信息披露公告 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-056 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于设立全资子公司参与投资事项的自愿性 三、对外投资的目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于设 立全资子公司参与投资事项的议案》。 根据公司战略转型发展和实际经营需要，公司将使用自有资金以 现金出资方式，投资设立全资子公司广东粤桂晶源矿业有限公司（具 体名称以工商核准登记为准，以下简称"晶源矿业"），晶源矿业注 册资本人民币 10,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，本次设立全资子公司投资金额为 10,000 万元，低于公司最近一 期经审计净资产的 10%，未达到董事会审议权限，无需提交股东会审 议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二 ...

格隆汇9月5日丨粤桂股份(000833.SZ)公布，公司于2025年 9 月 4 日召开第九届董事会第三十八次会 议，审议通过了《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》。根据公司战略转型发展和实际经营需 要，公司将使用自有资金以现金出资方式，投资设立全资子公司广东粤桂晶源矿业有限公司(具体名称 以工商核准登记为准，以下简称"晶源矿业")，晶源矿业注册资本人民币 10,000 万元。 本次设立全资子公司晶源矿业目的是为公司非金属新能源材料业务提供稳定保障，助推公司战略转型发 展，开拓、培育新的业务增长点，提升公司核心竞争力。 ...

Core Viewpoint - The company, Guangdong Yuegui Co., Ltd. (粤桂股份), is establishing a wholly-owned subsidiary, Guangdong Yuegui Crystal Source Mining Co., Ltd. (晶源矿业), with a registered capital of 100 million RMB to support its strategic transformation and enhance its core competitiveness [1] Group 1 - The investment will be made using the company's own funds in cash [1] - The purpose of establishing the subsidiary is to provide stable support for the company's non-metallic new energy materials business [1] - This move aims to explore and cultivate new business growth points [1]

人民财讯9月5日电，粤桂股份（000833）9月5日午间公告，公司将使用自有资金以现金出资方式，投资 设立全资子公司广东粤桂晶源矿业有限公司(具体名称以工商核准登记为准，简称"晶源矿业")，晶源矿 业注册资本人民币1亿元。本次设立全资子公司晶源矿业目的是为公司非金属新能源材料业务提供稳定 保障，助推公司战略转型发展，开拓、培育新的业务增长点，提升公司核心竞争力。本次投资不构成关 联交易，亦不构成重大资产重组。 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-056 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于设立全资子公司参与投资事项的自愿性 信息披露公告 1.公司名称：广东粤桂晶源矿业有限公司（暂定） 2.注册地址：广东省连州市 3.企业类型：有限责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于设 立全资子公司参与投资事项的议案》。 根据公司战略转型发展和实际经营需要，公司将使用自有资金以 现金出资方式，投资设立全资子公司广东粤桂晶源矿业有限公司（具 体名称以工商核准登记为准，以下简称"晶源矿业"），晶源矿业注 册资本人民币 10,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，本次设立全资子公司投资金额为 10,000 万元，低于公司最近一 期经审计净资产的 10%，未达到董事会审议权限，无需提交股东会审 议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。 本次投资不 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-051 广西粤桂广业控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025 年 9 月 4 日下午 14:30； 广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：卢勇滨、芦玉强（授 权王韶华出席并表决）、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、 李爱菊，实际参加表决的董事 8 人。 （四）主持人：董事卢勇滨先生。（由半数以上董事共同推举卢 勇滨先生主持公司第九届董事会第三十八次会议） （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》 该事项董事会战略发展与投资决策委员会发表了同意的审查意 见。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》 监事会认为：本次设立全资子公司符合公司的整体战略发展规 划，有利于公司实现可持续发展。本次投资资金来源为公司自有资金， 不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有着积 极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025–054 广西粤桂广业控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025年8月25日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025年9月4日下午16:00； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-055 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨 股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第三十七次会议审议 通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，定于 2025 年 9 月 12 日（星期二）召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公 司于 2025 年 8 月 28 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会 的通知》（公告编号：2025-048）。 公司于 2025 年 9 月 4 日召开第九届董事会第三十八次会议审议 通过《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，决定将原 定于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东会延期至 2025 年 9 月 16 日召开。具体详见公司于 2025 年 9 月 5 日在《证券时报》 《证券 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-053 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登 记方式、审议事项等均保持不变，具体审议事项详见同日披露在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年第三次临时 股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。 因统筹会议安排等相关工作需要，广西粤桂广业控股股份有限公 司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八次临时会议审议通过 了《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定将原定 于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东会延期至 2025 年 方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。本次延期召开股东会 的事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广西粤桂广 业控股股份有限公司章程》的相关规定。现将延期后公司 2025 年第 三次临时股东会召开通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-052 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于提名于怀星先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人的公告 二、补选董事情况 经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，公司董事会提 名委员会审查，认为于怀星先生（简历附后）具备履行董事职责所必 须的能力，符合法律法规等规定的任职条件和任职资格，董事会拟同 意补选于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公 司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期结 束之日止。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。董事候选人的 任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后， 将提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董 事总数的二分之一。 三、备查文件 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日以现场会议的方式召开第九届董事会第三十八次会 ...