证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-47 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文和摘要》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案中的财务报告部分已经审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告全文》 《2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于 2024 年半年度计提减值准备的议案》； 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 8 月 29 日在公司秦创原基地董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中视频参会 2 人）。本次会议由董事长马旭 耀 ...

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-52 秦川机床工具集团股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第 九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年度非 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "高端智能齿轮装备研 制与产业化项目"和"高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目"，以及 2022 年度向特定对象发行股票募投项目之一"新能源乘用车零部件建设项目"进 行结项，并将节余募集资金 9,857.45 万元用于永久补充流动资金。根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项尚需提交公司股东大 ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司部分募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为秦川机床工具集 团股份公司（以下简称"秦川机床"、"公司"或"上市公司"）2020年度非公开发行股票 和2022年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、2020年度非公开发行股票、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况 （一）2020年度非公开发行股票 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2500号），公司于2021年9月3日以非公开发行股票的方 式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称"法士特集团"）共计1名符合 中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-46 秦川机床工具集团股份公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 八届董事会第三十八次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超 过人民币 4,000 万元（含），股份回购价格不超过人民币 13.5 元/股。回购期限自 公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量 以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于股权激励或员工持 股计划。公司于 2024 年 7 月 10 日召开第八届董事会第四十二次会议和第八届监 事会第二十六次会议、2024 年 7 月 26 日召开 2024 年度第三次临时股东大会审 议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份 ...

一、公司第九届董事会组成情况 （一）董事长：马旭耀先生 （二）董事会成员 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-45 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，具体成员如下： 秦川机床工具集团股份公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立 董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司 第九届监事会非职工代表监事的议案》，于 2024 年 6 月 26 日召开第三届第二次 职工代表组长联席会议选举产生了公司第九届董事会职工代表董事、第九届监事 会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举顺利完成。 2024 年 7 月 26 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司 第九届董事会董事长及董事会各专门委员会 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-41 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2024 年 7 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 26 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。 秦川机床工具集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在 ...

秦川机床工具集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会见证 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于秦川机床工具集团股份公司 2024年第三次临时股东大会见证之法律意见书 致：秦川机床工具集团股份公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受秦川机床工具集团股 份公司（以下简称"公司"）的委托，指派李佳芯律师、杨乐律师（以下简称"本 所律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")， 并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的通知、公司 2024 年第三次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-43 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 7 月 26 日在公司总部办公楼第五会议室以现场会议+腾讯会议+通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中李兵先生、寇植达先生以通 讯表决方式出席）。现场会议经过半数董事推举，由董事马旭耀先生主持。公司 监事和拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 董事会选举马旭耀先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第九届 ...

关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第 八届董事会第四十二次会议及第八届监事会第二十六次会议、2024 年 7 月 26 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销 的议案》，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值， 结合公司实际情况，同意变更经公司 2024 年 3 月 15 日召开的第八届董事会第三 十八次会议、2024 年 4 月 2 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关 于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由"用于股权激励或员工持股计 划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，除前述变更内容外，原回购股份 方案中其他内容均不作变更。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公 告编号：2024-39）。 截至目前，公司通过股份回购专 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-44 秦川机床工具集团股份公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 26 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 7 月 26 日以现场结合视频方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监 事 5 名。会议由过半数的监事共同推举华斌先生主持。本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 经全体监事表决，选举华斌先生担任公司第九届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 2024 年 7 月 27 日 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cni ...