证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2024-042 神雾节能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人神雾科技集团股份有限公司现就提名钱传海为神雾节能股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神雾节 能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神雾节能股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2024-044 神雾节能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉璟晖企业管理咨询有限公司现就提名王绍佳为神雾节能股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神 雾节能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神雾节能股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2024-039 神雾节能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人丁晓殊作为神雾节能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人神雾科技集团股份有限公司提名为神雾节能股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神雾节能股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2024-040 神雾节能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王绍佳作为神雾节能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人武汉璟晖企业管理咨询有限公司提名为神雾节能股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神雾节能股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提示： 1、神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"、"神雾节能"）与中国银 行股份有限公司南京分行（以下简称"中行南京分行"）保证合同纠纷一案已由 江苏省高级人民法院（以下简称"江苏省高院"）终审判决。公司无需承担担保 责任。 2、截止目前，公司尚未与中行南京分行签订股份转让协议，财产返还工作 尚未完成。公司将持续关注后续的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2024-036 神雾节能股份有限公司 关于神雾节能股份有限公司拟与中国银行南京分行 签订股份转让协议的公告 《股份转让协议》 特此公告。 神雾节能股份有限公司董事会 一、本次涉及事项的基本情况 司董事会同意：根据中行南京分行《关于要求返还重整计划项下分配财产的通知 函》的内容，与中行南京分行签署《股份转让协议》，将公司取得的武汉君成投 资股份有限公司 197.32 万股股份以 0 元对价转让给中行南京分行，同时授权公 司管理层全权办理本次股权转让及债权转让所涉及的各项工作，包括但不限于签 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024- 035 神雾节能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年8月16日，公司第九届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年9月2日（星期一）14:30 网络投票时间为：2024年9月2日 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月 2日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月2 日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2024-038 神雾节能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人钱传海作为神雾节能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人神雾科技集团股份有限公司提名为神雾节能股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神雾节能股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请 ...

关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-034 神雾节能股份有限公司 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期已届满，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第四次职 工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举刘卉子女士为公司第十届监事 会职工代表监事（简历详见附件），刘卉子女士将与公司股东大会选举产生的第 十届监事会非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，其任期与公司第十届监 事会一致。 特此公告。 刘卉子女士，1987 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。2009 年 8 月至 2015 年 6 月任职武汉虹信通信技术有限责任公司天线事业部商务专员；2015 年 10 月 至 2022 年 7 月任职武汉众智数字技术有限公司综合管理部资质主管，2022 年 12 月至今任职江苏省冶金设计院有限公司综合部人力行政专员。2023 年 3 月 27 日 至今任公司第九届监事会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人神雾科技集团股份有限公司现就提名丁晓殊为神雾节能股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神雾节 能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2024-043 神雾节能股份有限公司 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 一、被提名人已经通过神雾节能股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2024-041 神雾节能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人神雾科技集团股份有限公司现就提名翟浩为神雾节能股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神雾节能 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神雾节能股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：___________________________ ...