中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了粤桂股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度 合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 目 录 我们审计了广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股份"）财务 报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 6-7 | | 2．合并利润表 | 8 | | 3．合并现金流量表 | 9 | | 4．合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5．资产 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 7 II AUDIT REPORT 广西粤桂广业控股股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA ， 目 录 | 1、审计报告正文 | 1-2 | | --- | --- | | 2、内部控制评价报告 | 3-6 | h 24 11.1 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字【2025】002459 号 广西粤桂广业控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"粤桂股份")2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、粤桂股份对内部控制 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP el 2018-05- in 关于广西粤桂广业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.exo.cn）"进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 。 目 录 | 1、专项审核报告 | | --- | | 2、附表 | l 3 广西粤桂广业控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"粤桂 股份") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡咸华，男，1967年出生，中共党员，注册会计师，省国资委专 家库专家。1993年毕业于江西经济管理干部学院。2013年12月至2023 年12月任中审华会计师事务所广州分所主任会计师；2021年12月至今 任广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事；2023年8月至今任广州 白云科技股份有限公司独立董事；2024年7月至今任一品红药业集团 股份有限公司独立董事。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东会的情况 2024 年度 ...

我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东会的情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议，5 次股东会，本人出席 情况如下： 广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李爱菊，女，1975 年出生，广东工业大学材料学博士。曾任华 南师范大学化学学院讲师、副教授，浙江大学新材料研究博士后，美 国俄勒冈州立大学访问学者，现任华南师范大学化学学院教授。2023 年 8 月至今任广东德联集团股份有限公司独立董事。兼任国家自然科 学基金通讯评审专家，中国材料研究学会会员 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘祎，男，1977 年生，毕业于东北电力大学和中国政法大学， 获工学学士和法学硕士学位。自 2010 年 1 月从事律师职业，2021 年 3 月至今任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、广州分所执委会委 员、管理合伙人；2021 年 12 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公 司独立董事。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东会的情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议，5 次股东会，本人出席 情况如下： | 应 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 广西广业粤桂投资集团有限公司 | 8294.36 | 18.28 | 不变 | | 方少瑜 | 1265.64 | 2.79 | 不变 | | 列凤媚 | 661.28 | 1.46 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 612.73 | 1.35 | 新进 | | 梁淑莲 | 488.85 | 1.08 | 不变 | | 焦小亚 | 426.43 | 0.94 | 新进 | | UBS AG | 344.61 | 0.76 | 新进 | | 王素珍 | 270.00 | 0.60 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 260.64 | 0.57 | 新进 | | 傅钦龙 | 198.58 | 0.44 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 关天琦 | 402.50 | 0.89 | 退出 | | 关猛 | 320.00 | 0.71 | 退出 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-022 公司董事会的延期换届不会影响公司的正常生产经营，公司将积 极推进换届相关工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司董事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第九 届董事会已于 2024 年 12 月 26 日届满，公司正在积极筹备换届相关 工作。鉴于公司新一届董事会候选人提名工作仍在推进，且公司 2024 年年度报告披露日期为 2025 年 3 月 28 日，考虑到 2024 年年度报告 编制及审议等工作事项，为保证公司董事会及年度报告等相关工作的 连续性、稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司董事 会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。 在换届选举完成之前，公司第九届董事会及其专门委员会、高级 管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职 责和义务。 ...

2024 年，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻 党的二十大精神，严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定，在国资监管政策与 证券市场监管框架下，董事会恪守职责使命，深化国企改革攻坚，全 面保障战略规划落地，推动硫化工、糖浆纸、新能源材料三大产业协 同发展，提升了公司治理体系现代化与经营效益，为股东权益护航， 为企业高质量发展筑基。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 2024 年，公司董事会立足新发展阶段，以战略为引领、以目标 为导向，凝心聚力、锐意进取，扎实推进重点任务攻坚，高效推动战 略规划落地实施，确保公司在复杂多变的市场环境中保持稳健发展态 势。2024 年，在复杂多变的经营环境下，公司实现营业收入 27.96 亿元，比上年减少 16.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.79 亿元，较上年增长 320.00%。 二、董事会日常工作情况 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （一）2024 年董事会召开情况 报告期内 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三 中全会精神，在广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称 "公司"）各位股东和董事会的大力支持和密切配合下，公 司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 公司规范运作》《上市公司监事会工作指引》和《公司章程》 等有关规定要求，从维护公司利益和股东权益出发，依法独 立行使职权，认真履行监督职责，密切关注公司的生产经营 活动，重点对公司经营计划、财务状况、项目建设、投资并 购、内部控制和公司董事、高级管理人员履职行为等情况开 展监督检查，有效地促进公司规范运作和健康发展。现将公 司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、组织召开会议情况 2024 年度，监事会共召开 9 次会议，其中：现场召开 5 次监事会会议，通讯召开 4 次会议，会议共审议通过 20 项议 案。会议的召开、表决和决议均严格遵循《公司法》《证券 法》等有关法律法规和《监事会议事规则》的规定要求。报 ...