广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李爱菊，女，1975 年出生，广东工业大学材料学博士。曾任华 南师范大学化学学院讲师、副教授，浙江大学新材料研究博士后，美 国俄勒冈州立大学访问学者，现任华南师范大学化学学院教授。兼任 国家自然科学基金通讯评审专家，中国材料研究学会会员、广东省材 料研究学会会员，《Journal of Alloys d Compounds》等国际期刊 审稿专家，广东省科技厅、广东省工信厅、广州市科信局、广东省质 监局等行业技术专家；广东省清洁生产协会和广东省循环经济和资源 综合利用协会清洁生产审核行业专家；广东机械工程学会热处理分会 理事；2023 年 9 ...

一、独立董事的基本情况 胡咸华，男，1967年出生，中共党员，注册会计师，省国资委专 家库专家。1993年毕业于江西经济管理干部学院。2013年12月至今任 中审华会计师事务所广州分所主任会计师；2021年12月至今任广西粤 桂广业控股股份有限公司独立董事；2023年8月至今任广州白云科技 股份有限公司独立董事；2024年7月至今任一品红药业集团股份有限 公司独立董事；2024年2月至今任科创投融管理咨询（广州）有限公 司法定代表人、董事、经理；2024年11月至今任广东澹泊供应链有限 公司法定代表人、董事、经理；2025年10月至今任华财（佛山顺德） 农业科技有限公司法定代表人、董事、经理。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事 ...

公司官网链接：https://www.yuegui.cn/ 地址：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3楼 可持续发展报告 项目拓展 产业升级 构建"硫磷硅+新能源材料"产业体系 目录 报告前言 03 专题 15 循生态之道，谋永续发展 25 治理篇 守合规底线，促基业长青 01 价值篇 聚链合之力，拓价值新局 03 环境篇 绘生态画卷，护碧水蓝天 02 社会篇 筑安全屏障，惠社群民生 04 附录 121 | 121 | 未来展望 | | --- | --- | | 123 | 指标索引 | | 125 | 关键绩效表 | | 133 | 意见反馈表 | 关于本报告 03 致利益相关方的一封信 05 关于粤桂股份 07 专题一： 战略布局⸺构建"硫磷硅+新能源材料"产业体系 15 专题二： 项目支撑⸺保障产业发展战略实施 17 专题三： 和谐共生⸺构建资源开发与生态共生 21 可持续发展愿景 27 可持续发展治理 27 利益相关方沟通 31 重要性议题管理 32 报告前言 关于本报告 党的全面领导 37 夯实治理根基 投资者关系管理 39 43 深化合规治理 45 反商业贿赂与反贪污 50 聚焦研发创新 77 产 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司 规范运作》和广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司") 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事 会审计委员会对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "中审亚太")2025年度的履职评估情况暨对其履行监督职责的情况 进行报告。 二、报告事项 (一) 2025年年审会计师事务所基本情况 1. 会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"中审亚太") 于 1988年8月成立,是具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所。根据财政部、证监会发布的从事证 券服务业务会计师事务所备案名单,中审亚太具备股份有限公司发行 股份、债券审计机构的资格。1999年经财政部和审计署批准转制为 特殊普通合伙,注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大 厦 20 层 2206,截至 2025年 12月 ...

附表 法定代表人: | MIT SC | W/10 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | 编制单位: | | | | | | | | | | 单位:万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 资金余额 | 2025年初占用 2025年度占用累计发 生金额(不含利息) | 2025年度占用资 金的利息(如 有) | 2025年度偿还累 计发生额 | 2025年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | - | - | | | | | | | ustate areasta | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上 市公司规范运作》等规定,广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司独立董事胡咸华先生、刘祎先生、李爱菊 女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事胡咸华先生、刘祎先生、李爱菊女士的任职经历、 兼职情况、主要社会关系等有关信息,以及其签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务,也未在公司主要股 东担任任何职务,与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司3位独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 2公司 27 H ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 广西粤桂广业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广西粤桂广业控股股 份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事 会审计委员会对企业实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

广东广业云硫矿业有限公司 2025年度环境报告书 2025 年，云硫矿业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，深刻践行"绿水青山就是金山银山"理念，坚守生态安全底 线，围绕公司发展战略和年度环保目标及职代会要求，扎实推进各项 工作，在环境治理和生态修复上取得新进步，绿色矿山与"生态云硫" 建设收获新成效。 一是践行绿色发展理念，公司始终坚持"边开采、边复绿"的原 则，切实做好矿区的生态修复工作，持续推进绿色矿山建设。结合我 公司矿山酸性土壤特点，开展含硫高陡边坡生态修复技术攻关，统筹 推进云硫矿区生态修复治理，谋划未来矿山公园建设。 二是严格落实环保责任，增强全员环保意识，确保环保管控措施 到位，责任意识到位，落实行动到位，把环保工作做到"严、细、实"。 加强现场环保检查，确保环保设施正常运行，环境质量、"三废"处 理等符合相关环保要求。 五是落实云浮市大气污染防治要求，及时响应《云浮市重污染天 气应急预案》，做好大气污染防治工作。 2025年公司投入环保治理费用4150.10万元（其中采选公司 2785.29万元、联发公司 950.67万元、云盈公司10.90万元、总部 第 1 页 共 53 页 ...

券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-013 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于 2025 年度资产减值准备计提与财务核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会第四十五次会议，审 议通过了《关于 2025 年度资产减值准备计提与财务核销的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、2025 年度资产减值准备计提与财务核销的概述 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《广东省省属企业资产 减值准备财务核销工作规则》（粤国资预算〔2005〕159 号）及公司 管理制度等有关文件的规定，为准确、客观反映公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对 存货、应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、固定资产、 无形资产等资产进行全面清理核实和减值测试，对存在减值迹象的资 产计提资产减值准备。经测试，2025 年合并报表计提资产减值准备 86,002,632.34 元，其他原因增加 200,000.00 元，转回资产减值准 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 （一）2025 年董事会召开情况 第 1 页 共 17 页 报告期内，公司董事会根据证监会、交易所规则以及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规定，审慎、科学决策公司重大事项，积 极推进董事会各项决议的实施。2025 年共召开 13 次董事会，审议通 过 62 个议题，决议事项 62 个，已完成决议事项 62 个。具体情况如 下： 2025 年度董事会工作报告 2025 年，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻 党的二十大及二十届三中、四中全会精神，严格遵循《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 规定，在深化国资国企改革与资本市场双向赋能的框架下，董事会锚 定高质量发展目标，统筹推进"硫化工、糖浆纸、新能源材料"三大 产业协同升级，持续完善现代企业治理体系，强化战略执行效能，为 股东创造长期价值，筑牢企业转型升级根基。现将董事会 2025 年度 工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 2025 年，公司紧扣行业发展新周期，以长远布局为总纲、以价 值创造为核心，粤 ...