1、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-015 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届 董事会第十四次会议的通知。会议于 2025 年 2 月 28 日在江西省赣州市章贡区 章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事 会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长杨国安先 生主持，公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有 关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司 投资者尤其是中小投资者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共 ...

Price Trends and Market Outlook - Rare earth product prices have been volatile, influenced by supply-demand dynamics. In Q1 2024, prices declined rapidly but have recently shown signs of recovery, with some products expected to return to reasonable price ranges [2][3]. - The company maintains a cautiously optimistic view on long-term price trends, supported by the strategic importance of rare earths and the implementation of the "Rare Earth Management Regulations" [3]. Supply and Demand Dynamics - The rare earth industry is experiencing improved supply-demand relationships due to increased downstream demand and reduced imports, alongside the support of production costs and regulatory measures [3][4]. - Rare earths are widely used in various sectors, including industrial manufacturing and green energy, with emerging applications in robotics and low-altitude economies [3]. Production Indicators - For 2024, the company has received total control indicators of 2,384 tons (REO) for mining and 6,000 tons (REO) for separation [4]. - The allocation of production indicators is based on national regulations considering resource reserves, industry development, and market demand [4]. Financial Performance - The company anticipates a significant net profit loss for 2024, primarily due to a substantial decline in rare earth product prices compared to the previous year, leading to increased inventory write-downs [5]. - Tax-related issues have also impacted the company's financial results [5]. Competitive Landscape and Future Plans - The company is actively addressing competition issues as part of its commitment to high-quality development and industry consolidation [5]. - Future asset integration and restructuring efforts will be disclosed in accordance with regulatory requirements [5].

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:50。 网络投票时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）。其中，通过深交所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年2月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～ 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15～ 15:00 期间的任意时间。 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （2）召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层 （3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选 择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （4）召集 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-014 第九届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 14 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第 九届监事会第十一次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 2 月 14 日在江西省 赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召 开。本次监事会会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。经公司半 数以上监事共同推举，由监事代志伟先生主持会议。本次会议符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 选举代志伟先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期至第九届监事 会届满时止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 中国稀土集团资源科技股份有限公司 特此公告。 中国稀土 ...

盈顾字第BJ12518号2025-001 北京市盈科律师事务所 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼19-25层 电话：010-85199988 传真：010-85199906 网址：http://www.yingkelawyer.com 北京市盈科律师事务所 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国稀土集团资源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）接受中国稀土集团 资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 的规定，指派本所律师通过通讯方式参加公司2025年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），对本次股东大 会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所及本所律师根据《中华人民 ...

公司报告 | 首次覆盖报告 中国稀土（000831） 证券研究报告 中重稀土龙头新征程 依托中国稀土集团，深耕稀土行业 公司是中重稀土龙头，在稀土资源和冶炼分离端均有布局：在稀土资源端，江华稀 土矿是当前公司的重要矿源，已于 2021 年投产，公司 2023 年稀土矿产量 2384 吨； 圣功寨和肥田稀土矿探矿权办理探转采的相关工作正在推动中，其离子相 REO 资 源储量合计 10.14 万吨，矿源端的布局为公司发展提供资源保障；冶炼分离端，公 司现有定南大华、广州建丰和中稀永州新材三家冶炼加工厂，冶炼分离产能达 12400 吨，2023 年实现产量 3756 吨；指标端，中国稀土集团成立前，公司指标来 源于五矿稀土集团，近年中国五矿集团指标配额稳定，2021 年集团拥有稀土开采 指标 2010 吨，冶炼分离指标 5658 吨。 收购矿端资产，盈利能力大幅改善 江华稀土并表后，公司盈利水平大幅提升，2023 年公司实现毛利率 22.35%，环比 +5.29pct。具体来看，2023 年公司稀土精矿营收 5.17 亿元，实现毛利率 78.13%， 是公司重要的业绩来源。重要的是，伴随后续集团矿产资源持续注入，公 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-012 中国稀土集团资源科技股份有限公司 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权 益，方便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的提示性公告： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:50。 网络投票时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）。其中，通过深交所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年2月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～ 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 ...

投资逻辑： 中重稀土龙头，稀土央企核心上市平台。公司是中重稀土龙头、中 国稀土集团旗下核心上市公司，矿山业务由中稀湖南（原江华稀土 矿）承担，冶炼依托定南大华和中稀永州。根据业绩预告，刨除子 公司补税和存货跌价影响，公司 2024 年生产经营利润应为正值。 《管理条例》正式落地，进口矿和二次利用面临供改。2024 年 10 月《稀土管理条例》正式实施，将对进口矿（占比全球供给 23%） 和二次利用（占比全球供给 21%）实施更高级别的约束；意味着配 额之外的供给渠道或将更加有序、合规。 缅甸供应扰动延续，新增资源费或抬升行业成本曲线。缅甸克钦 邦（稀土重要产区，镨钕占比全球供给 10%）局势动荡导致前期封 关，11 月进口量分别环比/同比-63%/-78%。虽然关口于 12 月恢 复，但尚未恢复正常生产秩序。据 SMM 克钦独立军拟征收每吨 2 万 元的资源费，这将提高部分缅甸矿成本，从而抬升稀土价格中枢。 配额增速放缓，供需改善延续。2024 年全年配额增速仅为 6%，显 著放缓。考虑汽车电动化持续、工业机器人和两轮电动车等需求景 气高企，我们测算 2024-2026 年全球稀土需求增速分别为 9%/10% ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-007 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决定召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 网络投票时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）。其中，通过深交所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年2月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～ 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15～ 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式 6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 7 日（星期五） 7、出席对象： （1）于股权登记日 2025 年 2 月 7 日（星期五）15:00 收市时在中国证券登 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 二〇二五年一月二十四日 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料之一 关于预计 2025 年日常关联交易的议案 各位股东： | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 预计金额（万 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原则 | 元） | 额（万元） | | 向关联人销售产 | 中国稀土集团 | 稀土氧化物或金 | 市场定价 | 6,600 | 3,593.83 | | | 有限公司 | 属等 | | | | | 品、商品 | 中国稀土集团 | 稀土氧化物或金 | 市场定价 | 43,000 | 10,473.45 | | | 产业发展有限 | 属等 | | | | （二）预计日常关联交易类别和金额 - 1 - | | 公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国稀土集团 国际贸易有限 | 稀土氧化物或金 | 市场定价 | 33,000 | 33 ...