广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十七次会议通 知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认； 会议于 2023 年 12 月 13 日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持， 应有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，3 位监事及董秘参 加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下 议案： 一、关于拟变更会计师事务所的议案（见公告编号 2023-042《广 东汕头超声电子股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》） 鉴于信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务 12 年， 根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的相关规定，需变更会计师事务所。为满 足公司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况，经邀请招标，公 司拟聘任天健 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 关联交易管理制度 二 O 二 三 年 十 二 月 十 三 日 （ 经 第 九 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 ） 第一章 总则 第一条 为规范广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与控股股东及其他关联方 的关联交易，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，按照有关的法律、 行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，制定本关联交易管理制度。 第二章 关联方、关联交易 第二条 本制度所称关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）； （一） 直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人（或者其他组织）； （三） 由公司关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其 他组织）； （四） 持 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-043 广东汕头超声电子股份有限公司 为下属子公司提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，广东汕头超声电子股 份有限公司（以下简称"本公司"）为下属子公司提供连带责任保证担 保，具体情况如下： 一、关于本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有限公 司申请流动资金贷款额度 1600 万元提供连带责任保证担保的议案 1、担保情况概述 该项担保系本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有 限公司申请流动资金贷款额度 1600 万元提供连带责任保证担保。此笔 贷款额度的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无 需提交股东大会审议。 2、被担保人基本情况 4、董事会意见 四川超声印制板有限公司是本公司控股(62%)子公司。2022 年 1-12 月，该公司实现销售收入 19268.26 万元，净利润 328.39 万元。现因 资金周转需要，该公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东汕头超声 电子股份有限公司的独立董事，已事前获知公司第九届董事会第十七次 会议拟审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》。经审核，独立董事 对该事项发表如下事前认可意见： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工 作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要， 符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，我们同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司第 九届董事会第十七次会议审议。 （本页无正文，专用于《广东汕头超声电子股份有限公司独立董事 关于拟变更会计师事务所事项的事前认可意见》的签字页） 广东汕头超声电子股份有限公司独立董事 关于拟变更会计师事务所事项的事前认可意见 独立董事签名： 李卫宁 万良勇 郑慕强 广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年 12 月 13 日 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-044 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2023年12月13日召开，会议决定于2023年12月29日召开广东汕头超声电 子股份有限公司2023年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下： （1）现场会议召开日期和时间：2023年12月29日（星期五）下午 14：30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络 投票的时间为：2023年12月29日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12 月29日（星期五）9∶15-15：00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 - ...

广东汕头超声电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二 O 二 三 年 十 二 月 十 三 日 （ 经 第 九 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 ） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保 董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事 会议事规则》等有关规定，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简 称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事 会设立的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，对公司 的各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全 性和效益性进行检查评价，以促进加强经济管理和实现经济目标。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三至七名董事组成，其中独立董事占 多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 | | | | 第一章 | ...

广 东 汕 头 超 声 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 制 度 （ 修 订 版 ） 《独立董事管理办法》：指中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》； | | | | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与条件 | | 3 | | 第三章 | 独立董事的聘任 | | 5 | | 第四章 | 独立董事的职责 | | 6 | | 第五章 | 独立董事职权的行使 | | 10 | | 第六章 | 独立董事职务的终止 | | 11 | | 第七章 | 独立董事的经费及津贴 | | 12 | | 第八章 | 责任保险 | | 13 | | 第九章 | 附 则 | | 13 | 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善公司治 理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《广东汕头超声电子股份 有限公司章程》和《深圳证劵交易所上市规则》的有关规定，制定本 制度。 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含 义： ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-039 债券代码：127026 债券简称：超声转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知 于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认； 会议于 2023 年 11 月 30 日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持， 应有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，3 位监事及董秘参加 审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案： 关于不向下修正"超声转债"转股价格的议案。（详见公告编号 2023-040《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正"超声转 债"转股价格的公告》） 该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二 O 二三年十一月三十日 1 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 ...

重要提示： 1、自2023年11月10日至2023年11月30日，广东汕头超声电子股份有限公司（以下 简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格的85%（即10.64元/股）的情形，已触发"超声转债"转股价格的向下修正条款。 2、经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"超 声转债"的转股价格向下修正权利，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2023年11 月30日至2024年5月29日）内，如再次触发"超声转债"转股价格向下修正条款的，亦 不提出向下修正方案。从2024年5月30日开始重新起算，若再次触发"超声转债"转股 价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"超声转债"转股 价格的向下修正权利。 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-040 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于不向下修正"超声转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-038 债券代码：127026 债券简称：超声转债 特别提示： 1、"超声转债"将于2023年12月8日按面值支付第三年利息，每10张"超 声转债"（面值1,000元）利息为10.00元（含税） 2、债权登记日：2023年12月7日 3、除息日：2023年12月8日 4、付息日：2023年12月8日 5、"超声转债"票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、 第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 6、"超声转债"本次付息的债权登记日为2023年12月7日，凡在2023 年12月7日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023 年12月7日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公 司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一付息期起息日： ...