东莞控股——2023 年年度股东大会法律意见书 北京德和衡（广州）律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 东莞控股——2023 年年度股东大会法律意见书 北京德和衡（广州）律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2024)第 00065 号 二〇二四年五月 东莞控股——2023 年年度股东大会法律意见书 不得用于其他目的。 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司召开 2023 年年 度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性法律文件及现行有效的《东莞 发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次年度股东大会 的召集和召开程序、出席和列席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会的 表决程序、表决结果的合法 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-034 东莞发展控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开 4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 1 / 4 5、主持人：董事长王崇恩先生 二、会议出席情况 其中： ...

北京德和衡（广州）律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00048 号 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司召开 2024 年第 一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性法律文件及现行有效的 《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次临时股 东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东 大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性进行见证，并出具法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律 法规及规范性文件发表法律意见。 （二）本次临时股东大会的召开 本所同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会公告的法定文件予以公告， 并依法对出具的法律意见书 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 东莞发展控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与东莞控股2023年度及2024年第一季度网上业绩说 及人员姓名 明会的投资者 时间 2024年04 月29日（星期一）下午15:00-17:00 “东莞控股投资者关系”微信小程序 地点 董事、副总裁、董事会秘书：林永森先生 上市公司接待 独立董事：辛宇先生 人员姓名 副总裁、财务总监：李雪军先生 1、2023 年的高速公路通行费收入和新能源汽车充换电业务 收入分别是多少，它们在总营业收入中的占比情况如何？ 答：2023年，公司实现营业收入47.58亿元，同比增长15.93%， 其中高速公路通行费收入为 13.65 亿元，占总营业收入的 28.68%；新能源汽车充换电业务收入为 1.45 亿元，占总营 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-033 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 已于 2024 年 4 月 20 日及 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网分别披露了 《东莞控股 2023 年年度报告》《东莞控股 2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023 年度及2024 年第一季度 经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）举行 2023 年度及 2024 年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登录"约调研"小程序参与互动交流。为 广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自 发出公告之日起开放。 一、说明会时间和方式 召开时间：2024 年 4 月 29 日下午 15:00-17:00 召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 公司董事长王崇恩先生；公司董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 426,475,994.13, a decrease of 26.78% compared to CNY 582,457,200.29 in the same period last year[14] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 402,591,873.66, representing a 59.30% increase from CNY 252,723,032.47 year-on-year[14] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 213,121,275.75, down 11.07% from CNY 239,660,708.05 in the previous year[14] - Basic earnings per share for Q1 2024 increased to CNY 0.3771, up 63.60% from CNY 0.2305 year-on-year[14] - The net profit for the reporting period was approximately ¥397.70 million, an increase of 58.99% compared to ¥250.14 million in the previous period[17] - Total operating revenue for the current period is ¥426,475,994.13, a decrease of 26.8% from ¥582,457,200.29 in the previous period[25] - Net profit for the current period is ¥397,697,666.31, an increase of 59.2% compared to ¥250,140,843.04 in the previous period[26] - Investment income for the current period is ¥304,749,668.43, significantly up from ¥59,719,484.67 in the previous period[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -743,149,397.05, a decline of 217.69% compared to CNY 631,434,670.37 in the same period last year[14] - The net cash flow from operating activities decreased by 217.69%, resulting in a negative cash flow of approximately ¥743.15 million, compared to a positive cash flow of ¥631.43 million in the previous period[17] - The cash inflow from investment activities was ¥1,675,060,413.22, significantly higher than the previous period's inflow of ¥417,009.53[43] - The cash flow from investment activities improved by 67.61%, resulting in a negative cash flow of approximately ¥370.29 million, compared to -¥1.14 billion in the previous period[17] - The net cash flow from investing activities was -$370.29 million, an improvement from -$1.14 billion in the previous period[45] - The net cash flow from financing activities was $18.93 million, a significant decrease from $696.25 million in the previous period[45] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 20,396,834,776.08, a decrease of 30.55% from CNY 29,369,505,614.12 at the end of the previous year[14] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to approximately ¥20.40 billion, down from ¥29.37 billion at the beginning of the period[23] - Total liabilities amount to ¥10,536,721,292.15, down from ¥11,464,604,237.47 in the previous period[25] - The company's current assets totaled approximately ¥7.87 billion, an increase from ¥5.15 billion in the previous period[23] - The company's short-term borrowings increased to approximately ¥4.61 billion from ¥3.48 billion in the previous period[23] - Other receivables increased significantly by 8568.31% to ¥4,004,913,203.06, attributed to new receivables from the reduction of capital from Dongguan Rail Transit Line 1 Construction Development Co., Ltd.[33] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 9,717,504,502.25, down 11.00% from CNY 10,918,643,403.26 year-on-year[14] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,893[10] - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥409,405,011.44, compared to ¥255,588,906.46 in the previous period[43] Non-Recurring Items - The company reported a non-recurring gain of CNY 189,470,597.91 after tax, primarily from the exit of a project related to the Dongguan Rail Line No. 1[7] - The company received government subsidies amounting to CNY 2,802,180.70 during the reporting period[7] - The company completed the exit from the Dongguan Rail Line No. 1 construction company, with a total reduction amount and compensation of approximately ¥3.97 billion[20] - The company plans to transfer 22.2069% of its equity in Dongguan Trust for approximately ¥1.43 billion, pending shareholder approval[20] Expenses - Total operating costs for the current period are ¥194,036,185.39, down 44.4% from ¥347,811,440.86 in the previous period[26] - Research and development expenses decreased to ¥1,329,933.17 from ¥6,027,183.31, a reduction of 78.0%[26] - The company reported a tax expense of ¥120,508,434.42, compared to ¥65,762,841.77 in the previous period, reflecting a 83.3% increase[26] Other Information - The company has not audited its first-quarter report for 2024[46]

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-031 东莞发展控股股份有限公司 关于对控股子公司减资暨重大资产重组 之实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 12 月 9 日披露了《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产 重组报告书（草案）（修订稿）》；如无特别说明，本公告中所述的词语或简称 与该重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 二、本次交易实施进展情况 公司分别于 2024 年 2 月 21 日披露《关于对控股子公司减资暨重大资产重组 之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2024-006），于 2024 年 2 月 24 日披 露《关于对控股子公司减资暨重大资产重组之实施进展公告》（公告编号：2024- 007），于 2024 年 3 月 23 日披露《关于对控股子公司减资暨重大资产重组之实 施进展公告》（公告编号：2024-010）。 （一）标的资产交割情况 目前该重大资产重组事项已完成过户 ...

东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-024 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第三十次会议，于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开，应到 会董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议主持人为公司董事长王崇恩先 生，公司监事及高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决 议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 度董事会工作报告》。 工作报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《东莞控股 2023 年度独立董 事述职报告》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年度财务决算报告》。 本 ...

2023 年，作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《东莞控 股公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等有关规定 和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，持续关注公 司的发展状况，依法依规按时出席公司召开的董事会及相关会议，参 与重大经营决策，对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司整体 利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害。 一、独立董事的基本情况 东莞发展控股股份有限公司2023年度 独立董事述职报告（辛宇） 1、出席董事会、股东大会的情况： 2023 年度，公司共召开 11 次董事会，6 次股东大会（其中，1 次年度股东大会，5 次临时股东大会）。 本人出席公司董事会及股东大会会议情况如下： | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 本报告期应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 姓名 董事会次数 | 次数 | 参加次数 | 数 | | 亲自参加会议 | ...

东莞发展控股股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺 陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...