第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 9 月 16 日召开的 2025 年第三次股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及《公司章程》的规 定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）的规定、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事长及高级管理人员薪酬管理办法 （经 2025 年 9 月 16 日召开的 2025 年第三次股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 目的 为进一步规范公司董事长、高级管理人员的薪酬管理，提高公司的效益水平 和市场竞争力，完善激励和约束机制，提升公司的经营管理效益，确保公司发展 战略目标的实现，根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 管理办法。 第二条 原则 本办法遵循公平、公正、公开原则和有效激励、适度约束原则。 第三条 适用范围 本办法适用于公司董事长和《公司章程》规定的高级管理人员。 享有高管薪酬待遇但非《公司章程》规定的高级管理人员，其薪酬待遇参照 本办法计算。 第二章 管理机构 第四条 管理机构与职责 董事会下设的薪酬与考核委员会是本方案制定和考核的指导及管理机构。 公司董事长及高级管理人员薪酬管理办法及调整由董事会、股东会审核并批 准。 薪酬总额=基本年薪+绩效年薪+增量奖励 （一）基本年薪 基本年薪标准根据同行业、同地区的薪酬水平确定。 审计委员会对高级管理人员绩效考核方案的制定和实施情况进行监督。 第三章 薪酬构成、标准 第五条 薪酬总额 董事 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 章程修正案 广西粤桂广业控股股份有限公司于 2025 年 9 月 16 日在广州市 荔湾区流花路 85 号第三层召开股东会，会议审议通过《关于修订广 西粤桂广业控股股份有限公司章程及附件的议案》，具体修订内容如 下： | | | 依据《公司法》全文：章程及附件相关条款所涉及公司的"监事会"修改为"审计委员会"或者删除"监事会"（含前后标点符号） | | | --- | --- | --- | --- | | | | 依据《公司法》全文：删除章程及附件相关条款所涉及公司的"监事"（含前后标点符号）。 | | | 全文：由于新增条款，条款及内容序号顺延 | | | | | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | 修订依据 | | | | 第一条 为维护广西粤桂广业控股股份有限公司 | | | 第一条 | 为维护广西粤桂广业控股股份有限公司（以 | | | | | 下简称"公司"）、公司股东和债权人的合法权益， | （以下简称"公司"）、公司股东、职工和债权人 | | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 1 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-059 关于选举公司第九届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司章程》规定公司董事会由 9 名董事组成，因刘富华先生退 休离任，为不影响董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》有 关规定，公司分别于 2025 年 9 月 4 日、2025 年 9 月 16 日召开第九 届董事会第三十八次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过《关 于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》， 补选于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后）。公司 现任非独立董事有 6 名：于怀星先生、卢勇滨先生、芦玉强先生、曾 琼文先生、李茂文先生、王韶华先生。董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 9 月 16 日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举公司第 九届董事会董事长的议案》，董事会以同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 1 票、董事于怀星先生回避表 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-060 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告 公司召开的 2025 年第三次临时股东会补选于怀星先生为公司第九届 董事会成员完成后，董事会成员由 9 人构成，分别为于怀星、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊。根据审计委员 会、提名委员会独立董事占多数；审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事；薪酬与考核委员会由外部董事构成的原则，结合公司 实际，拟调整第九届董事会专门委员会委员。 | | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略发展 | 主任委员：刘富华 | 主任委员：于怀星 | | 与投资决 | | | | 策委员会 | 委员：刘富华、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外 | 委员：于怀星、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外 | | | 部董事）、李爱菊（独立董事） | 部董事）、李爱菊（独立董事） | | 审计委员 | 主任委员：胡咸华 | 主任委员：胡咸华 | | 会 | 委员：王韶华（外部董事）、胡咸华（独立 | 委员：王韶华（外部董事）、胡咸华（独立 ...

广东连越律师事务所 关于 广东连越律师事务所 二〇二五年九月十六日 广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 致：广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日召开了 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）。广东连越律师事务所（以下简称"连越"）受公司的委托， 指派刘璐律师、谢凤仪律师（以下简称"连越律师"）出席公司本次 股东会并对本次股东会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的而使用，不得被任何人 用于其他任何目的。 为出具本 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2025-057 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 16 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层 321 会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事卢勇滨先生(由半数以上董事共 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-058 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025 年 9 月 16 日下午 16:00； 广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人， 实际出席会议的董事有：于怀星、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、李茂文、 王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊（其中，委托出席的董事人数 3 人： 芦玉强因另有工作安排不能亲自出席会议委托李爱菊出席并表决，李 茂文因另有工作安排不能亲自出席会议委托王韶华出席并表决，刘祎 因另有工作安排不能亲自出席会议委托胡咸华出席并表决）。 （四）主持人：董事于怀星先生（由半数以上董事共同推举于怀 星先生主持公司第九届董事会第三十九次会议）；公司全体高级管理 人员 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index rose by 0.04% on September 16, with 21 out of the 28 sectors experiencing gains. The top-performing sectors were the comprehensive sector and machinery equipment, with increases of 3.62% and 2.06% respectively [1] - The sectors that saw declines included agriculture, forestry, animal husbandry, and fishery, which fell by 1.29%, and banking, which decreased by 1.15% [1] Capital Flow Analysis - The net outflow of capital from the two markets was 37.426 billion yuan, with 11 sectors experiencing net inflows. The machinery equipment sector led with a net inflow of 5.508 billion yuan, followed by the computer sector, which also saw a 2.06% increase and a net inflow of 4.945 billion yuan [1] - Conversely, 20 sectors experienced net outflows, with the non-ferrous metals sector leading the outflow at 10.335 billion yuan, followed by the power equipment sector with an outflow of 8.913 billion yuan. Other sectors with significant outflows included banking, non-bank financials, and pharmaceutical biology [1] Comprehensive Sector Performance - The comprehensive sector increased by 3.62% with a net inflow of 14.5 million yuan. Out of 16 stocks in this sector, 13 rose while 2 fell. The stocks with the highest net inflows included Dongyangguang with 206 million yuan, followed by Zhangzhou Development and Zhejiang Agricultural Shares with net inflows of 21.5552 million yuan and 9.8091 million yuan respectively [2] - The stocks with the highest net outflows in the comprehensive sector were Yuegui Shares, Nanjing New Hundred, and Te Li A, with outflows of 69.481 million yuan, 14.8845 million yuan, and 10.1847 million yuan respectively [2] Comprehensive Sector Capital Flow Ranking - The top stocks in the comprehensive sector based on capital flow included: - Dongyangguang: +7.37%, 4.42% turnover, 206.2576 million yuan inflow - Zhangzhou Development: +0.85%, 4.27% turnover, 21.5552 million yuan inflow - Zhejiang Agricultural Shares: +1.82%, 1.65% turnover, 9.8091 million yuan inflow - Other notable stocks included Zongyi Shares, Yatai Group, and Hongmian Shares, all showing positive performance and varying levels of capital inflow [2]

企查查APP显示，近日，广东粤桂晶源矿业有限公司成立，注册资本1亿元，经营范围包含：选矿；非 金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造等。企查查股权穿透显示，该公司由粤桂股份（000833）全资 持股。 （原标题：粤桂股份新设矿业公司，注册资本1亿元） ...