深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对中国稀土集团资源 科技股份有限公司（以下简称"中国稀土"、"上市公司"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：罗峰、耿长宇 （三）协办人：王金石 （四）培训时间：2024 年 12 月 26 日 （五）培训地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室及线上培训 （六）培训人员：耿长宇、胡斯翰 （七）培训对象：上市公司董事、监事、高级管理人员及上市公司实际控制 人、控股股东相关人员 （八）培训内容：本次培训通过结合《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》以及其他最新的法律法规和相关案例，向培训对象 介绍了上市公司规范运作、 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国稀土集团有限公司增持 中国稀土集团资源科技股份有限公司股份的 专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年一月 建师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州| GUANGZHOU · 西安 XI`AN 致:中国稀土集团有限公司 北京市暮源律师事务所 关于中国科士集团有限公司增守 中国稀土集团资源科技股份有限公司股份 的专项核查息见 嘉源(2025)-02-004 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")就中国稀土集团有限公司(以 下简称"中国稀土集团"或"增持人")增持中国稀土集团资源科技股份有限公 司(以下简称"上市公司")股份(以下简称"本次增持")的相关事宜,出具 本专项核查意见。 本专项核查意见依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司国有股权监督 管理办法》《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")《深圳 证券交易所上市公司 ...

盈顾字第BJ12518号2024-002 北京市盈科律师事务所 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼19-25层 电话：010-85199988 传真：010-85199906 网址：http://www.yingkelawyer.com 北京市盈科律师事务所 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国稀土集团资源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）接受中国稀土集团资 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，指派 本所律师视频出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"或"本次会议"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等 文件包括但不限于： 4、 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-051 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （1）召开时间：现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:50。 网络投票时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）。其中，通过深交所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30， 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 （2）召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层 （3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选 择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （4）召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股 ...

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-050 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权 益，方便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司 2024 年第二次临时股 东大会的提示性公告： 一、召开会议的基本情况： 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:50。 网络投票时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）。其中，通过深交所交易系 统进行网络投票的 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 二〇二四年十二月十日 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 关于变更会计师事务所的议案 各位股东： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）已连续 6 年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构 应尽职责。为更好的保证审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公 司业务发展和未来审计服务需求，公司拟变更中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2024 年度审计机构。具体如下： 一、变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 人员信息：截至 2023 年度末，中证天通拥有合伙人 51 人，注册会计师 287 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 76 人。 业务信息：2023 年度，中证天通 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-048 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决定召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:50。 网络投票时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）。其中，通过深交所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30， 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 （3）公司聘请 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-046 中国稀土集团资源科技股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 29 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九 届董事会第十二次会议的通知。会议于 2024 年 12 月 10 日在江西省赣州市章贡 区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董 事会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨 国安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会前已经公司 2024 年第八次董事会审计委员会全体成员同 意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cn ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-049 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 29 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司 第九届监事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 12 月 10 日在江西省赣州市章 贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次 监事会会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议由监事会主席 杨杰先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通 过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-047 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 2、原聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 3、变更会计师事务所原因：天职国际已连续 6 年为中国稀土集团资源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，在执业过程中坚持独立审 计原则，切实履行审计机构应尽职责。为更好的保证审计工作的独立性、客观 性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司就拟变更会 计师事务所事项与天职国际沟通无异议后，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等相关规定，经履行选聘程序，拟聘任中证天通为公司 2024 年度审计机构。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事 ...