广西粤桂广业控股股份有限公司 （注册地址：广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路 1 号） 2、公司制定高质量发展战略 公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票方案论证分析报告 二〇二五年五月 1 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 广西粤桂广业控股股份有限公司（（以下简称（ 粤桂股份"或（ 公 司"）是深圳证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金 需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《公司法》《证券法》 和（《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门 规章或规范性文件和（《公司章程》的规定，公司拟通过向特定对象发 行股票的方式募集资金总额不超过 90,000.00 万元（（含本数），扣除 发行费用后将用于：（1）10 万吨/年精制湿法磷酸项目；（2）广东 省英德市下太镇白面石矿区玻璃用石英砂岩矿投资项目；（3）云硫 矿业碎磨系统大型化、自动化改造项目建设。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景 1、国家产业政策大力支 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-029 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 预案披露的提示性公告 本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关 对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准， 本次向特定对象发行已经获得履行国有资产监督管理职责的主体同 意，相关事项的生效和完成尚需公司股东会批准、深圳证券交易所 审核通过并经中国证监会。作出同意注册决定等程序，存在不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2025 年 5 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会（以下简称"公司"）召 开公司第九届董事会第三十五次会议与第九届监事会第二十五次会 议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 的议案》及其他相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 2025年向特定对象发行股票预案 广西粤桂广业控股股份有限公司 （注册地址：广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路 1 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年五月 1 广西粤桂广业控股股份有限公司 2025年向特定对象发行股票预案 2 广西粤桂广业控股股份有限公司 2025年向特定对象发行股票预案 重要提示 本部分所述的词语或简称与本预案" 释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《证券法》《注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行 负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票 ...

一、自查范围 纳入本次自查范围的主体包括涉及房地产项目的子公司及其于 自查期间在中国境内开发的已完工项目、在建项目和拟建项目，具 体情况如下： | | 房地产 | | | | --- | --- | --- | --- | | 主体名称 | 开发资 | 开发项目 | 项目状态 所在区域 | | | 质 | | | | 广西贵糖物流 | | 南江木松岭桂花小 | 已竣工交 | 广西贵港 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发展有限公司 | | 区项目 | 付 | | | （原名为广西 创辉房地产开 | 是 | 桂花商住小区贵糖 倒班宿舍项目 | 部分竣工 | 广西贵港 | | 发有限公司） | | | | | | 广西青云置业 | 否 | 3 宗城镇住宅用地 | 尚未开发 | 广西贵港 | | 有限公司 | | 项目 | | | 二、对相关事项的自查过程及结论 （一）是否涉及闲置土地情形 1、自查依据 公司本次对房地产开发项目自查期间内是否涉及闲置土地情形 自查的主要法律法规依据如下： 关于广西粤桂广业控股股份有限公司房地产开 发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售及 哄抬房 ...

根据国务院发布的《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上 涨的通知》（国发[2010]10 号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产 市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）和中国证监会发布的 《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》 等法律法规关于涉及房地产业务上市公司再融资的相关要求，广西 粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东及全体 董事、高级管理人员作出了以下承诺： 《广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之房地产业务的专项自查报告》已如实披露了公司及下属公 司 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间房地产开发项目的自查 情况，如公司因存在自查范围内未披露的土地闲置和炒地、捂盘惜 售、哄抬房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，将按 照有关法律、法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-033 关于广西粤桂广业控股股份有限公司控股股东 及全体董事、高级管理人员关于房地产业务 专项自查相关事项的承诺函的公告 本公司及董事会全体成 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引-发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账 时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明， 一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使 用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募 报告。" 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）自 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金后，不存在通过配股、增发、 发行可转债、向特定对象发行股票等方式募集资金的情况。公司前 次募集资金于 2015 年 9 月全部到位，距今已满五个会计年度。因此， 公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告， 且无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具募集 资金使用情况鉴证报告。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-030 广西粤桂广业控股股份有限公司 无需出具前次募集资金使用情况的专项 报告的公告 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2025 年 5 月 1 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 （注册地址：广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路 1 号） 2025 年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告 二〇二五年五月 1 一、本次发行募集资金的使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额（含发行费 用）不超过 90,000.00 万元，扣除相关发行费用后的净额将用于以下 项目： | 序 | | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | （万元） | 额 | | | | | （万元） | | 1 | 10 万吨/年精制湿法 | 107,707.94 | 60,000.00 | | | 磷酸项目 | | | | 2 | 广东省英德市下太镇 白面石矿区玻璃用石 | 86,641.98 | 20,000.00 | | | 英砂岩矿投资项目 | | | | 3 | 云硫矿业碎磨系统大 型化、自动化改造项目 | 31,676.00 | 10,000.00 | | | 建设 | | | | | 合计 | 226,025.92 | 90,000.00 | 投资额，募集资金不足 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-031 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风 险提示及填补措施及相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发 2013〕110 号）、 国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 2014〕17 号）和中国 证监会 关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告 2015〕31 号）等法律、法规、规范性文件 的要求，为维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报 摊薄 的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，并且相关主体对公 司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体分析及采取的填 补回报措施说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）分析的主要假设和前提 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表 公司对公司经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进 1 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 （注册地址：广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路 1 号） 未来三年（2025-2027）年股东回报规划 二〇二五年五月 1 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策 应保持连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发 展；公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众 投资者的意见；公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分 配利润的规定比例向股东分配股利；公司优先采用现金分红的利润分 配方式。 三）未来三年 2025 年-2027 年）的股东回报规划 1、利润分配形式 2 为进一步完善和健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明 度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预 期，根据中国证监会《 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红《 2025 年修订）》和《 公司章程》等相关文件规定，结合公司实际 情况，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《 关于未来三年 股东分红回报规划《 2025 年-2027 年）》，股东回报规划的主要内容 如下： 一）股东分红回报规划制定的考虑因素 公司着眼于长远的和 ...

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保 收益承诺的情形，不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿的情形。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-034 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于本次向特定对象发行不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会 议、第九届董事会第三十五会议及第九届监事会第二十五次会议， 审议通过了关于向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向 特定对象发行 A 股股票不存在向参与认购的投资者作出保底保收益 或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或者补偿的事项承诺如下： 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2025 年 5 月 19 日 ...