盈顾字第BJ12518号2024-001 北京市盈科律师事务所 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼19-25层 电话：010-85199988 传真：010-85199906 网址：http://www.yingkelawyer.com 北京市盈科律师事务所 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）接受中国稀土集团资 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，指派 本所律师现场出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"或"本次会议"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等 文件包括但不限于： 1、现行的公司章程； 2 、 公司于 2024 年 1 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-045 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:50。 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）。其中，通过深交所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15～9:25，9:30～11:30， 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 （2）召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层 （3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选 择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 编号：2024-04 中国稀土集团资源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 国泰基金曾辉 | | | | 西藏东财罗申 | | | | 长江证券王筱茜、许红远 | | | | 华泰资管何永鑫、曹青宇 | | | | 海富通基金李亚辉 | | | | 天风证券胡十尹 | | | | | | | 活动参与人员 | 中欧基金王颖俐 | | | | 工银安盛赵博容 | | | | 中金资管喻雅彬 | | | | 星石投资邱英伦 银河基金傅鑫 | | | | 创金合信黄超 | | | ...

中国稀土（ [Table_StockNameRptType] 000831） 公司点评 Q3 业绩符合预期，未来受益于资源整合开发 [Table_Rank] 投资评级：买入（维持） 报告日期： 2024-11-09 主要观点： ⚫[Table_Summary] 业绩 | --- | --- | |---------------------------------|-------------| | | | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | 34.52 | | 近 12 个月最高 / 最低（元） | 38.88/20.26 | | 总股本（百万股） | 1,061 | | 流通股本（百万股） | 1,061 | | 流通股比例（ % ） | 100.00 | | 总市值（亿元） | 366 | | 流通市值（亿元） | 366 | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -40% -21% -3% 16% 35% 11/23 2/24 5/24 8/24 11/24 中国稀土 沪深300 [Table_Author] 分析师：许勇其 执业证书号：S00105220800 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-044 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权 益，方便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的提示性公告： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:50。 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）。其中，通过深交所交易系 统进行网络投票的 ...

Group 1: Market Overview - The prices of rare earth products have been volatile, influenced by supply and demand dynamics. In 2024, prices fell rapidly in Q1 but showed fluctuations at lower levels in Q2 and Q3, with some recovery in Q4 [1] - The implementation of the "Rare Earth Management Regulations" and improvements in supply-demand patterns are expected to help stabilize prices within a reasonable range [1] Group 2: Company Performance - For the first nine months of 2024, the company reported a significant decline in revenue and net profit due to falling prices of rare earth products, leading to a provision for impairment of receivables and inventory amounting to CNY 223,563,262, which is a major factor in the current losses [2] - The company is actively working to turn around its financial performance, with Q2 and Q3 showing signs of profitability [2] Group 3: Strategic Initiatives - The company plans to leverage its position in the rare earth industry by focusing on innovation, green development, and aligning with policy directions to enhance its competitive edge [2] - The company is undertaking measures to optimize production processes, improve product quality, and control costs to enhance operational efficiency [2] Group 4: Resource Management - The company is currently working on converting exploration rights to mining rights for its rare earth mines, but cannot fully meet the separation enterprises' needs with its own resources, necessitating external procurement [3] - The completion of the integration of medium and heavy rare earth resources by the controlling entity, China Rare Earth Group, is expected to enhance the stability of raw material supply for the company's separation enterprises [3]

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年十月二十八日 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料之一 关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案 各位股东： 公司拟吸收合并全资子公司北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司（以下简 称"华泰鑫拓"）。具体情况如下： 一、本次吸收合并概述 为贯彻落实《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》，全面 深化国企改革，优化国有资本布局结构，进一步优化公司管理架构，压减法人 层级，提高资产管理效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司华泰鑫 拓。吸收合并完成后，华泰鑫拓的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债 务及其他一切权利与义务将由公司继承。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次 吸收合并尚需提交公司股东大会审议。 二、合并双方基本情况 （一）合并方 公司名称：中国稀土集团资源科技股份有限公司 成立日期：1998 年 6 月 17 日 企业性质：其他股份有限公司（上市） 注册地址：江西省赣州市章贡区章 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次 独立董事专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中国稀土集团资源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第九届董事会2024年 第二次独立董事专门会议。独立董事认真审阅了相关资料，基于独立客观的原 则，对审议事项发表如下审核意见： 一、关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案的审核意见 公司吸收合并全资子公司北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司，符合公司 长期发展战略，有利于优化公司管理架构，压减法人层级，提高资产管理效率， 降低管理成本，不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，符 合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。 因此，全体独立董事同意《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的 议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的议案的审核意见 公司调整 2024 年日常关联交易预计发生金额，是公司业务发展及生产经营 的正常需求，遵 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-042 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于 2024 年三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，中国稀土集团资源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 9 月 30 日合并会计报表范围内 各项资产进行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和 分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计 提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 2024 年 1-9 月，公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对应收账款、 其他应收款、存货计提减值准备总金额为 223,563,262.29 元 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-039 关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的公告 中国稀土集团资源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月27日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于预计2024年日常关联 交易的议案》，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于调 整2024年日常关联交易预计发生金额的议案》。结合公司业务实际开展情况与 市场变化情况，公司拟对2024年日常关联交易预计发生金额进行调整。公司预 计2024年度向关联人销售产品、商品的关联交易额度调整为不超过212,000万元； 向关联人采购商品、原料的关联交易额度调整为不超过211,500万元；向关联人 提供综合服务的关联交易额度调整为不超过4,000万元；合计关联交易总额度不 超过427,500万元。 2、公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第十一 ...