格隆汇8月27日丨粤桂股份(000833.SZ)公布半年度报告，营业收入13.59亿元，同比增长1.29%，归属于 上市公司股东的净利润2.34亿元，同比增长72.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.32亿元，同比增长67.90%。 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-047 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股份"或"公 司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第三十七次会议，审议 通过了《关于修订公司章程及附件的议案》《关于取消公司监事会的 议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》（2025 年修订）等规定及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》（以下简称"过渡期安排"）的要求， 并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及部分公司治理制度，具 体情况如下： 一、《公司章程》及附件修订情况 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，拟结合实际情况对《公 司章程》相关条款进行修订，《公司法》中原由监事会行使的规定职 权，转由董事会审计委员会履行，公 ...

（经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 一 、内部控制体系建设的背景、目标和原则 广西粤桂广业控股股份有限公司 内部控制应用手册 （一）内控体系建设的背景 4.提高经营效率和效果。 5.促进公司实现发展战略。 （三）内控体系建设的原则 1.全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属 单位的各种业务和事项。 2.重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险 领域。 内部控制体系是为合理保证单位经营活动的效益性、财务报告的可靠性和法 律法规的遵循性，而自行检查、制约和调整内部业务活动的自律系统。根据财政 部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委自 2008 年以来相继联合发布关于 印发《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等通知文件，以及深 圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等文件，要求上市公司加强和规范企业内部控制，完善内控规范建设工作， 提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。同时要求委托会 计师事务所对企业内部控制的有效性进行审计，出具内部控制审计报告。 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 部分治理制度修订对比表（2025 年 8 月） 目录 | | 一、内部问责制度修订对比表 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 重大信息内部报告制度修订对比表 | 5 | | 三、 | 董事会秘书工作制度修订对比表 | 6 | | 四、 | 投资者关系管理制度修订对比表 | 9 | | 五、 | 对外部单位报送信息管理制度修订对比表 | 11 | | 六、 | 内幕信息知情人登记管理制度修订对比表 | 12 | | 七、 | 信息披露制度修订 | 15 | | 八、 | 年报信息披露重大差错责任追究制度修订对比表 | 16 | | 九、 | 关联交易实施细则修订对比表 | 17 | | 十、 | 募集资金管理制度修订对比表 | 22 | | 十一、 | 合规管理办法修订对比表 | 25 | | 十二、 | 子公司董事会及委派董事评价办法修订对比表 | 27 | | 十三、 | 独立董事工作制度修订对比表 | 28 | | 十四、 | 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度修订对比表 | 32 | | 十五、 | 子公司董事履职工作细则修订对比表 ...

上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人 编制单位: 广西粤桂广业控股股份有限公司 金额单位:人民币万元 公司负责人: 主管会计工作的负责人: | 非经营性资金占 | | And States of the Broad | | 上市公司核算 | 2025年初占用资 | | 2025年半年度占用累计发 2025年半年度占用资金 2025年半年度偿还或其 2025年半年度末 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 他减少累计发生额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附 | | 1 | | | | | | | | | | | 属企业 | | 17 1500 Children and and the comment of | | | | | | | | | | | 小 | 计 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-048 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年第 三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司 第九届董事会第三十七次会议决议召开。 （三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）。其中： 3.公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025–049 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025年8月15日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025年8月26日下午16:00； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议并通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果： ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-045 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）主持人：董事长刘富华先生。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）及巨潮资讯网上的《2025 1 年半年度报告全文》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025 年 8 月 26 日下午 14:30； 广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 反舞弊管理制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强公司治理和内部控制，规范经营行为，维护公司和股 东合法权益，降低公司风险，防治舞弊。根据《企业内部控制基本规范》，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度主要明确反舞弊工作的宗旨、舞弊的概念及形式；反舞弊的 责任归属；舞弊的预防和控制；反舞弊常设机构及其职能；舞弊的举报、调查和 报告；反舞弊工作的指导和监督；舞弊的补救措施和处罚。 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关 法律法规、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业和勤勉敬业的良好风气，防 止损害公司及股东利益的行为发生。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用各种违法、违规手段， 为本人、其他个人或单位谋取不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋 取不当的公司经济利益，同时可能为本人、其他个人或单位带来不正当利益的行 为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利 益，采用各种违法、违规手段使公司经济 ...

（经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会战略发展与投资决策委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全重大投资决策程序，加强决策科学 性，完善公司治理结构，提升公司环境、社会与公司治理（以下简称 ESG）绩效 和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司 董事会设立战略发展与投资决策委员会（简称战略委员会），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员不能 履行职务时，由半数以上委员或董事会推举一名委员代履行职务。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期 ...