证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025–020 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年度 股东会。 （二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司 第九届董事会第三十三次会议决议召开。 （三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:30。 （五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票 相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 17 日 （七）出席对象： 2.网络投票时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-021 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025年3月16日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025年3月26日下午17:00； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 该议案尚需提交股东会审议。 （二）审议并通过《关于2024年资产减值准备计提与财务核销的 1 议案》 监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准 备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状 况。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、财务负责人、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-016 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025 年 3 月 26 日下午 15:00 时；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加 表决董事 9 人。 （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于 2024 年资产减值准备计提与财务核销的 议案》 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-019 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第三十三次会议，会议以 9 票同 意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度利润分配预 案》。 （二）《2024 年度利润分配预案》尚需提交公司股东会审议。 二、2023 年度利润分配预案的基本情况 （一）本年度可供股东分配的利润 1 116,832,749.96 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）5.3.2 章 节的规定："上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中 可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母 公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免 出现超分配的情况"。因此，公司本年度利润分配以母公司会计报表 数据为依据，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 3 月 26 日】 1 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘富华、主管会计工作负责人曾营基及会计机构负责人（会 计主管人员）吴晓如声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 802,082,221 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.22 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | | 第四节 | 公司治理 | 29 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 46 | | 第六节 | 重要 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2025-015 广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 12 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 3 月 12 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层 321 会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事曾琼文先生（公司董事长刘富华 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-014 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025 年 3 月 12 日下午 16:00； 广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华（授权曾琼文 出席并表决）、卢勇滨（授权王韶华出席并表决）、芦玉强、曾琼文、 李茂文（授权胡咸华出席并表决）、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊， 实际参加表决的董事 9 人。 （四）主持人：董事曾琼文先生（公司董事长刘富华先生因工作 原因无法现场主持本次董事会，根据《公司章程》规定，公司半数以 上董事一致同意推举公司董事曾琼文先生主持公司第九届董事会第 三十二次会议） （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 1 ...

广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 信 任 创 造 价 值 广东连越律师事 二〇二五年三月十二 N 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 致:广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025 年 3 月 12 目召开了 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东 会"）。广东连越律师事务所(以下简称"连越") 受公司的委托. 指派刘璐律师、伍展弘律师（以下简称"连越律师"）出席公司本次 股东会并对本次股东会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、宗整、所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 t 2017 and 2017 11: 在台厂州市大同区域） 新闻 在和旅客 Tel:+86-020-85656282 广东连 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025–012 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决的方式召开第九届董事会第三十一次会议， 审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、董事辞职情况 公司非独立董事罗明、王志宏分别于 2024 年 5 月 14 日、2025 年 1 月 24 日向公司董事会递交辞职报告，鉴于罗明先生、王志宏先 生辞去公司董事后，导致公司董事会成员少于 9 人，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关 规定等有关规定，需补选新的董事。 二、补选董事情况 经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，认为李茂文先 生、王韶华先生（简历附后）具备履行董事职责所必须的能力，符合 法律法规等规定的任职条件和任职资格，董事会拟同意补选李茂文先 生、王韶华先生为公司第九届董事会非独立董事 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-013 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司第九届董事会。2025 年 2 月 24 日 召开的第九届董事会第三十一次会议已审议通过了召开本次股东会 的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 1 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 3 月 7 日 （七）出席对象： 1.截至 2025 年 3 月 7 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以 本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现 场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委 托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 （四）会议召开日期和时 ...