上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人 编制单位: 广西粤桂广业控股股份有限公司 金额单位:人民币万元 公司负责人: 主管会计工作的负责人: | 非经营性资金占 | | And States of the Broad | | 上市公司核算 | 2025年初占用资 | | 2025年半年度占用累计发 2025年半年度占用资金 2025年半年度偿还或其 2025年半年度末 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 他减少累计发生额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附 | | 1 | | | | | | | | | | | 属企业 | | 17 1500 Children and and the comment of | | | | | | | | | | | 小 | 计 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-048 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年第 三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司 第九届董事会第三十七次会议决议召开。 （三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）。其中： 3.公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025–049 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025年8月15日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025年8月26日下午16:00； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议并通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果： ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-045 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）主持人：董事长刘富华先生。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）及巨潮资讯网上的《2025 1 年半年度报告全文》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025 年 8 月 26 日下午 14:30； 广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 反舞弊管理制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强公司治理和内部控制，规范经营行为，维护公司和股 东合法权益，降低公司风险，防治舞弊。根据《企业内部控制基本规范》，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度主要明确反舞弊工作的宗旨、舞弊的概念及形式；反舞弊的 责任归属；舞弊的预防和控制；反舞弊常设机构及其职能；舞弊的举报、调查和 报告；反舞弊工作的指导和监督；舞弊的补救措施和处罚。 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关 法律法规、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业和勤勉敬业的良好风气，防 止损害公司及股东利益的行为发生。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用各种违法、违规手段， 为本人、其他个人或单位谋取不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋 取不当的公司经济利益，同时可能为本人、其他个人或单位带来不正当利益的行 为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利 益，采用各种违法、违规手段使公司经济 ...

（经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会战略发展与投资决策委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全重大投资决策程序，加强决策科学 性，完善公司治理结构，提升公司环境、社会与公司治理（以下简称 ESG）绩效 和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司 董事会设立战略发展与投资决策委员会（简称战略委员会），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员不能 履行职务时，由半数以上委员或董事会推举一名委员代履行职务。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总 会计师、财务负责人、总工程师和董事会秘书。 第二章 委员会的构成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员不能履行职务时，由半数以上委员或董事会推举一名委 员代履行职务。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 证券法务部为薪酬与考核委员会的日常办事部门，负责会议组织、 材料准备、会议纪要和会议联络等工作。 第三章 职责权限 第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会设立审计委员会， 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第七条 内部审计部门作为审计委员会的日常办事机构，在审计委员会的领 导下开展相关工作，负责会议组织、材料准备和会议纪要等工作。证券法务部协 助会议联络工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构； 第二章 委员会的构成 第三条 审计委员会由五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名 独立董事为会计专业人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）和《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当 忠实、勤勉地履行职责。 第二章 聘任与解聘 第三条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会会议决议通过后聘任或解 聘。董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。除董事长、总经理外的董事或高 级管理人员可以兼任董事会秘书，但必须保证其有足够的精力和时间承担董事会 秘书的职责。 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具备履行职责 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 对外担保管理制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效防范对外担保风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司对外担保应当遵守自愿、合法、审慎、互利、安全的原则，严 格控制担保风险。 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能 力及具有可执行性，公司应当谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的 可执行性。提供方提供的反担保财产为法律、法规禁止流通或不可转让的财产的， 公司应当拒绝为其进行担保。公司与全资子公司之间的担保不要求提供反担保。 公司及子公司为非 ...