航锦科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律师(以下简称"本所律师")出席公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的合法 性进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《航锦科 技股份有限公 ...

航锦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2023 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053），现将《2023 年第三 次临时股东大会通知》内容再次公告如下。 一、召开会议基本情况 航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-054 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2023 年 11 月 26 日召开的公司第九届董事会第 6 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规 ...

航锦科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他：投资者交流会 东方证券 深圳市前海资管 深圳榕树投资 深圳同德乐资管 誉辉资本 活动参与人员 北京瑞裕私募 义乌洪创投资 君合泰达投资 武汉中润复兴资管 彭朝晖、王金铭等25 名投资者 时间 2023 年 11 月28日 地点 航锦科技股份有限公司会议室 航锦科技董事长 蔡卫东 上市公司接待人员 航锦科技董事会秘书 王东川 ...

武汉超擎数智科技有限公司 审计报告 大信审字[2023]第 2-01136 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. te l 大信审字[2023]第 2-01136 号 武汉超擎数智科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了武汉超擎数智科技有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2023 年 1-7 月、2022 年度、2021 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表,以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年 7 月 31 日、2022年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-7 月、2022 年度、2021 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步 ...

航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-053 航锦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2023 年 11 月 26 日召开的公司第九届董事会第 6 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 12 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 12 日 9：15～15： 00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 ...

航锦科技股份有限公司 独立董事意见 公司本次投资符合公司发展战略，属于国家重点发展行业，交易方案合理、 切实可行，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、 法规以及规范性文件的规定。董事会在本次关联交易的审议和决策程序中，符合 法律法规等相关规定，关联董事已经根据相关规定回避表决，因此我们一致同意 本次与关联方共同投资的事项。 独立董事： 徐永涛 董恺瀚 刘巧云 二○二三年十一月二十六日 航锦科技股份有限公司 独立董事对第九届董事会第 6 次临时会议 相关事项的意见 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事徐永涛、董恺瀚及 刘巧云先生，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为公 司独立董事，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第 6 次临时会议审议事项 发表如下意见： 一、关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的意见 ...

第二条 公司董事会设立独立董事，董事会成员应当有三分之一以上独立 董事，其中至少有一名会计专业人士。 第三条 独立董事应勤勉尽责，按时出席董事会会议，了解公司的生产经营 和运作情况，主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料。 第四条 独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体股东负责。独立董事 应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受 损害。独立董事应独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 航锦科技股份有限公司 独立董事管理制度 航锦科技股份有限公司 独立董事管理制度 （2023 年 11 月 26 日公司第九届董事会第 6 次临时会议审议通过） 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律法规、规范性文件及 公司《章程》等相关规定，特制定本 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-052 航锦科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"航锦科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 26 日召开的第九届董事会第 6 次临时会议审议通过了《关于全资子公司与关 联方共同投资暨关联交易的议案》，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并 发表了同意的独立意见。现就相关事项公告如下： 一、对外投资概述 1、基本情况 航锦科技全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称"航锦 人工智能"）、公司董事长蔡卫东先生、总经理丁贵宝先生、产业协同办公室主 任张舰锚先生于 2023 年 11 月 26 日在武汉与武汉超擎数智科技有限公司（以下 简称"超擎数智"或"标的公司"）股东共同签署了《关于武汉超擎数智科技有 限公司之投资协议》（以下简称"投资协议"）。依据第三方机构出具的资产评 估报告（该评估报告须经武汉金融控股集团备案），航锦人工智能拟以投前总估 ...

航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-051 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第 6 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 23 日 以邮件方式发出第九届董事会第 6 次临时会议通知，会议于 2023 年 11 月 26 日 在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议 议案进行了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事蔡卫东已回避表 决。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案 ...

航锦科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 我们一致认为：本次投资符合公司发展战略，属于国家重点发展行业，交易 方案合理、切实可行，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利 益，没有损害公司及全体股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规 定。同意将《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》提交公司第 九届董事会第 6 次临时会议进行审议，关联董事应按相关法律、法规及公司章程 的规定回避表决。 独立董事： 徐永涛 董恺瀚 刘巧云 二○二三年十一月二十六日 航锦科技股份有限公司独立董事 关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的 事前认可意见 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 11 月 26 日召开第 九届董事会第 6 次临时会议，审议《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交 易的议案》，我们作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关政策规定，事前认真审阅了项目 相关材料，就本次董事会关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的事项做 了详细的考察论证。 ...