广西粤桂广业控股股份有限公司 组织架构管理制度 （经 2025 年 9 月 4 日召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织架构管理，优化治理结构，完善管理体制和运行 机制，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》以及《公司章 程》的有关规定，特制定本制度。 第六条 根据公司整体发展战略的需要以及《公司章程》的有关规定，公司 的基本组织架构设置见附件《广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构图》。 1 第二章 组织架构的设置 第二条 组织架构设置的原则 （一）必须支持公司的整体发展战略。 （二）应扁平、紧凑、高效，并保持相对稳定。 （三）机构职能应清晰、精简、责任明确。 （四）应有利于各部门、业务单元之间的高效沟通与合作。 第三条 业务执行单位。在公司总经理下，作为执行业务的单位，设立部门、 办公室，在部门、办公室的业务运作中，为了便于实施监督，可设立不同的岗位。 为进行特定性质或业务的运营工作的管理，可以设立子公司或分公司。 第四条 职务级别。在部门、办公室、分公司中分设总经理助理、部门部长、 副部长、高级经理、经理、职员等。 第五条 临时编制。必要时，公司 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-052 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于提名于怀星先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日以现场会议的方式召开第九届董事会第三十八次会议，审 议通过了《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告 如下： 一、董事辞职情况 公司非独立董事、董事长刘富华于 2025 年 9 月 2 日向公司董事 会递交辞职报告，鉴于刘富华先生辞去公司董事、董事长后，导致公 司董事会成员少于 9 人，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，需补选新的董事。 二、补选董事情况 经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，公司董事会提 名委员会审查，认为于怀星先生（简历附后）具备履行董事职责所必 须的能力，符合法律法规等规定的任职条件和任职资格，董事会拟同 意补选于怀星先生为公 ...

关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．会议延期后召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二） 2．股权登记日（不变）：2025 年 9 月 5 日 延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登 记方式、审议事项等均保持不变，具体审议事项详见同日披露在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年第三次临时 股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-053 广西粤桂广业控股股份有限公司 因统筹会议安排等相关工作需要，广西粤桂广业控股股份有限公 司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八次临时会议审议通过 了《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定将原定 于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东会延期至 2025 年 9 月 16 日召开，延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开 方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。本次延期召开股东会 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-055 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨 股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第三十七次会议审议 通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，定于 2025 年 9 月 12 日（星期二）召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公 司于 2025 年 8 月 28 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会 的通知》（公告编号：2025-048）。 公司于 2025 年 9 月 4 日召开第九届董事会第三十八次会议审议 通过《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，决定将原 定于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东会延期至 2025 年 9 月 16 日召开。具体详见公司于 2025 年 9 月 5 日在《证券时报》 《证券 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025年8月25日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025–054 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 广西粤桂广业控股股份有限公司监事会 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025年9月4日下午16:00； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》 监事会认为：本次设立全资子公司符合公司的整体战略发展规 划，有利于公司实现可持续发展。本次投资资金来源为公司自有资金， 不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-051 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）审议通过《关于经理层 2022-2024 年度任期经营业绩考核 结果的议案》 该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025 年 9 月 4 日下午 14:30； 广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：卢勇滨、芦玉强（授 权王韶华出席并表决）、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、 李爱菊，实际参加表决的董事 8 人。 （四）主持人：董事卢勇滨先生。（由半数以上董事共同推举卢 勇滨先生主持公司第九届董事会第三十八次会议） （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） ...

Core Viewpoint - The Shanghai Composite Index fell by 1.25% on September 4, with 11 industries rising, led by retail and beauty sectors, while telecommunications and electronics faced significant declines [1] Industry Summary - The comprehensive industry experienced a decline of 4.49%, with a net outflow of 42.4 million yuan in main capital. Among the 16 stocks in this sector, 10 rose, 6 fell, and 1 hit the daily limit down [1] - The stocks with the highest net inflow in the comprehensive industry included Hongmian Co., with a net inflow of 15.69 million yuan, followed by Nanjing Xinbai and Taida Co., with net inflows of 9.30 million yuan and 4.06 million yuan respectively [1] - The stocks with the largest net outflow included Dongyangguang, with a net outflow of 348 million yuan, followed by Yatai Group and Yuegui Co., with net outflows of 28.89 million yuan and 24.61 million yuan respectively [1] Capital Flow Summary - The top three stocks in terms of capital flow in the comprehensive industry were: - Dongyangguang: -9.99% change, -34.79 million yuan main capital flow [1] - Yatai Group: -3.72% change, -2.89 million yuan main capital flow [1] - Yuegui Co.: -0.64% change, -2.46 million yuan main capital flow [1] - Conversely, the stocks with positive capital flow included: - Hongmian Co.: +3.33% change, +15.69 million yuan main capital flow [1] - Nanjing Xinbai: +1.15% change, +9.30 million yuan main capital flow [1] - Taida Co.: +1.19% change, +4.06 million yuan main capital flow [1]

Market Overview - The Shanghai Composite Index fell by 1.16% on September 3, with only three sectors showing gains: comprehensive, communication, and electric equipment, which rose by 1.64%, 1.61%, and 1.44% respectively [1] - The defense and military industry and non-bank financial sectors experienced the largest declines, with drops of 5.83% and 3.05% respectively [1] Capital Flow Analysis - The net outflow of capital from the two markets reached 71.426 billion yuan, with only three sectors seeing net inflows: electric equipment (2.958 billion yuan), textile and apparel (222 million yuan), and comprehensive (3.1066 million yuan) [1] - The non-bank financial sector had the highest net outflow, totaling 12.210 billion yuan, followed by the defense and military sector with a net outflow of 10.131 billion yuan [1] Comprehensive Sector Performance - The comprehensive sector saw a rise of 1.64% with a net inflow of 3.1066 million yuan, despite only one of its 16 constituent stocks rising [2] - The stock with the highest net inflow in the comprehensive sector was Dongyangguang, which attracted 105 million yuan, followed by Teli A and Hongmian Co., with inflows of 8.7395 million yuan and 5.0492 million yuan respectively [2] - The stocks with the largest net outflows included Yuegui Co., Zhangzhou Development, and Zongyi Co., with outflows of 65.8146 million yuan, 15.135 million yuan, and 13.3925 million yuan respectively [2]

证券日报网讯 9月2日晚间，粤桂股份发布公告称，公司董事会于2025年9月2日收到公司董事长刘富华 先生的书面辞职报告。刘富华先生因退休，申请辞去公司董事、董事长、法定代表人职务，辞职后不再 担任公司董事、董事长、法定代表人职务及战略发展与投资决策委员会主任委员、提名委员会委员。辞 职后，刘富华先生不再担任公司任何职务。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025–050 广西粤桂广业控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股份"或"公 司"）董事会于 2025 年 9 月 2 日收到公司董事长刘富华先生的书面 辞职报告。刘富华先生因退休，申请辞去公司董事、董事长、法定代 表人职务，辞职后不再担任公司董事、董事长、法定代表人职务及战 略发展与投资决策委员会主任委员、提名委员会委员。辞职后，刘富 华先生不再担任公司任何职务。 勤勉尽责，在公司战略谋划、规范治理、资本运作等方面倾注了大量 的精力和心血，为公司经营发展、改革创新、转型升级等发挥了头雁 作用。公司及公司董事会对刘富华先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付 出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 任职期间恪尽职守， 特此公告。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘富华先生辞职未导 致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。 其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司近日收到实 ...