广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作（2023 年）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年）》 《公司章程》和《独立董事专门会议制度》的有关规定，广西粤桂广 业控股股份有限公司独立董事于 2024 年 8 月 26 日召开独立董事专门 会议 2024 年第四次会议。 一、审议通过《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的议案》。 2024 年 8 月 16 日我们收到会议通知及《2024 年半年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的议案》，我们认真审阅了会议资 料并与董事会秘书、资金财务部进行了沟通。根据《上市公司独立董 事管理办法（2023 年）》第二十三条、第二十四条等相关规定，召 开独立董事专门会议。 2024 年上半年没有发生公司控股股东及其他关联方非经营性资 金占用的情况。 2024 年上半年其它关联资金往来期末余额为 36,985.58 万元。 其中大股东及其附属企业经营性往来期初余额为 74.66 万元，上半年 新增往来款 43.83 万元，累计偿还 7 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–041 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2024年8月16日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024年8月26日下午16:00； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024- 039 关于粤桂股份为德信公司银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象为公司控股子公司德信（清远）矿业有限公司，其 资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、公司对本公司合并报表范围内子公司 2024 年度担保额度为 165,000 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资 产的 48.35%。实际对外担保余额为 92,979.91 万元，占公司 2023 年 度经审计的归属于上市公司股东净资产的 27.25%，敬请投资者关注 风险。 3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担 保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。 一、担保背景情况 德信（清远）矿业有限公司（下称"德信公司"）于 2022 年 12 月 30 日向中国工商银行股份有限公司英德支行（以下简称"工行英 德支行"）"固定资产借款"2.4 亿元（下称"该借款"或"主债权"）， 3 年期。德信公司原股东清远德晟、英德国资、兴泰矿业按股比对 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024- 036 广西粤桂广业控股股份有限公司 德信公司于 2024 年 8 月 9 日完成了上述股权转让事项的工商变 更登记手续，并已领取英德市市场监督管理局颁发的新《营业执 照》。工商登记信息具体如下： 关于粤桂股份收购德信（清远）矿业有限公司 60%股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股份"或"公 司"）分别于 2024 年 7 月 11 日、2024 年 7 月 29 日召开第九届董事 会第二十五次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于粤 桂股份收购德信（清远）矿业有限公司 60%股权暨关联交易的议案》， 公司以现金方式 22,521.936 万元收购公司关联方广西广业粤桂投资 集团有限公司持有德信（清远）矿业有限公司（简称"德信公司"） 的 60%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将持 有德信公司 60%股权，德信公司将成为公司控股子公司，纳入公司合 并报表范围。具体详见 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2024-035 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 7 月 29 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 7 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层 321 会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长刘富华先生 6 ...

广东连越律师事务所 关于 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 · 法律意见书 信 任 创 价 值 造 广东连越律师事务所 二〇二四年七月二十九日 上,在第二十四五十年,可以我们将在这里哥哥比,一 广东连越律师事务所 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致:广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）。广东连越律师事务所(以下简称"连越")受公司的委 托,指派罗其通律师、谢凤仪律师(以下简称"连越律师")出席公 司本次股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 ...

公司 2024 年上半年净利润较上年同期大幅增长，主要原因： 1.报告期内，受市场因素影响，硫精矿、机制糖同比量价齐升； 机制浆销量同比增加、成本同比下降，以上因素致使公司主要产品毛 利同比大幅增加。 一、本期业绩预计情况 本次业绩预告仅为初步核算数据，具体数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 广西粤桂广业控股股份有限公司 （二）业绩预告情况：同向上升 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日~2024 年 6 月 30 日 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 3.报告期内，非经常性损益项目对归属于上市公司股东的净利润 无重大影响。 公司未发现影响本次业绩内容准确性的重大不确定因素。 公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬 请广大投资者注意投资风险。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–034 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–031 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2.网络投票时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 7 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 7 月 24 日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。2024 年 7 月 11 日召开的第九届董事会第二十五次会议已审议通过了召开本次股东 大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–032 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2024年7月1日通过书面送达、 电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024年7月11日下午16:00； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于粤桂股份收购德信（清远）矿业有限公 司60%股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次收购资金来源为公司的自有资金，对公司未来 的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利 详见《内部控制缺陷认定标准制度》。 表决结果：同 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-033 截至本公告披露日，梅娟女士未持有公司股票。公司董事会对梅 娟女士在担任公司证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 1 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司证券事务代表离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）因内部分工 调整，梅娟女士不再担任公司证券事务代表职务，其负责的相关工作 已顺利交接，不会影响公司后续相关工作的正常开展。 2024 年 7 月 11 日 ...