（经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）对举报 投诉的管理和对举报人的保护，降低损失，维护公司正常经营秩序，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》等法 律、法规及规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。 广西粤桂广业控股股份有限公司 举报投诉和举报人保护制度 第三条 本制度所指投诉、举报事项主要包括： （一）违反《公司章程》、内部控制制度、职业道德与行为规范等行为。 （二）谋取不正当利益，收受或进行商业贿赂等行为。 （三）其他危害公司正常运营和社会声誉的行为。 第二章 投诉方式 第四条 投诉人可以采用书面、电子邮件、电话、A 邮箱或者口头等形式进 行。投诉时应当说明事情的基本事实，被投诉对象、地址或者当事人，如是实名 投诉，留下姓名、联系方式、投诉人的具体投诉要求，如有证据的应同时提供投 诉人利益或公司利益受到侵害的证据，以及与投诉事项相关的其他材料。 第五条 公司接受举报投诉部门是纪检审计部。公司提倡实名举报，凡实名 举报的 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 内部问责制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为敦促公司董事、高级管理人员依法履行职责，对因其个人不当行 为给公司带来损失进行内部责任追究，强化内部约束机制，提高公司治理的有效 性，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 及有关法律、法规，以及《广西粤桂广业控股股份有限公司公司章程》《广西粤 桂广业控股股份有限公司信息披露制度》，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部问责，是指公司董事、高级管理人员因故意或者过 失，不履行或者不正确履行职责，未尽到对公司的忠实义务和勤勉义务，导致公 司出现违法违规行为，或者致使公司及投资者利益遭受损失，公司应当追究其个 人责任。 第三条 本制度适用范围包括但不限于公司信息披露、公司治理、财务会计 管理、投资者关系管理等事项。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第五条 内部问责遵循公平公正、权责统一、责罚适当、实事求是的原则， 做到追究行政责任和追究经济责任相结合，不能以公司责任代替个人责任，不能 以外部问责代替内部问 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 投资者关系管理制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 不得在投资者关系管理活动中出现下列情形： （一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲 突的信息； （二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； 第一章 总则 第一条 为了进一步加强广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者（包括潜在投资者，下同）之间的信息沟通，使公司与投资者之间建立 通畅的双向沟通渠道，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件和《广 西粤桂广业控股股份有限公司章程》规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资 ...

第一条 为保证广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度的建立健全，全面评价内部控制的设计与运行情况，根据《企业内部控 制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等有关规定，结合公司规模、行业特点、 内部控制环境等因素，制订本认定标准。 第二章 内部控制缺陷分类 第二条 内部控制缺陷按其成因分为设计缺陷和运行缺陷。 广西粤桂广业控股股份有限公司 内部控制缺陷认定标准制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 按照影响公司内部控制目标实现的程度，内部控制缺陷分为重大缺 陷、重要缺陷和一般缺陷。 （一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离 控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报 告中作出内部控制无效的结论。 （二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺 陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不 会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、经理层的充分关注。 （三）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。 第 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 内部控制制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和加强公司的内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范 能力，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所股票上市公司内部控制指引》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资和控股子公司（以下统称"子公司"）。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司党委、董事会、审计委员会、经 营班子、各部门和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标 是： （一） 合理保证公司经营管理合法合规。 （二） 保障公司资产安全。 （三） 保证公司财务报告及相关信息真实完整。 （四） 提高经营效率和效果。 （五） 促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一） 全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 （二） 重要性原则。内部控制在全面 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 总经理办公会议事规则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 为进一步提高广西粤桂广业控股股份有限公司（下简称"公司"）的管理效 率和水平，规范经理层行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》《广 西粤桂广业控股股份有限公司章程》和《广西粤桂广业控股股份有限公司总经理 工作细则》，结合实际，制订本规则。 第一章 总经理办公会议事范围 第一条 依照《中华人民共和国公司法》《广西粤桂广业控股股份有限公司 章程》和《广西粤桂广业控股股份有限公司总经理工作细则》，总经理办公会议 事范围如下： （一）根据党中央决策部署、国家发展战略、省委省政府、上级机构工作部 署的重大举措和股东会、党委会、董事会的决议，研究并部署相关工作。 （二）公司年度经营计划和投资方案；通报经理层日常工作；研究部署日常 安全、生产、销售、经营、管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；研究季度 生产经营计划及阶段性重点工作方案； （三）确定向党委会、董事会报告的重大问题； （四）拟订公司内部管理机构设置方案； （五）制定公司董事会决策权限外的基本管理制度，拟订应提交公司董事会 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 全面风险管理办法 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股份"）及属下 各级企业的全面风险管理工作，建立规范、有效的全面风险管理体系和机制，提高风 险防范能力，促进粤桂股份战略的实现和经营持续、稳定、高质量发展，根据国务院 国资委关于全面风险管理、合规管理及财政部等五部委关于内部控制（以下简称"内 控"）及上市公司内部控制规范运作相关配套指引的相关规定，结合粤桂股份实际， 制定本办法。 第二条 本办法适用于粤桂股份和所属全资、控股企业（下称"各子公司"）。 第三条 粤桂股份及各子公司持续建立健全"以风险管理为导向、以合规为底线、 以内控为基础"，严格、规范、全面的大风控体系。 第四条 本办法所称风险，是指未来各种不确定性因素对实现粤桂股份战略及经 营目标的影响。企业风险一般可分为战略风险、运营风险、财务风险、市场风险和法 律风险等。本办法所称全面风险管理，包括企业围绕总体经营目标，通过在企业管理 的各个环节和经营过程中贯彻风险管理与经营管理二位一体的管理理念和决策流 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经2025年8月26日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观、公正、有 错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会秘书处在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1.违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等 国家 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强子公司董事履职规范建设,进一步规范子公司董事管理,促 进和保障董事勤勉履职,根据有关法律法规和政策规定，制定本细则。 第二条 本细则所称董事是指粤桂股份任命，在子公司担任董事职务的人员。 第三条 本细则适用于公司全资子公司（以下简称"子公司"），控股、参 股企业参照执行。 第二章 董事管理原则 第四条 提级管理原则。合理划分股东（会）、董事与经理层的职权，对董 事的履职行权采取适当提级管理原则，并在公司章程等企业内部规章制度中明确 董事的职权。 第五条 夯实章程基础。加强公司章程管理，及时修订完善公司章程中董事、 股东（会）的职权条款，并依法完成公司工商变更登记。 第三章 董事设立范围 子公司董事履职工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） （二）由上级单位实施运营管控、委托代管； （三）市场化程度较低，目标客户和市场比较稳定； （四）拟实施重组、对外转让或停业、清算注销； （五）无实际经营活动。 子企业中的境外企业按照当地法律规定，参照执行。 第四章 股东（会）、董事职权 第七条 依据《公司法》第 57 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 信息披露制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司或本公 司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下 简称《上市公司规范运作指引》）等法律、法规的规定及本公司《公司章程》，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定的 时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送 达证券监管部门。 第三条 信息披露基本原则： （一）信息披露是公司的持续责任,公司应当忠实诚信履行持续信息披露义 务； （二）公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 ...