中国稀土集团资源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和中国稀土集团资源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 经审计，中证天通认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2 ...

1、投保人：中国稀土集团资源科技股份有限公司 2、被保险人：公司及子公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关主体 （具体以正式签署的保险合约为准） 3、保险期限：12 个月（具体以正式签署的保险合约为准） 4、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币 1 亿元（具体以正式 签署的保险合约为准） 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-026 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步强化和完善公司风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员等在各自职责范围内 更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者的权益，根据《上市公司 治理准则》等相关规定，公司拟为公司及子公司的董事、监事、高级管理人员 及其他相关主体购买责任保险。本议案尚需提交公司股东大会审议 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 二○二五年四月二十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事胡德勇先生、孙聆东女士、章卫东先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事胡德勇先生、孙聆东女士、章卫东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国稀土集团资源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于营业收入扣除事项的专项审核说明 中证天通（2025）证审字 21100012 号-4 中国稀土集团资源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"中国稀土"） 2024 年度财务报表进行了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了的审计报告（报告编 号：中证天通（2025）证审字 21100012 号）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"上市规则"）的相关规定，中国稀土管理层编制了 后附的《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年度营 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-023 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国稀土集团资源科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2174 号）同意，中国 稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月于深圳证券 交易所向特定对象发行人民币普通股（A 股）80,331,826 股，发行价为 26.10 元/股，募集资金总额为人民币 2,096,660,658.60 元。扣除保荐承销费 15,934,621.01 元（含增值税进项税）后，公司收到主承销商中信证券股份有限 公司汇入募集资金人民币 2,080,726,037.59 元。扣除保荐承销费用（不含税） 人民币 15,032,661.33 元、其他相关发行费用（包括律师费用、会计师费用、 评估费用、股份登记费用、印花税及其他费用，不含税 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-027 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:50。 网络投票时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）。其中，通过深交所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～ 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15～ 15:00 期间的任意时间。 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决定召开 2024 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式 6 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 二〇二五年五月二十七日 目录 | 1、关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | - | 2 - | | 3、关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | - | 3 - | | 4、关于公司 | 2025 | 年度财务预算报告的议案 | - | 7 - | | 5、关于公司 | 2024 | 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | - | 8 - | | 6、关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | - | 9 - | | 7、关于调整 | 2025 | 年日常关联交易预计发生金额的议案 - | | 10 - | | | | 8、关于购买董监高责任险的议案 - | | 27 - | 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料之一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 各位股东： 报告期内，董事会依据《公司法》《证券法》和《公司 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会 关于《公司2024年度内部控制评价报告》的专项意见 根据相关法律法规和《企业内部控制基本规范》等有关规定，经审阅中国 稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年度内部控制评 价报告》，监事会认为： 一、报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管 部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按 照公司各项内部控制制度的规定进行，公司对关联交易、信息披露等方面的内 部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完 整性和有效性。公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况； 二、《公司 2024 年度内部控制评价报告》审议程序合法； 三、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。 综上，监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部 控制的实际情况，同意《公司2024年度内部控制评价报告》。 中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会 二○二五年四月二十五日 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-028 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第 九届监事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在江西省赣州市章 贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次 监事会会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议由监事会主席 代志伟先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议 通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-019 中国稀土集团资源科技股份有限公司 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理闫绳健先生代表经营班子围绕 2024 年工作回顾、短板与不足、 2025 年工作安排等方面向董事会作《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届 董事会第十六次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 25 日在江西省赣州市章贡区 章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事 会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨 ...