神雾节能股份有限公司 第九届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司""神雾节能"）第九届董事会第 三十六次临时会议于 2024 年 8 月 10 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董 事 7 人。 会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-032 1、审议通过《关于公司董事会换届选举及选举第十届董事会独立董事的议 案》 根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司持股 3% 以上股东神雾科技集团股份有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，同意推 荐钱传海先生、丁晓殊先生、翟浩先生为公司第十届董事会独立董事候选人。经 公司持股 3%以上股东武汉璟晖企业管理咨询 ...

本人翟浩作为神雾节能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人神雾科技集团股份有限公司提名为神雾节能股份有限公司 （以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2024-037 神雾节能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过神雾节能股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-033 神雾节能股份有限公司 第九届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次临时会 议于 2024 年 8 月 14 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 16 日以通讯表 决方式召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。 会议由公司监事会主席宋磊先生主持，公司部分高管列席了会议。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： （一）审议《关于监事会换届选举的议案》 根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东 神雾科技集团股份有限公司提名，推荐宋磊先生、刘秀亭先生为公司第十届监事 会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。本议案尚需 提交公司股东大会审议，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-031 2024 年 7 月 29 日 附件：保荐代表人任浩纯先生简历 特此公告。 神雾节能股份有限公司董事会 神雾节能股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）出具的《关于变更保荐代 表人的函》。德邦证券作为监督公司股权分置改革相关当事人履行承诺义务 的保荐机构，原指定吴旺顺先生担任公司持续督导保荐代表人。现因吴旺顺 先生工作调整，为保证公司持续督导工作的有序进行，德邦证券决定由任浩 纯先生接替吴旺顺先生的持续督导工作，继续履行保荐职责。 本次变更后，负责公司股权分置改革相关当事人履行承诺义务的持续督 导保荐代表人为任浩纯，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对吴旺顺先生在公司股权分置改革相关当事人履行承诺义 务期间所做出的贡献表示衷心感谢。 任浩纯先生的简历请见附件。 任浩纯，保 ...

神雾节能股份有限公司 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-030 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、与会计师事务所沟通情况 本业绩预告未经过会计师事务所预审计。 三、业绩变动原因说明 受行业景气度和需求不足等因素的影响，市场竞争压力加剧，导致本期公 司经营业绩亏损。但报告期内公司整体费用较去年同期有所下降，因而亏损较 去年同期收窄。 四、其他相关说明 1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算，公司2024年半年度经营业绩的 具体情况以公司正式披露的2024年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024年1月1日—2024年6月30日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 预计的经营业绩： √亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：910万元-1,300万元 | 亏损：1,525.36万元 | | ...

关于神雾节能股份有限公司 问询函有关问题的回复 众环专字(2024)0100942 号 深圳证券交易所上市公司管理部 ： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托对神雾节能股份 有限公司(以下简称"公司"或"神雾节能")2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表以及财务报表附注进行审计，并于 2024 年 4 月 26 日出具了无保留意见审 计报告（众环审字（2024）0102517 号）"。 根据贵部 2024 年 5 月 16 日下发的《关于对神雾节能股份有限公司 2023 年年报的问询 函》（公司部年报问询函[2024]第 159 号）（以下简称"关注函"），我们以对公司相关财务报表 执行的审计工作为依据，对关注函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查情 况说明如下： 一.关于收入确认。年报显示，你公司报告期实现营业收入 15,712.61 万元，同比增长 0.25%，无营业收入扣除，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"归母净利润"） - ...

证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2024-028 神雾节能股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"） 于 2024 年 5 月 16 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于对神雾 节能股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 159 号）。公司董事会高度重视，认真落实函件要求，经仔细核查，现将相关问题回 复如下： 1 注：本公告计算结果如有尾差，是四舍五入导致的。 2 释 义 释义项 释义内容 公司 指 神雾节能股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏院 指 江苏省冶金设计院有限公司 联合立本 指 武汉联合立本能源科技有限公司 神雾集团 指 神雾科技集团股份有限公司 武汉君成 指 武汉君成投资股份有限公司 汉宸 指 汉宸（武汉）投资有限责任公司 一、关于收入确认。年报显示，你公司报告期实现营业收入 15,712.61 万元， 同比增长 0.25%，无营业 ...

证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2024-027 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）《关于对神雾节能股份有限公司 2023 年年 报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 159 号）。问询函要求公司于 2024 年 5 月 30 日前将相关材料报送深圳证券交易所公司管理部并及时履行相关信息 披露义务。公司收到问询函后，积极组织相关方对问询函中涉及的问题和要求进 行逐项落实。目前，公司尚未就问询函涉及的问题落实完毕，经向深交所申请， 公司将延期回复问询函，预计延期时间不超过 5 个工作日，最晚于 2024 年 6 月 6 日前进行回复。公司将加快相关工作进展，尽快回复问询函并及时履行相关信 息披露义务。 特此公告。 神雾节能股份有限公司 2024 年 5 月 30 日 神雾节能股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

法律意见书 立法神雾节能（2024）第 0/△号 LIFENG LAW FIRM 立丰津师平务所 湖北立丰律师事务所 关于 神雾节能股份有限公司 2023 年年度股东大会的 致:神雾节能股份有限公司 湖北立丰律师事务所（以下简称"本所"）受神雾节能股份有限公司 (以下简称"公司"）的委托,依据《中华人民共和国公司法(2018年修 正）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）；中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 《上市公司股东大会规则〈2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东 大会规则》"）等中华人民共和国大陆地区（不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）（以下简称"中国大陆地区"）内 现行有效的法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及现行有效的《神 雾节能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金城造纸 股份有限公司股东大会议事规则（二〇一六年十一月）》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）的有关规定,指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-026 神雾节能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 召开方式：现场和网络投票 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长吕建中 本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 2．会议出席情况 1.本次股东大会没有否决议案。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 召开时间：现场召开时间2024年5月20日14:30 召开地点：武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室。 出席现场会议和网络投票的股东 7人，代表有表决权的股份数为 170,060,800股，占公司有表决权股份总数的26.6869%。 其中： 出席现场会议的股东3人，代表股份169,600,100 股，占公司有表决权股份 总数的26.6146%；通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份460,700股，占 公司有表决权股份总数的0.0723％。 3. 本次会议由公司董事会召集，董 ...