广 东 汕 头 超 声 电 子 股 份 有 限 公 司 第一章 总 则 独 立 董 事 制 度 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善公司治 理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广东汕头超声电子股份有 限公司章程》和《深圳证劵交易所上市规则》的有关规定，制定本制 度。 （ 修 订 版 ） | | | | | | 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含 义： 公司：指广东汕头超声电子股份有限公司； 独立董事：指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 《独立董事管理办法》：指中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》； 公司章程：指《广东汕头超声电子股份有限公司章程》； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 主要社会关系：根据《独立董事管理办法》的规定，指兄弟姐妹、 兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女 配偶的父母等； 应披露的关联交易：指公司为关联人提供担保、 ...

| 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 | 1 | | 第三章 | 职责和权利 2 | | | 第四章 | 履职管理及服务保障 3 | | | 第五章 | 解聘管理 | 4 | | 第六章 | 责任追究 | 5 | | 第七章 | 附则 5 | | 第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进广东汕头超声电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行，进一步优化完善外部董事任职条 件， 加强外部董事履职保障，充分发挥外部董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关法律和文件规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事，是指公司以外的人员担任的董事，且不在公司担 任除董事和董事会专门委员会委员以外的其他职务，独立董事属于外部董事。 广东汕头超声电子股份有限公司 外部董事管理办法 | 1 | | --- | | 11 | 第三条 本办法仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董事，独立董事相关管 理按照公司《独立董事制度》执行。 第二章 任职条件 第四条 外部董事应当具 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 董事会议事规则 （修订版） | > | | --- | | | | 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工 作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权， 根据《公司法》和公司《章程》的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的 其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会 第三条 董事会决定公司重要事项时，应事先听取党组织的意见。 第四条 按照《公司法》的要求和公司《章程》规定，董事会由 9 名董事组成。 董事会依据《上市公司治理准则》设立审计委员会，行使《公司 法》规定的监事会的职权；并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 相关专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占有多数并担任召集人， 审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 （一）战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 （二）审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数 同 ...

广 东 汕 头 超 声 电 子 股 份 有 限 公 司 章 程 （修订版） 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | 6 | | 第一节 | 股份发行 | | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | | 第一节 | 股 东 | | 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 14 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 | | 18 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 20 | | | 第六节 | 股东会的召开 | | 21 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 25 | | | 第五章 | 公司党组织 | | 31 | | 第六章 | 董事会 | | 32 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 32 | | 第二节 | 董事会 | | 36 | | 第三节 | 独立董事 | | 41 | | 第 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 决策程序 3 | | 第五章 议事规则 | | 第六章 附则 4 | 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保 董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事 会议事规则》等有关规定，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简 称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事 会设立的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，对公司 的各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全 性和效益性进行检查评价，以促进加强经济管理和实现经济目标。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三至七名董事组成，其中独立董事占 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 董事、高管人员薪酬与考核管理制度 | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 薪酬的构成 | | 第三章 绩效奖金的审批与分配 5 | | 第四章 激励奖金的授予和运用 6 | | 第五章 考核期和考核指标 . | | 第六章 实施与监督 | | 第七章 附 则 ... | 第一章 总 则 第一条 为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，不断 提高企业的经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本制 度。 第二条 薪酬管理的基本原则 第八条 董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务总 监、总经理助理，以及董事会认定的其他高管人员，薪酬包括基础年薪和 绩效奖金两部分。 （一）基础年薪是薪酬与考核委员会根据本制度适用对象所任职的管 理范围、重要性、职责、市场薪资行情等因素确定的基本薪酬。基本薪酬 标准按以下分类分档：（见附表 1） 第三条 本制度适用对象为本公司：董事、董事长、总经理、副总经理、 董事会秘书、总工程师、财务总监、总经理助理，以及董事会认定的其他 高管人员。 本制度适用对象兼任本公司多个职务的，按主要职务确定薪酬。 第四 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 股东会议事规则 （修订版） | | | | 第一章 总则 . . | | --- | | 第二章 股东会的职权 . | | 第三章 股东会的召集 | | 第四章 股东会的提案与通知 | | 第五章 股东会的召开 . | | 第六章 股东会的议事程序及表决 | | 第七章 股东会决议 | | 第八章 股东会会议记录及公告 11 | | 第九章 股东会费用的承担 12 | | 第十章 附则 .. 13 | 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证公司股东会的正常秩序和议事效 率，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会发布 的《上市公司股东会规则》和相关法律、法规、规章以及《广东汕头超声电子股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合本公司实际情况， 制定本 规则。 第二条 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开股东 会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高管人员、股东会有关的工作 人员、列席股东会的其他有关人员具有约束力。 第二章 股东会的职权 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人（或者其他组织）； （三） 由公司关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其 他组织）； 关联交易管理制度 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） 第一章 总则 第一条 为规范广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与控股股东及其他关联方 的关联交易，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，按照有关的法律、 行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，制定本关联交易管理制度。 第二章 关联方、关联交易 第二条 本制度所称关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）； （一） 直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （四） 持 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 董事离职管理制度 二O二五年九月二十九日 （经第十届董事会第十三次会议审议通过） | . | | --- | | 第二章 | 离职情形与程序 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 离职董事的义务 | 1 | | 第四章 | 离职董事的持股管理 2 | | | 第五章 | 附则 3 | | 第一章 总则 第一条 为规范广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职管 理，保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定和《广东汕头超声电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务、退 休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休以及 其他导致董事离职等情形。 第四条 公司董事可在任期届满前辞职，辞职时应向公司提交书面辞职报 ...

广 东 汕 头 超 声 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） | 第一章 总 则. | | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | ... 2 | | 第三章 职责权限 . | | | 第四章 决策程序 | ... 3 | | 第五章 议事规则 . | | | 第六章 附 则 | 5 | 委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与 考核委员会的有关决议。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，广东汕头 超声股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委 ...