证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-029 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2024 年 7 月 11 日；现场表决方 式。 1 事对该项议案回避表决。 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董 事 8 人。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于粤桂股份收购德信（清远）矿业有限公司 60%股权暨关联交易的议案》 该事项已经过独立董事专门会议审议通过。详见同日披露在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于粤桂股份收购德信（清 远）矿业有限公司 60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024- 030 关于粤桂股份收购德信（清远）矿业有限公司 60%股 权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股份""公司"） 与广西广业粤桂投资集团有限公司（以下简称"粤桂投资"）于 2024 年 4 月 15 日签订《股权转让框架协议》，公司向粤桂投资收购英德 市白面石矿区玻璃用石英砂岩矿项目对应项目公司德信（清远）矿业 有限公司（简称"德信公司"）的 60%股权及部分债权，详见 2024 年 4 月 16 日《关于签署<股权转让框架协议>的公告》（公告编号：2024- 016）。 1 定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、关联方基本情况 （一）交易对方 1.公司名称：广西广业粤桂投资集团有限公司 2.成立日期：1997 年 03 月 26 日 3.住所：广西壮族自治区贵港市幸福路 100 号 4.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 5.注册地：广西 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-028 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 2.自2023年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发 生变化。 3.本次实施的利润分配方案与公司2023年年度股东大会审议通 1 过的方案一致。 4.本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未 超过两个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023 年权益分派方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的公司 2023 年年度 股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.经公司2023年年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方 案的具体内容为：（1）以公司总股本668,401,851股为基数，向全体 股东每10股派发0.57元现金红利（含税），共计分配38,098,905.51 元；（2）向全体股东每10股送2股（每股面值1元），以总股本 668,401,851股为基数，共送股133 ...

1.第九届董事会第二十四次会议决议。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–023 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于聘任许欣女士为公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下： 一、提名及资格审查情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董 事会提名委员会审核通过，同意聘任许欣女士为公司副总经理，任期 自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。（简历附后） 许欣女士任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定 的不适合担任公司高管的情形。 二、备查文件 许欣女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控 股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司 股份；不 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024- 广西粤桂广业控股股份有限公司 广东云硫环保新材料科技有限公司（以下简称"云硫新材"）持有 项目地块。云硫矿业与关联方云浮广业硫铁矿集团有限公司（以下简 称"云硫集团"）于 2023 年 11 月签订《增资扩股协议》，以协议转让 方式投资 11,000 万元，控股云硫新材 52.38%股权，落实了年产 10 万 吨精制湿法磷酸项目的建设用地问题。为加快项目实施进度，保障项 目建设资金需求，云硫矿业与关联方云硫集团拟于近期签订《增资扩 股协议》，再次增资云硫新材 29,000 万元。 本次交易对方云硫集团为粤桂股份第一大股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事 刘富华董事、卢勇滨董事、芦玉强董事、曾琼文董事、王志宏董事在 - 1 - 董事会审议时已回避表决，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联 股东广东省环保集团有限公司、云硫集团将回避表决。 024 关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024- 025 广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股份"或"公司"） 的控股子公司广东广业华晶科技有限责任公司（以下简称"华晶科技"） 拟投资光伏专用材料生产线采购及安装（含设计等相关服务）项目（以 下简称"珠海光伏银粉项目二期"），项目建设用地选址珠海市高新区 珠海市高新区唐家湾镇金洲路1099号港湾七号智造超级工厂A6，项 目资金来源自筹。本项目采用公开招标的方式确认供应商，根据国家 和相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理， 经过公开招标、评标等工作，确定广东中轻工程设计院有限公司与肇 庆市力宇机械制造有限公司组成的联合体为本项目中标第一候选人， 中标金额为3,680万元。 本次交易对方广东中轻工程设计院有限公司（以下简称"广东中 轻"）的实际控制人为广东省环保集团有限公司（系粤桂股份的实际 控制人，以下简称"广东环保集团"），根据《深圳证券交易所股票上 市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本次关联交易不构成《上市公司重 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-027 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议并通过《关于子公司华晶科技因公开招标形成关联交 易的议案》 监事会认为：本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为， 且本项目资金来源为公司的自有资金，对公司未来的财务状况和经营 成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中 小股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （一）发出会议通知的时间和方式：2024年5月17日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024年5月28日通讯表决。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于对广东云硫环保新材料科技有限公 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东广业云硫矿业有限公司拟对 广东云硫环保新材料科技有限公司进行增资扩股 涉及广东云硫环保新材料科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 国融兴华评报字[2024]第 620002 号 （共一册，第一册） 评估机构名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司 评估报告日：2024 年 03 月 13 日 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | | 资产评估报告正文 4 | | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人.4 | | 二、 | 评估目的 8 | | 三、 | 评估对象和评估范围 8 | | 四、 | 价值类型 10 | | 五、 | 评估基准日 11 | | 六、 | 评估依据 11 | | 七、 | 评估方法 13 | | ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-026 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2024 年 5 月 28 日；通讯表决方 式。 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董 事 8 人。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《总经理 2024 年度经营业绩责任书》由公司董事会授权董事长 与公司总经理签订。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董 事、总经理卢勇滨先生对该项议案回避表决。 各副总经理《2024 年度经营业绩责任书》由公司总经理与各副 总经理签订。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于对广东 ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，罗明先生辞职未导致 公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。 其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告日，罗明先生 未持有公司股份。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–022 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司董事退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股份"或"公 司"）董事会于 2024 年 5 月 14 日收到公司董事罗明先生的书面辞职 报告。罗明先生因退休，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公 司董事职务、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。辞职 后，罗明先生不再担任公司任何职务。 公司及公司董事会对罗明先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以 及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 ...