东莞发展控股股份有限公司风险管理制度 第一章 总则 第一条 为加强东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证 公司安全、稳健运行，提高经营管理水平，结合相关法律法规及公司实 际，制定本制度。 - 2 - （一）《中华人民共和国公司法》 （二）《中华人民共和国企业国有资产法》 （三）《中央企业全面风险管理指引》 （四）《企业内部控制基本规范》 （五）《东莞发展控股股份有限公司章程》 （二）确保内外部实现真实、可靠的信息沟通； （三）确保遵守有关法律法规； 第二条 本制度适用于公司总部及下属单位。 第三条 编制依据、引用标准及关联制度 第四条 本制度所称的风险是对实现公司目标有影响的事件实际发生 的可能性。 第五条 本制度所称的风险管理是由公司董事会、监事会、经理层以 及全体员工共同参与，围绕发展战略目标，在管理各环节和经营过程中 执行风险管理基本流程，建立健全风险控制体系，实现风险可测、可控、 可承受，为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 第六条 公司风险管理工作总体目标： （一）确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； ...

第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第 八届董事会第三十二次会议，于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式召开， 应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇 恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的 规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于受让大额存单产品暨关联交易的议案》。 同意公司以自有资金受让关联方东莞市路桥投资建设有限公司 转让的大额存单产品，金额为 20,000 万元，存单年利率为 3.15%。本 议案构成关联交易，王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议案回避 表决。 该议案经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意将 该议案提交董事会审议。 此议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于受让 大额存单产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议 ...

东莞发展控股股份有限公司 关于对控股子公司减资暨重大资产重组 之实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 12 月 9 日披露了《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产 重组报告书（草案）（修订稿）》；如无特别说明，本公告中所述的词语或简称 与该重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的规定，"重组方案自完成相关批准、 注册程序之日起六十日内未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一交易日披露 重组实施进展情况公告，并在此后每三十日披露一次进展公告，直至实施完毕。" 公司于 2023 年 12 月 25 日完成该事项的股东大会审批，后根据以上规定披露进 展公告。 一、本次交易的基本情况及获得的批准 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-042 根据本次交易相关协议的约定，中标社会资本在一号线建设 ...

东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 监事会于 2024 年 6 月 18 日收到非职工代表监事、监事会主席黄惠明 女士提交的书面辞职报告。黄惠明女士因个人原因申请辞去公司第八 届监事及监事会主席职务，黄惠明女士辞职后将不在公司担任任何职 务。截至本公告披露日，黄惠明女士未持有公司股份。 鉴于黄惠明女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，黄惠明女士的辞职需在公 司完成监事补选后生效。在尚未选举产生新任监事之前，黄惠明女士 仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公 司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-041 东莞发展控股股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司监事会 2024 年 6 月 20 日 黄惠明女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了 积极作用。公司监事会对黄惠明女士为公司发展所作的贡献表示衷心 感谢。 ...

关于转让东莞信托股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-040 东莞发展控股股份有限公司 二、进展情况 东莞发展控股股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 2 / 2 公司与市路桥公司于 2024 年 5 月 17 日完成签署《关于东莞信托 有限公司之股权转让协议》，2024 年 5 月 23 日，公司收到市路桥公 司支付的首期款 42,829.66 万元。近日东莞信托取得东莞市市场监督 管理局核发的《登记通知书》，东莞信托 22.2069%股权已完成工商变 更，公司不再持有东莞信托股权。根据双方签署的协议，剩余款项将 在协议生效之日（2024 年 5 月 17 日）起 1 年内支付。 特此公告 1 / 2 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 将持有的东莞信托有限公司（以下简称"东莞信托"）22.2069%股权以 142,765.52 万元转让给东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称"市 路桥公司"），该事项已经于 2024 年 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-039 东莞发展控股股份有限公司 关于对控股子公司减资暨重大资产重组 之实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 12 月 9 日披露了《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产 重组报告书（草案）（修订稿）》；如无特别说明，本公告中所述的词语或简称 与该重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的规定，"重组方案自完成相关批准、 注册程序之日起六十日内未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一交易日披露 重组实施进展情况公告，并在此后每三十日披露一次进展公告，直至实施完毕。" 公司于 2023 年 12 月 25 日完成该事项的股东大会审批，后根据以上规定披露进 展公告。 一、本次交易的基本情况及获得的批准 公司对持有的一号线建设公司全部注册资本进行减资，减资 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-038 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方 案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的股份总额 1,039,516,992 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.250000 元（含税），共计 337,843,022.40 元，剩余利润结转以后年度分配；2023 年度不送股， 也不进行公积金转增股本。若在本次分配预案实施前公司总股本由于 可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发 生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次实施的权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发 生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方 案一致，实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。 二、权益分派具体方案 ...

东莞发展控股股份有限公司 关于公开挂牌转让长安村镇银行股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 4 月 7 日，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公 开挂牌转让长安村镇银行 5%股权的议案》，同意公司按不低于 2,910.70万元的底价公开挂牌转让持有的东莞长安村镇银行股份有限 公司（以下称"长安村镇银行"）5%的股权。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公开挂牌转让长安村镇银行 5%股权的公告》（公告编号：2024-015）。 二、交易进展 2024 年 4 月 7 日，公司向南方联合产权交易中心提交了挂牌材 料，于 2024 年 4 月 7 日正式挂牌。2024 年 5 月 7 日，竞买人东莞银 行股份有限公司（以下简称"东莞银行"）向南方联合产权交易中心递 交了摘牌材料。2024 年 5 月 14 日，南方联合产权交易中心下发《组 织签约通知书》， ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-037 1 / 3 履行完毕。 三、签署协议的主要内容 东莞发展控股股份有限公司 关于转让东莞信托股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为聚焦主责主业，优化资产结构，提升资产质量，东莞发展控股 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将持有的东莞信托有限 公司（以下简称"东莞信托"）22.2069%股权转让给东莞市路桥投资建 设有限公司（以下简称"市路桥公司"），本次交易已获得必要的审批 程序，公司已完成与市路桥公司协议的签署并生效，具体情况如下： 一、交易概述 公司将持有的东莞信托 22.2069%的股权以 142,765.52 万元转让 给市路桥公司，本次转让完成后，公司将不再持有东莞信托股权，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让东莞信托股权的公告》 （公告编号：2024-020）。 二、审批情况 本次关联交易相关议案《关于转让东莞信托股权的 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024－035 东莞发展控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会 议室。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 3、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会 4、主持人：公司董事长王崇恩先生 1 / 5 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司 ...