证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-027 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议并通过《关于子公司华晶科技因公开招标形成关联交 易的议案》 监事会认为：本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为， 且本项目资金来源为公司的自有资金，对公司未来的财务状况和经营 成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中 小股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （一）发出会议通知的时间和方式：2024年5月17日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024年5月28日通讯表决。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于对广东云硫环保新材料科技有限公 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024- 广西粤桂广业控股股份有限公司 广东云硫环保新材料科技有限公司（以下简称"云硫新材"）持有 项目地块。云硫矿业与关联方云浮广业硫铁矿集团有限公司（以下简 称"云硫集团"）于 2023 年 11 月签订《增资扩股协议》，以协议转让 方式投资 11,000 万元，控股云硫新材 52.38%股权，落实了年产 10 万 吨精制湿法磷酸项目的建设用地问题。为加快项目实施进度，保障项 目建设资金需求，云硫矿业与关联方云硫集团拟于近期签订《增资扩 股协议》，再次增资云硫新材 29,000 万元。 本次交易对方云硫集团为粤桂股份第一大股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事 刘富华董事、卢勇滨董事、芦玉强董事、曾琼文董事、王志宏董事在 - 1 - 董事会审议时已回避表决，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联 股东广东省环保集团有限公司、云硫集团将回避表决。 024 关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-026 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2024 年 5 月 28 日；通讯表决方 式。 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董 事 8 人。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《总经理 2024 年度经营业绩责任书》由公司董事会授权董事长 与公司总经理签订。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董 事、总经理卢勇滨先生对该项议案回避表决。 各副总经理《2024 年度经营业绩责任书》由公司总经理与各副 总经理签订。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于对广东 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东广业云硫矿业有限公司拟对 广东云硫环保新材料科技有限公司进行增资扩股 涉及广东云硫环保新材料科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 国融兴华评报字[2024]第 620002 号 （共一册，第一册） 评估机构名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司 评估报告日：2024 年 03 月 13 日 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | | 资产评估报告正文 4 | | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人.4 | | 二、 | 评估目的 8 | | 三、 | 评估对象和评估范围 8 | | 四、 | 价值类型 10 | | 五、 | 评估基准日 11 | | 六、 | 评估依据 11 | | 七、 | 评估方法 13 | | ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，罗明先生辞职未导致 公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。 其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告日，罗明先生 未持有公司股份。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–022 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司董事退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股份"或"公 司"）董事会于 2024 年 5 月 14 日收到公司董事罗明先生的书面辞职 报告。罗明先生因退休，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公 司董事职务、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。辞职 后，罗明先生不再担任公司任何职务。 公司及公司董事会对罗明先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以 及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥615,158,693.22, a decrease of 33.57% compared to ¥926,066,609.99 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 55.75% to ¥62,218,792.99 from ¥39,948,013.13 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 79.70% to ¥66,113,610.59 compared to ¥36,790,988.88 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 61,390,531.19, an increase of 48.9% compared to CNY 41,236,205.25 in Q1 2023[18] - Operating profit rose to CNY 87,706,397.51, up 72.9% from CNY 50,764,445.78 in the previous year[18] - The company reported a total comprehensive income of CNY 61,390,531.19, compared to CNY 41,236,205.25 in the previous year, marking a 48.9% increase[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥161,913,889.17, a decline of 855.75% from ¥21,424,369.44 in the same period last year[5] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -161,913,889.17, compared to a net inflow of CNY 21,424,369.44 in the same period last year[21] - Cash and cash equivalents increased to RMB 1,514,071,091.77 from RMB 1,488,576,343.89 at the beginning of the period, reflecting a growth of 1.7%[13] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 1,514,071,091.77, up from CNY 1,358,166,795.64 at the end of Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,774,290,017.70, an increase of 6.05% from ¥5,444,965,919.99 at the end of the previous year[5] - Total assets reached RMB 5,774,290,017.70, up from RMB 5,444,965,919.99, marking an increase of 6.0%[15] - Total liabilities increased to RMB 2,287,099,800.86 from RMB 2,024,132,539.16, reflecting a rise of 13.0%[15] - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 3,376,752,350.59 from RMB 3,313,795,426.78, an increase of 1.9%[15] - Short-term borrowings increased to RMB 1,274,605,715.28 from RMB 1,091,412,138.93, a rise of 16.8%[15] Operating Costs and Income - The company reported a 33.57% decrease in operating costs, primarily due to a reduction in trade volume[8] - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 531,128,906.37, down 39.8% from RMB 882,227,520.24 in Q1 2023[17] - Other income increased by 424.28% year-on-year, mainly due to an increase in government subsidies[8] - The company experienced a 91.69% decrease in non-operating income, attributed to last year's insurance compensation received[8] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 42,625, with the largest shareholder holding 31.31% of the shares[10] Earnings Per Share - The company's basic and diluted earnings per share increased by 55.69% to ¥0.0931 from ¥0.0598 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.0931 from CNY 0.0598, representing a growth of 55.1%[19] Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 7,098,756.75 from CNY 16,353,484.97, reflecting a reduction of 56.5%[18] Tax Expenses - The total tax expenses for the quarter were CNY 19,581,693.83, an increase from CNY 11,820,181.74 in Q1 2023[18]

第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–020 （一）发出会议通知的时间和方式：2024年4月15日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 广西粤桂广业控股股份有限公司 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024年4月25日通讯表决。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、证券事务代表、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 4 月 25 日 2 审议并通过《2024年第一季度报告》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票， ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-018 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 （一）发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2024 年 4 月 25 日；通讯表决方 式。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、罗明、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表 决的董事 9 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 调整后第九届董事会专门委员会构成如下： 1.战略发展与投资决策委员会。主任委员：刘富华；委员：刘 富华、卢勇滨、芦玉强、王志宏（外部董事）、胡咸华（独立董事）。 2.审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：罗明（外部董事）、 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会构成的议案》 1 王志宏（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-021 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司副总经理、总工程师邓华欢先生辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日收到公司副总经理、总工程师邓华欢先生书面申请 辞职的报告。邓华欢先生因工作变动，申请辞去公司副总经理、总工 程师职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，邓华欢先 生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，邓华欢先生未持有公司股票。公司董事会对 邓华欢先生在担任公司副总经理、总工程师期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

信 创 任 造 价 值 广东连越律师事务所 二〇二四年四月二 日 H- 新能与您安装笔标示范区同比托意上等好 Tol-+86-020-85656282 Fax. 关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开了 2023年年度股东大会(以下简称" 本次股东大会")。 广东连越律师事务所(以下简称"连越")受公司的委托,指派谢凤 仪律师、余汶桂律师(以下简称"连越律师")出席公司本次股东大 会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 牛或者存在的事实,履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈 试或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次 ...