广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-019 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 615,158,693.22 | 926,066,609.99 | -33.57% | | 归属 ...

第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–020 （一）发出会议通知的时间和方式：2024年4月15日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 广西粤桂广业控股股份有限公司 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024年4月25日通讯表决。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、证券事务代表、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 4 月 25 日 2 审议并通过《2024年第一季度报告》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票， ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-021 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司副总经理、总工程师邓华欢先生辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日收到公司副总经理、总工程师邓华欢先生书面申请 辞职的报告。邓华欢先生因工作变动，申请辞去公司副总经理、总工 程师职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，邓华欢先 生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，邓华欢先生未持有公司股票。公司董事会对 邓华欢先生在担任公司副总经理、总工程师期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-018 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 （一）发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2024 年 4 月 25 日；通讯表决方 式。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、罗明、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表 决的董事 9 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 调整后第九届董事会专门委员会构成如下： 1.战略发展与投资决策委员会。主任委员：刘富华；委员：刘 富华、卢勇滨、芦玉强、王志宏（外部董事）、胡咸华（独立董事）。 2.审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：罗明（外部董事）、 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会构成的议案》 1 王志宏（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董 ...

信 创 任 造 价 值 广东连越律师事务所 二〇二四年四月二 日 H- 新能与您安装笔标示范区同比托意上等好 Tol-+86-020-85656282 Fax. 关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开了 2023年年度股东大会(以下简称" 本次股东大会")。 广东连越律师事务所(以下简称"连越")受公司的委托,指派谢凤 仪律师、余汶桂律师(以下简称"连越律师")出席公司本次股东大 会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 牛或者存在的事实,履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈 试或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2024-017 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日（星期一） 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 22 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层 321 会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长刘富华先生 1 6.会议召 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024- 016 （2）本协议涉及的投资规模较大，目前尚未明确投资安排，后 续将根据公司资金情况及项目的实际情况安排实施。公司投资资金来 源为自有或自筹，项目建设将增加公司资本开支和现金支出，但对公 司长期的业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司整体战略发展 规划。 2.对上市公司当年业绩的影响： 本次交易正式文件尚未正式签署，投资事项仍存在不确定性，无 - 1 - 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于签署《股权转让框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.履约的重大风险及不确定性： （1）本协议仅为框架性的合作协议，协议约定内容的实施和实 施过程中均存在变动的可能性，因此本协议涉及的合作内容及实施以 各方后续签署的具体合作协议为准。本次投资事项尚存在不确定性， 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股份"或"公司"） 将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定及时履行相应的审批程序及信息披露义务。 法预计对公司当年经 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 编号：2024- 001 广西粤桂广业控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 线上参与公司2023年年度报告网上业绩说明会的全体投资者 | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | 时间 | 2024年04月09日 15:00-16:30 | | | | 1.深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn | | | 地点 | "云访谈"栏目 | | | | 2.价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长：刘富华 | | | | 总经理：卢勇滨 | | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事：胡咸华 | | | | 董事会秘书：赵松 | | | | 财务负责人：曾营基 1 .刘董事长，请问您拆迁款有没有最新消息？ | | | ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 30 日 l 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘富华、主管会计工作负责人曾营基及会计机构负责人（会 计主管人员）吴晓如声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 668,401,851 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.57 元（含税），送红股 2 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 | 1 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 … | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 一、公司信息 … | | 二、联系人和联系方式 … | | 三、信 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 审计 报告 众环审字(2024)0500009号 目 景 起始页码 审计报告 财务报表 合并资产负债表 l 合并利润表 3 合并现金流量表 4 合并股东权益变动表 5 资产负债表 7 利润表 9 现金流量表 10 股东权益变动表 11 财务报表附注 13 财务报表附注补充资料 91 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mof.gov.cn/ 投资与行业,司 审计报告 众环审字(2024)0500009 号 广西粤桂广业控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"粤桂股份"或"贵公司")财 务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 粤桂股份 2023年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...