提示： 1、神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）与中国银行股份有限公司 南京分行（以下简称"中行南京分行"）保证合同纠纷一案已由江苏省高级人民 法院（以下简称"江苏省高院"）终审判决。公司无需承担担保责任。 2、公司近日与中行南京分行签订《股份转让协议》和《股份转让协议之补 充协议》。公司已将从江苏省冶金设计院有限公司（以下简称"江苏院"）破产 重整过程中获得 7,000 万元担保债权相应的清偿资产返还给中行南京分行，即公 司将其已经获得的债权本金 5%的现金和 5%SPV（武汉君成投资股份有限公司） 股权转给中行南京分行，同时神雾集团的债权部分已由重整投资人汉宸（武汉） 投资有限责任公司（以下简称"汉宸投资"）予以支付。截止本公告披露日，中 行南京分行尚未办理 SPV 股权变更登记手续。 公司将根据会计准则进行相应的账务调整，具体对报表的影响以年审会计师 意见为准。公司将跟进股权变更登记事宜的进展并及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2024-081 神雾节能股份有限公司 关于公司与中国银行南京分行合同纠纷案 清偿进展的公 ...

神雾节能股份有限公司 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-080 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1．会议召开情况 召开时间：现场召开时间2024年12月27日14:30 召开地点：武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室。 召开方式：现场和网络投票 召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情 况如下： 主持人：公司董事长吕建中 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 2．会议出席情况 出席现场会议和网络投票的股东130人，代表有表决权的股份数为 167,777,284股，占公司有表决权股份总数的26.1470%。 其中： 出席现场会议的股东1人，代表股份162,600,000 股，占公司有表决权股份 总数的25.3401%；通过网络投票出席会议的股东129人，代表股份5 ...

IFENG LAW FIRM 立丰津师非务所 关于 神雾节能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 立法神雾节能（2024）第 74号 致:神雾节能股份有限公司 湖北立丰律师事务所(以下简称"本所")受神雾节能股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,依据《中华人民共和国公司法(2023年修 正）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》");中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会") 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《上市公司股东 大会规则》"）等中华人民共和国大陆地区(不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）（以下简称"中国大陆地区"）内 现行有效的法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及现行有效的《神 雾节能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金城造纸 股份有限公司股东大会议事规则(二〇一六年十一月)》(以下简称"《股 东大会议事规则》")的有关规定,指派律师出席了公司于 2024年 12月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）, 并就公司召开本次股东 ...

神雾节能股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 6 | | | 第四章股东和股东大会 | 7 | | 第一节股东 7 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 12 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 23 | | | 第二节独立董事 27 | | | 第三节董事会 32 | | | 第四节董事会专门委员会 39 | | | 第六章经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章监事会 | 43 | | 第一节监事 43 | | | 第二节监事会 44 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第一节财务会计制度 46 | | | 第二节内部审计 49 | | | 第三节会计师事务所的聘任 5 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-079 神雾节能股份有限公司 关于公司2022年股票期权激励计划 根据公司《2022年股票期权激励计划》《2022年股票期权激励计划实施考核 管理办法》的相关规定，鉴于公司在办理首次授予第一个行权期股票期权集中行 权手续过程中，符合本激励计划首次授予第一个行权期行权条件的6名激励对象 自愿放弃行权，因此首次授予股票期权第一个行权期需注销股份数7,719,927份 。 根据公司《2022年股票期权激励计划》规定，鉴于公司3名激励对象离职不 再具备行权资格，经董事会审核同意注销3名激励对象已获授但尚未行权的 170.00万份股票期权（包含首次授予第二个行权期的120.00万份股票期权以及预 留授予部分的50.00万份股票期权）。具体内容详见公司于2024年12月12日在巨 潮资讯网披露的《神雾节能股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分 股票期权的公告》。 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的 申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的 注销事宜已于2024年12月24日办理完毕。 本 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-077 1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年12月11日，公司第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年12月27日（星期五）14:30 神雾节能股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间为：2024年12月27日 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月27日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 27日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

LIFENG LAW FIRM 立年津师生参所 湖北立丰律师事务所 关于 神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 立法神雾节能(2024)第7 <号 致:神雾节能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等中华人民共和国大陆地区 （不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）（以 下简称"中国大陆地区"）内现行有效的法律、行政法规、规章和其他规 范性文件以及现行有效的《神雾节能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金城造纸股份有限公司股东大会议事规则（二〇一六年 十一月）》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《神雾节能股份有 限公司 2022 年 股票期权激励计划（更正版）》（以下简称"《激励计划》") 的有关规定,湖北立丰律师事务所(以下简称"本所")作为公司的常年 法律顾问,就公司关于 2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权 期行权条件成就、2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-074 神雾节能股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合预留授予部分第一个行权期行权条件的激励对象共 10 人，可行权股 票期权数量为 2,786,226.00 份，约占公司目前股本总额 641,670,201.00 股的 0.43%， 行权价格 2.93 元/股； 2、本次股票期权行权采用集中行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了 第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预 留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销 2022 年股票期权 激励计划部分股票期权的议案》等议案，现将相关情况公告如下 ...

神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期可行权激励对象名单 （首次授予第二个行权期） 一、首次授予部分第二个行权期可行权激励对象名单及可行权数量分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量 (万份) | 本次行权股票期权 数量（万份） | 剩余未行权 股票期权数 量（万份） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吕建中 | 董事长 | 541.2298 | 270.6149 | 0 | | 吴凯 | 董事、总经理、 财务总监 | 343.9185 | 171.9592 | 0 | | 董郭静 | 董事、董事会秘 书、副总经理 | 165.4490 | 82.7245 | 0 | | 郭永生 | 董事 | 222.9389 | 111.4694 | 0 | | 肖敏 | 董事 | 150.4490 | 75.2245 | 0 | | 核心人员（7 | 人） | 764.9957 | 382.4978 | 0 | | | 合计 | 2,188.9809 | 1,094.4903 | 0 | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-072 神雾节能股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次临时会议 于 2024 年 12 月 9 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 11 日以通讯方 式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人。 会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 因 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本计划"、"本激励计划"）首 次授予部分第一个行权期集中行权导致公司注册资本增加，拟将《公司章程》中 公司注册资本为人民币 63,724.5222 万元修订为 64,167.0201 万元。 该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容请 ...