中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为秦川 机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"、"公司"或"上市公司"） 2020年度非公开发行股票和2022年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对秦川机床2024年度募集资金存放与使用情 况进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2500号），公司于2021年9月3日以非公开 发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称"法士特 集团"）共计1名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A股） 206,000,000 股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 3.88 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn） . . 秦 川 机 床 工 具 集 团 股 份 公 司 审计报告。 天 职 业 字 [2025] 15288 号 审 计 报 告 2024 年度财务报表 2024 年度财务报表附注— 目 审计报告. 天职业字[2025]15288 号. 秦川机床工具集团股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的秦川机床工具集团股份公司(以下简称"秦川机床")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了秦 川机床 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。. 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为秦川机床 工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"、"公司"或"上市公司"）2020年度非 公开发行股票和2022年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对秦川机床2024年度内部控制评价报告进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、秦川机床2024年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部 ...

本人聂丽洁，蒙古族，1960 年 3 月出生，东北财经大学会计专业学士、香 港理工大学工商管理专业硕士、西安交通大学管理科学与工程专业博士、香港理 工大学及香港城市大学访问学者，西安交通大学副教授。先后从事公司治理与财 务会计、成本管理与成本战略、公共预算与财政等多方面的研究工作。现任本公 司独立董事，同时兼任西安博达软件股份有限公司外部董事，烽火电子、西部宝 德独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 秦川机床工具集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 聂丽洁 各位股东及股东代表： 本人作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，认真履职， 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，深入实际开展专项调研，充分发挥独 立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，切实维护公司利益及全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 1、个人工 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，秦 川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事聂丽洁、 李学楠、李兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事聂丽洁、李学楠、李兵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 董 事 会 秦川机床工具集团股份公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 15 日 秦川机床工具集团股份公司 ...

秦川机床工具集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 李学楠 各位股东及股东代表： 作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司 董事会和全体股东负责的原则，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》和公司《独立 董事管理办法》等制度的规定，独立客观、勤勉尽责，积极参加报告期内公司召 开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及 全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李学楠，汉族，1977 年 4 月出生，中共党员，物理学博士、金融学博 士，曾任美国密歇根大学金融学助理教授、长江商学院助理教授、副教授。现任 本公司独立董事，长江商学院正教授，兼任洪恩教育独立董事。 本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司控股股东担任任何职务，未与公司及其控股股东 或其附属企业有重大业务往来。不存在影响独立董事独立性的情况。 二、20 ...

秦川机床工具集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 李 兵 各位股东及股东代表： 本人作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》《公司独立董事管理办法》等制度的规定，在 2024 年工作中， 认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责、恪尽职守，积极参 加报告期内公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，切实维护公司及全体 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李兵，汉族，1965 年 10 月出生，中共党员，西安交通大学机械工程专 业工学博士研究生，曾任西安交通大学助教、讲师、副教授、机械工程学院副院 长。现任秦川机床独立董事，西安交通大学教授、博士生导师，西安交通大学机 械学院学位委员会副主席，"高端制造装备协同创新中心"副主任。 2、独立性说明 本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董 事以外的任何职 ...

Core Viewpoint - Qin Chuan Machine Tool (000837) reported a revenue of 3.86 billion yuan for 2024, reflecting a year-on-year growth of 2.62% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 53.78 million yuan, marking a year-on-year increase of 2.92% [1] - Basic earnings per share decreased by 3.62% to 0.0533 yuan per share [1] Financial Performance - The company's 2024 revenue was 3.86 billion yuan, up 2.62% compared to the previous year [1] - Net profit attributable to shareholders was 53.78 million yuan, showing a growth of 2.92% year-on-year [1] - Basic earnings per share stood at 0.0533 yuan, which is a decline of 3.62% from the previous year [1] Profit Distribution Plan - The profit distribution plan for 2024 is based on a total of 1.007 billion yuan, with no cash dividends or stock bonuses distributed to shareholders [1] - The company will not convert any reserves into additional share capital [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-14 秦川机床工具集团股份公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年4月16日（星期三）15:00-16:00 ● 会议召开方式：网络文字互动方式 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议问题征集：投资者可于2025年4月15日18:00前访问网址 https://eseb.cn/1mwCh3BNYGY或使用微 信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 ■ 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）将于2025年4月15日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024年年度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-14 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 15 日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-16:00 1 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络文字互动方式 会议召开地点：价值在线（www. ...