广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议） 第一条 为进一步规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市 公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突 事项进行事前认可。 第三条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开专门会议的， 经全体独立董事一致同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会授权管理办法 （三）权责对等。董事会明确被授权主体的各项权责，被授权主体应按照相 应的工作规则和有关管理制度，忠实、勤勉地从事经营管理工作，行使职权不得 变更或超越授权范围。 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股 份"、"公司"）董事会授权管理制度，建立科学、规范、高效的决策机制，根据 《中华人民共和国公司法》以及公司《章程》《董事会议事规则》等规定，制定 本办法。 第二条 本办法适用于粤桂股份。 第三条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前 提下，在一定范围、一定时间内将章程规定的部分董事会职权授予董事长、总经 理、董事会专门委员会等被授权主体行使。 第四条 授权的基本原则是： （一）依法合规。董事会在依法合规、风险可控的前提下进行授权。 （二）适度授权。董事会结合公司实际适当适度授权，兼顾决策效率，提升 授权的执行效果。 第二章 授权的范围和事项 第五条 董事会授权范围为：公司章程规定的除法定职权外的其他职权，且 经董事会审 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会设立提名委员 会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 委员会的构成 （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 第三条 提名委员会由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员不能履行职务时，由半数以上委员或董事会推举一名委员代履 行职务。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价管理办法 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及《广西粤桂广业控股股份有限公司董事会议事规则》等有关 规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会决策通过的决议事项和董事会授权经理层决策 通过并出具董事会决议的事项。下属子企业可参照本办法，结合自身实际，制定本企 业有关管理办法。 第三条 本办法所称跟踪落实是指公司董事会决议执行情况的跟踪、监督、检查 和督办。 第二章 组织机构和职责 第四条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪、监督、检查和督办。总 经理是董事会决议跟踪落实的责任人，董事长负责指导、督促总经理对董事会决议的 执行、落实，董事会秘书协助董事长和总经理监督检查具体决议事项的执行，落实情 况。 第五条 证券法务部是董事会决议跟踪落实的日常管理部门，主要职责包括: （一）建立、完善决议落实督办台账 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 对外部单位报送信息管理制度 （经2025年8月26日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一条 为规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外 报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及全资子公司，控股子公司可参照本规定， 结合实际制订实施细则。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司 重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于 业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 合规管理办法 （（经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过）） 第一章 总则 第一条 为进一步加强和提升广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称： 公司）及所属各子公司依法规范管理、依法合规经营能力和水平，建立健全合规 管理体系，实现公司合规管理的制度化、规范化，有效防范重大合规风险，保障 公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》《关于全面推进法治 央企建设的意见》《中央企业合规管理指引（试行）》等有关法律法规，结合公司 实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其全资、控股或有实质控制权的各级子公司 （以下简称：子公司）。 第三条 本办法所称合规，是指公司及各子公司及其员工的经营管理行为符 合所适用的法律法规、监管规定、行业准则和企业章程、规章制度以及国际条约、 规则等要求。 第四条 本办法所称合规风险，是指公司和各子公司及其员工因不合规行为， 引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 第五条 本办法所称合规管理，是指以有效 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司董事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十一条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。公司董事和高级管理人员从 事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。公司董事、高 级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关 询问和报告义务。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票前，应当将其买卖计划以 书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展 情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 相关规定和公司章程的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事、高级管理人员， 并提示相关风险。 第一章 总 则 第一条 为加强广西粤桂广业控 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 投资管理办法 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司投资行为,保护股东和公司的合法权益，促进投资决 策的科学化，提高投资的经济效益,防范投资风险，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》等相 关法律、法规文件的规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部、全资子公司和控股子公司。 第三条 本办法所称投资管理是指公司本部及所属子公司的投资行为从立 项、论证、实施到回收投资全过程实施的管理。 第四条 投资项目应符合公司的战略发展目标和经营策略，并根据本办法规 定的审批权限和流程进行管理。 （四）参股（认购）私募股权投资基金（份额）； （五）其他形式的投资。 第六条 公司投资行为必须遵循以下基本原则： （一）符合国家法律法规和产业政策； （二）投资行为必须符合公司发展战略规划、产业布局以及转型升 级方向，有利于增强公司的核心竞争力，促进公司资产的增值保值； （三）投资规模必须与 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经2025年8月26日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为落实广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告责任，有利于公司重大信息的快速归集和有效管理，保证公司及时、 准确、完整地履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》《信息披露制度》《内幕信息知情人登记制度》等制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指公司在生产经营活动中发生的或将要 发生的，会对社会投资者投资公司股票造成较大影响的，或对公司股票及衍生品 种的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 第六条 重大信息内部报告责任人应及时将重大信息同时报送公司董事会秘 书或公司证券部。 第七条 重大信息内部报告责任人可以指定熟悉相关业务和法规的人员担任 重大信息内部报告的联络人，负责重大信息报送的具体工作。 第八条 公司董事会秘书应根据需要对负责重大信息内部报告的相关人员进 行信息披露方面的培训，以保证重大信息内部报告的及时准确。 第九条 重大信息发生和报告过程中，直至完成信息公开披露之前，相关信 息的知情人员 ...

（经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）对举报 投诉的管理和对举报人的保护，降低损失，维护公司正常经营秩序，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》等法 律、法规及规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。 广西粤桂广业控股股份有限公司 举报投诉和举报人保护制度 第三条 本制度所指投诉、举报事项主要包括： （一）违反《公司章程》、内部控制制度、职业道德与行为规范等行为。 （二）谋取不正当利益，收受或进行商业贿赂等行为。 （三）其他危害公司正常运营和社会声誉的行为。 第二章 投诉方式 第四条 投诉人可以采用书面、电子邮件、电话、A 邮箱或者口头等形式进 行。投诉时应当说明事情的基本事实，被投诉对象、地址或者当事人，如是实名 投诉，留下姓名、联系方式、投诉人的具体投诉要求，如有证据的应同时提供投 诉人利益或公司利益受到侵害的证据，以及与投诉事项相关的其他材料。 第五条 公司接受举报投诉部门是纪检审计部。公司提倡实名举报，凡实名 举报的 ...