二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》 监事会认为：本次设立全资子公司符合公司的整体战略发展规 划，有利于公司实现可持续发展。本次投资资金来源为公司自有资金， 不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有着积 极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025–054 广西粤桂广业控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025年8月25日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025年9月4日下午16:00； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-055 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨 股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第三十七次会议审议 通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，定于 2025 年 9 月 12 日（星期二）召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公 司于 2025 年 8 月 28 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会 的通知》（公告编号：2025-048）。 公司于 2025 年 9 月 4 日召开第九届董事会第三十八次会议审议 通过《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，决定将原 定于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东会延期至 2025 年 9 月 16 日召开。具体详见公司于 2025 年 9 月 5 日在《证券时报》 《证券 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-053 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登 记方式、审议事项等均保持不变，具体审议事项详见同日披露在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年第三次临时 股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。 因统筹会议安排等相关工作需要，广西粤桂广业控股股份有限公 司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八次临时会议审议通过 了《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定将原定 于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东会延期至 2025 年 方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。本次延期召开股东会 的事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广西粤桂广 业控股股份有限公司章程》的相关规定。现将延期后公司 2025 年第 三次临时股东会召开通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-052 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于提名于怀星先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人的公告 二、补选董事情况 经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，公司董事会提 名委员会审查，认为于怀星先生（简历附后）具备履行董事职责所必 须的能力，符合法律法规等规定的任职条件和任职资格，董事会拟同 意补选于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公 司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期结 束之日止。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。董事候选人的 任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后， 将提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董 事总数的二分之一。 三、备查文件 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日以现场会议的方式召开第九届董事会第三十八次会 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 组织架构管理制度 （经 2025 年 9 月 4 日召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织架构管理，优化治理结构，完善管理体制和运行 机制，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》以及《公司章 程》的有关规定，特制定本制度。 第六条 根据公司整体发展战略的需要以及《公司章程》的有关规定，公司 的基本组织架构设置见附件《广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构图》。 1 第二章 组织架构的设置 第二条 组织架构设置的原则 （一）必须支持公司的整体发展战略。 （二）应扁平、紧凑、高效，并保持相对稳定。 （三）机构职能应清晰、精简、责任明确。 （四）应有利于各部门、业务单元之间的高效沟通与合作。 第三条 业务执行单位。在公司总经理下，作为执行业务的单位，设立部门、 办公室，在部门、办公室的业务运作中，为了便于实施监督，可设立不同的岗位。 为进行特定性质或业务的运营工作的管理，可以设立子公司或分公司。 第四条 职务级别。在部门、办公室、分公司中分设总经理助理、部门部长、 副部长、高级经理、经理、职员等。 第五条 临时编制。必要时，公司 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-052 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于提名于怀星先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日以现场会议的方式召开第九届董事会第三十八次会议，审 议通过了《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告 如下： 一、董事辞职情况 公司非独立董事、董事长刘富华于 2025 年 9 月 2 日向公司董事 会递交辞职报告，鉴于刘富华先生辞去公司董事、董事长后，导致公 司董事会成员少于 9 人，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，需补选新的董事。 二、补选董事情况 经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，公司董事会提 名委员会审查，认为于怀星先生（简历附后）具备履行董事职责所必 须的能力，符合法律法规等规定的任职条件和任职资格，董事会拟同 意补选于怀星先生为公 ...

关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．会议延期后召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二） 2．股权登记日（不变）：2025 年 9 月 5 日 延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登 记方式、审议事项等均保持不变，具体审议事项详见同日披露在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年第三次临时 股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-053 广西粤桂广业控股股份有限公司 因统筹会议安排等相关工作需要，广西粤桂广业控股股份有限公 司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八次临时会议审议通过 了《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定将原定 于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东会延期至 2025 年 9 月 16 日召开，延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开 方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。本次延期召开股东会 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-055 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨 股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第三十七次会议审议 通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，定于 2025 年 9 月 12 日（星期二）召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公 司于 2025 年 8 月 28 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会 的通知》（公告编号：2025-048）。 公司于 2025 年 9 月 4 日召开第九届董事会第三十八次会议审议 通过《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，决定将原 定于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东会延期至 2025 年 9 月 16 日召开。具体详见公司于 2025 年 9 月 5 日在《证券时报》 《证券 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025年8月25日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025–054 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 广西粤桂广业控股股份有限公司监事会 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025年9月4日下午16:00； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》 监事会认为：本次设立全资子公司符合公司的整体战略发展规 划，有利于公司实现可持续发展。本次投资资金来源为公司自有资金， 不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-051 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）审议通过《关于经理层 2022-2024 年度任期经营业绩考核 结果的议案》 该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025 年 9 月 4 日下午 14:30； 广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：卢勇滨、芦玉强（授 权王韶华出席并表决）、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、 李爱菊，实际参加表决的董事 8 人。 （四）主持人：董事卢勇滨先生。（由半数以上董事共同推举卢 勇滨先生主持公司第九届董事会第三十八次会议） （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） ...