证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-041 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司 第九届监事会第八次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 28 日在江西省赣州市章 贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次 监事会会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议由监事会主席 杨杰先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通 过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 10 月 30 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年第三季度业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）15:00-16:00 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-043 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资者可于 2024 年 10 月 30 日（星期三）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1iMtyYVwYVO 或使 ...

中信证券股份有限公司 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中 国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"中国稀土"、"上市公司"或者"公 司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司调整 2024 年日常关联交易预 计的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，该议案尚需提交公 司股东大会进行审议，关联股东中国稀土集团有限公司、中国稀土集团产业发展 有限公司需回避表决。 2 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 原预计金 额（万 元） 2024 年 1-9 月累计发生 金额（万 元） 本次拟调整 金额（万 元） 调整后预计 金额（万 元） 向关联 人销售 产品、商 品 中国稀土集 团国际贸易 有限公司 稀土氧化 物等 市场定价 70,000 1 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-040 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决定召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:50。 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）。其中，通过深交所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15～9:25，9:30～11:30， 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、召开方式： ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-036 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九 届董事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 28 日在江西省赣州市章贡 区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董 事会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨 国安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会前已经公司 2024 年第七次董事会审计委员会全体成员同 意。本议案具体内容 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-037 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并 全资子公司北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司（以下简称"华泰鑫拓"）。本 次吸收合并完成后，华泰鑫拓的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及 其他一切权利与义务将由公司继承。 2、本次吸收合并事项已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会 第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合 并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议。 3、华泰鑫拓作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内， 本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损 害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 一、本次吸收合并概述 为贯彻落实《中共中央、国务院关于深化国有企业改革 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-038 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------- ...

关于实际控制人增持公司股份计划时间过半 的进展公告 本公司实际控制人中国稀土集团有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-035 中国稀土集团资源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 1、增持计划基本情况：中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 7 月 9 日披露了《关于实际控制人增持公司股份及增持计划的 公告》（公告编号：2024-027），公司的实际控制人中国稀土集团有限公司（以 下简称"中国稀土集团"）计划自 2024 年 7 月 8 日起 6 个月内，通过深圳证券 交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于人民币 2.4 亿元，不超过人民 币 4.8 亿元（含 2024 年 7 月 8 日增持金额），本次增持计划不设定价格区间。 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、增持计划实施情况：截至 2024 年 10 月 8 日，本次增持计划 ...

华福证券 稀土 2024 年 09 月 23 日 78 Tall 中国稀土（000831.SZ） 2024 年半年报点评：Q2 业绩环比改善，江华稀 土注入盈利能力仍有保障 投资要点： 事件：公司发布 2024 年半年报。上半年公司实现营业收入 11.5 亿元， 同比-52.8%；归母净利润-2.4 亿元，同比-242.2%；扣非归母净利润-2.5 亿 元，同比-478.2%。分季度看，24Q2 实现营业收入 8.5 亿元，环比+183.0%， 归母净利润 0.4 亿元，环比转正，扣非归母净利润 0.35 亿元，环比转正。 24H1 公司计提信用减值准备及资产减值准备影响利润 2.59 亿元。 Q2 稀土价格略有改善，江华稀土矿注入提升盈利能力。1）价：据百 川盈孚，24H1 镨钕氧化物价格 38.2 万元/吨，同比-33.8%，氧化镝 195.1 万元/吨，同比-9.2%，氧化铽 592.1 万元/吨，同比-43.8%。分季度看，Q2 镨钕氧化物价格38.2万元/吨，环比-0.4%，氧化镝196.4万元/吨，环比+1.3%， 氧化铽 613.4 万元/吨，环比+7.5%。2）利：H1 公司稀土氧化物业务毛利 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 编号：2024-02 中国稀土集团资源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------|----------------------------| | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 国新基金王也瑞 | | | | 国金证券吕阳、王钦扬 | | | | 光大证券张寅帅 | | | | 中泰证券安永超 | | | | 弘尚资产沙正江 | | | | 交银施罗德芮晨 | | | | 德邦证券谷瑜 | | | 活动参与人员 | 普行资产张永昌 | | | | 天风证券胡十尹 | | | | 国元证券马捷 | | | | 甬兴证券王聪敏、魏亚军 | | | | 泉果基金张诠 | | | | 华福证券王之楷 | | | | 昭云资管程安靖 ...