| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 报告于 2025 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，公司将 于 2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 15:00-16:00 采用网络远程的方式 举行 2024 年度业绩说明会（以下简称"本次年度业绩说明会"）。本 次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云 访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长莫翊斌先生；董事、总 经理林敏先 ...

一、审计委员会基本情况 截至 2024 年末，公司董事会审计委员会由四名委员组成，分别为温日光先 生、莫翊斌先生、李卫宁先生、郑慕强先生。其中，独立董事温日光先生担任主 任委员。 公司原独立董事、审计委员会主席委员万良勇先生于 2024 年 10 月 19 日因 换届原因不再担任公司独立董事职务，同时不再担任其担任的所有董事会下属专 门委员会委员职务。 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和经验，主任委员温日光先生为会计专业人士，具备会计和财务管理相关的 专业知识和经验。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行 监督公司内部及外部审计的职责。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况的报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《公司董事 会审计委员会工作细则》《公司审计委员会年度审计工作规程》等有关规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审阅公司财务报告、监督公 司内部审计、评价外部审计机构的工作等方面发表了相关意 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 2024年度监事会报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》以及《监事 会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法履 行监督职责，列席2024年董事会议和股东会议，对公司重大事项的决 策程序、内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管理人员履行 职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，本公司监事会共召开八次会议，主要情况如下： 第九届监事会于2024年3月26日召开第十一次会议，会议审议通 过了公司2023年年度报告。 第九届监事会于2024年4月19日召开第十二次会议，会议审议通 过了公司2024年第一季度报告。 第九届监事会于2024年8月28日召开第十三次会议，会议审议通 过了公司2024年半年度报告。 第九届监事会于2024年9月24日召开第十四次会议，会议审议通 过了关于监事会换届选举的议案。 第十届监事会于2024年10月18日召开第一次会议，会议审议通过 了关于选举陈晓文先生为第十届监事会主席的议案。 第十届监事会于2024年10月29日召开第二次会议，会议审议通过 了公司2024年第三季度报 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等要求，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会，就公司现任独立董事李卫宁、郑慕强、温日光的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李卫宁、郑慕强、温日光的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 为下属控股子公司提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董 事会第六次会议审议通过《关于本公司为控股子公司提供总额度为 117000 万元连带责任担保的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大 会审议，具体情况如下： 1、担保情况概述 为促进本公司经营业务的不断发展，保证下属控股及全资子公司的生 产经营流动资金周转、贸易融资业务、票据业务及资金业务的正常开展， 在与有关金融机构协商一致的基础上，各方本着平等互利、诚实守信的原 则达成协议。中国银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕 头分行、中国进出口银行和中国光大银行股份有限公司汕头分行分别为本 公司的控股子公司汕头超声印制板公司、汕头超声印制板(二厂)有限公司、 汕头超声印制板(三厂)有限公司、汕头超声显 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司 开展外汇衍生品交易业务，任意时点合计折合不超过人民币 60,000 万元。交易品种 均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，主要包括远期、互换、期权等产品 或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 2、审议程序：本次交易已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚须提交 2024 年度股东大会审议后方可生效，不构成关联交易。 3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。 一、开展外汇衍生品交 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第六次会议于2025年 3月18日召开，会议决定于2025年4月9日召开广东汕头超声电子股份有限 公司2024年度股东大会，现将会议情况通知如下： （一）召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：本公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程 等的规定。 4、会议召开日期和时间： 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路 ...

广东汕头超声电子股份有限公司第十届监事会第五次会议通知 于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会议于 2025 年 3 月 18 日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监 事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经 审议通过以下议案： 债券代码：127026 债券简称：超声转债 1、关于公司计提资产减值准备的报告 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-012 监事会意见：公司本期计提资产坏账减值准备的程序合法、依据充分。 该项议案表决情况：3 票同意，获得通过。 广东汕头超声电子股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 监事会意见：该分配方案符合公司实际情况，能够给股东一个合理的 投资回报，有利于保护中小投资者的合法权益，审议程序合法、合规。 该项议案表决情况：3 票同意，获得通过。 该项议案表决情况：3 票同意，获得通过。 3、公司 2024 年度监事会报告（见披露于当日巨潮网的《广东汕头超 声电子股份有 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-006 广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于 2025 年 3 月 18 日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，3 位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定，经审议通过了以下议案： 一、关于公司计提资产减值准备的报告 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，基于 谨慎性原则，公司对 2024 年度末应收款项、存货、固定资产、无形资产和 在建工程等各项资产进行全面清查和分析测试，对应收款项回收的可能性， 各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产和在建工程等资产的可收回 金额进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的 减值迹象，应进行计提资产减值准备。 本期计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-011 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 三、现金分红方案的具体情况 1、现金分红方案指标 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 107,398,205.20 | 53,698,971.60 | 53,698,928.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 215,768,796.23 | 195,990,910.99 | 416,790,207.84 | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | 2,287,457,343.14 | | | （元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未分配利 | | 1,662,922,561.88 | | | 润（元） | | | | | 上市是否满三个完整会计年度 | ...