证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-29 秦川机床工具集团股份公司 关于拟设立西安研发分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第 八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于拟设立西安研发分公司的议案》， 同意公司设立西安研发分公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等相关规定，本次拟设立西安研发分公司事项在董事会决策权限范围内，无 需提交股东大会审议。 （一）设立分公司的目的 本次拟设立西安研发分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 一、拟设立西安研发分公司的基本情况 1、名称：秦川机床工具集团股份公司西安研发分公司 2、类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股) 3、经营场所（注册地址）：陕西省西咸新区沣西新城大王街道咸户路 4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-27 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一次会 议于 2024 年 5 月 29 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟设立西安研发分公司的议案》； 为进一步加快企业转型升级的步伐，提升综合竞争能力，公司基于整体发展 规划的考虑，拟在西咸新区设立西安研发分公司，依托西咸新区秦创原总窗口区 位优势和人才优势，搭建本地化平台，打造研发创新的高地。经审议，董事会同 意设立西安研发分公司。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步提高募集资金使用效率，经审议，董事会同意公司根据募集资金投 资项目的 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-30 秦川机床工具集团股份公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开第 八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募 集资金的议案》，同意公司对 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不 超过人民币 8 亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资 金余额。公司于 2023 年 9 月 19 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方 式存放的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过 人民币 12,000 万元的暂时闲置部分进行现金管理,并以协定存款方式存放募集 资金余额。 2 因上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的有效期限即将期满，为提 ...

秦川机床工具集团股份公司 内部控制评价管理办法 (本次修订已经公司 2024 年 6 月 3 日召开的 第八届董事会第四十一次会议审议通过) 二〇二四年六月修订 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部控制评价组织机构和职责 2 | | 第三章 | 内部控制评价内容 3 | | 第四章 | 内部控制评价程序 5 | | 第五章 | 内部控制缺陷认定 7 | | 第六章 | 内部控制评价报告 10 | | 第七章 | 监督及奖惩 11 | | 第八章 | 附 则 11 | 第一章 总 则 第一条 为全面评价秦川机床工具集团股份公司（以下简称 "公司"）内部控制设计与运行情况，规范内部控制评价程序和 评价报告，揭示和防范风险，促进内部控制体系不断完善，根据 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部 控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过 程。 第三条 ...

秦川机床工具集团股份公司 投资监督管理办法 (本次修订已经公司 2024 年 6 月 3 日召开的 第八届董事会第四十一次会议审议通过) 二〇二四年六月修订 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 投资项目管理 2 | | 第三章 | 投资项目管理职责 3 | | 第四章 | 投资项目决策权限 4 | | 第一节 | 资本性支出项目 4 | | 第二节 | 股权投资项目 5 | | 第五章 | 投资项目审批程序 6 | | 第六章 | 投资项目过程管理 6 | | 第七章 | 投资项目事后管理 8 | | 第八章 | 投资管理体系建设 12 | | 第九章 | 附 则 15 | | 附 | 件 16 | 第一章 总 则 第一条 为正确引导秦川机床工具集团股份公司（以下 简称"集团公司"）及子公司投资方向，规范投资行为，完 善投资管理机制，优化国有资本布局和结构，切实防范投资 风险，更好地落实国有资本保值增值责任，建立有效的投资 决策流程，提高投资收益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国企业国有资产 ...

秦川机床工具集团股份公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 八届董事会第三十八次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超 过人民币 4,000 万元（含），股份回购价格不超过人民币 13.5 元/股。回购期限自 公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量 以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于股权激励或员工持 股计划。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 16 日、2024 年 4 月 16 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《秦川机床工具集团股份公司回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-06）和《秦川机床工具集团股份公司回购报告 书》（公告编号：2024-21）。 证券代码： ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为秦川机床工 具集团股份公司（以下简称"秦川机床"、"公司"或"上市公司"）2020年度非公 开发行股票和2022年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对秦川机床工具集团股份公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、2020年度非公开发行股票、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况 （一）募集资金基本情况 1、2020年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2500号），公司于2021年9月3日以非公开发行股票的方 式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称"法士特集团"）共计1名符 合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A股）206, ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-28 秦川机床工具集团股份公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十五次会 议，于 2024 年 5 月 29 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 第八届监事会第二十五次会议决议 特此公告。 秦川机床工具集团股份公司 监 事 会 2024 年 6 月 4 日 1 经审议，监事会认为在保证不影响公司募集资金投资项目正常进行及风险可 控的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使 用效率，增加收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意 公司对2020年度非公开发行股票募集资金使用额度 ...

[Table_CompanyRptType1] 秦川机床（000837） [Table_Reputation] 重要声明 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法， 使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信 息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参 考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收任何形式的补 偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于 合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本 报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承 诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何 责任。投资者务必注意，其据此做出的任 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-26 秦川机床工具集团股份公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广 大投资者踊跃参加！ 1 活动时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 活动地址："全景路演" 网址：https://rs.p5w.net/ 投资者可于2024年5月22日15:00-17:00登录"全景路演"（https://rs.p5w.net/）， 在线参与本公司业绩说明会并提问，公司将对投资者普遍关注的问题进行重点回 答。 本次业绩说明会结束后，投资者可以通过"全 ...