二〇二五年八月制定 | | | 秦川机床工具集团股份公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行， 任期届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届 满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘 任，在改选出的董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人 员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定， 继续履行职责。 第一章 总 则 第一条 为规范秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件，以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》《上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员 ...

（本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 二〇二五年八月修订 第九届董事会第十六次会议审议通过） 修订说明： 1、修订依据： 秦川机床工具集团股份公司 关联交易管理制度 第一节 目 的 为提高秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，规范公司交易和关联交易的审议程序和信息披露， 切实维护公司及其全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法 律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》等业务规则，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二节 审批机构 关联交易的审批机构按审批权限分为总经理、董事会、股东 会。本制度第二章第二节第八条第（一）项至第（四）项所列的 与日常经营相关的关联交易事项、以及关联方担保事项，其管理 部门为公司资产财务总部，其他关联交易事项管理部门为公司董 事会工作部，管理部门负责将关联交 ...

秦川机床工具集团股份公司 对外担保管理制度 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 修订说明： 1、修订依据：《深交所股票上市规则》 2、根据《公司法》《上市公司章程指引》《省属企业公司章 程指引》相关规定，删除本办法中监事会相关内容，由董事会审 计委员会全面承接监事会相关职权，调整"股东大会"为"股东 会" ； 3、审批机构及会议届次 第九届董事会第十六次会议 2 | | | 第一章 总 则 第一条 为了加强对秦川机床工具集团股份公司（以下简称 "公司"）对外担保行为的内部控制，规范公司对外担保行为， 有效控制对外担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合 法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民 法典》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深交所股票上市规则》《秦川机床工具集团股份公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他相关规定。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他 人提供的保证、抵押或质押。公司为子 ...

秦川机床工具集团股份公司 董事会审计委员会年报工作规程 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） （三）监督及评估年审会计师事务所审计工作； 二〇二五年八月修订 1 第一条 为进一步完善秦川机床工具集团股份公司（以下简称 "公司"）治理，确保董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 对年度审计工作的有效监督，规范年报编制、审议与披露程序，明 确董事会审计委员会在年报编制、审议与披露工作中的职责，根据 中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，并结合《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关制度，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当 按照有关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 勤勉尽职的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在年度报告编制及审计过程中，履行如下 主要职责： （一）协调年审会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度会计报表及财务信息； （四）提议聘请或改聘会计师事务所，就审计费用提出建议，并 提交董事会决议； （五）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他职责。 第四条 每 ...

秦川机床工具集团股份公司 董事会战略委员会工作细则 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 | | | 第一章 总 则 第一条 为适应秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、陕西省国资委《省属 企业董事会专门委员会议事规则指引》《公司章程》及其他有关 规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事 会负责，为董事会决策提供咨询和建议，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中外部董事占多数。 委员应勤勉尽责、审慎处理委员会事务。 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分 ...

秦川机床工具集团股份公司 独立董事管理办法 修订说明： 1、修订依据： 根据 2025 年中国证监会新修订的《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定修订本办法。 2、主要修订内容： （1）根据《公司法》《上市公司章程指引》《省属企业公司 章程指引》相关规定，删除本办法中监事会及监事相关内容，由 董事会审计委员会全面承接监事会相关职权，调整"股东大会" 为"股东会" ； （2）根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，新增 条款说明董事会薪酬与考核委员会需对激励名单进行审核，对限 制性股票授予日及期权授予日激励对象名单进行核实，并就相关 事项发表意见。 3、审批机构及会议届次 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 第九届董事会第十六次会议 2 | 第一章 总 则 | . | | --- | --- | | 第二章 任职资格与任免 | .. 2 | | 第三章 职责与履职方式 | 0 | | 第四章 独立董事 ...

秦川机床工具集团股份公司 2025 年半年度报告全文 2025 年半年度报告 秦川机床工具集团股份公司 2025 年 8 月 30 日 1 秦川机床工具集团股份公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人马旭耀、主管会计工作负责人刘源及会计机构负责人(会计主 管人员)郭亚新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查询本报告"第 三节管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对措施"部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the growth in China's metal cutting machine tool industry, with a projected production increase of 12.7% year-on-year by June 2025 [1] - According to the National Bureau of Statistics, the cumulative production of metal cutting machine tools in China reached 403,000 units in the first half of 2025, reflecting a growth of 13.5% [1] - The report from Zhiyan Consulting provides insights into the market status and industrial demand forecast for the machine tool equipment industry in China from 2025 to 2031 [1] Group 2 - Listed companies in the machine tool sector include Chuangjishi (300083), Shenyang Machine Tool (000410), and others, indicating a diverse market landscape [1] - Zhiyan Consulting is recognized as a leading industry consulting firm in China, specializing in comprehensive industry research and providing tailored consulting services [2] - Data for the analysis is sourced from the National Bureau of Statistics and organized by Zhiyan Consulting, ensuring reliability and accuracy [3]

Summary of the Screw Rod Industry Conference Call Industry Overview - The screw rod industry is characterized by high technical barriers and significant profit potential due to complex manufacturing processes and customization needs for various applications such as humanoid robots, automotive, injection molding machines, and semiconductor equipment [1][12][13]. Key Points and Arguments - **Types of Screw Rods**: The industry primarily differentiates between sliding screw rods and ball screw rods, with the latter offering higher efficiency and precision through the use of steel balls as a transmission medium [3][4]. - **Planetary Roller Screw Rods**: These rods provide higher precision and load capacity but come with increased manufacturing costs due to the need for in-house production of small rollers [4][5]. - **Market Potential**: The screw rod market is expected to reach over 40 billion yuan by 2025, driven by sectors such as machine tools, automotive, robotics, semiconductors, and medical devices [2][26]. - **Profit Margins**: Companies in the screw rod industry can achieve high profit margins due to the limited number of players and the high barriers to entry [2][12]. - **Application in Robotics**: Screw rods are particularly advantageous in humanoid robots, providing high load capacity and energy efficiency by converting rotational motion into linear drive [6][29]. - **Automotive Applications**: The automotive sector is increasingly adopting electric drive systems, which enhance efficiency and align with the trends in smart driving technologies [30][31]. Additional Important Insights - **Manufacturing Challenges**: The manufacturing process for screw rods involves critical steps such as material selection, heat treatment, and precision design, which are essential for meeting high industry standards [12][14][21]. - **Testing and Quality Assurance**: Companies need to establish comprehensive testing and evaluation systems to ensure the longevity and performance stability of screw rods, focusing on factors like operational stability and precision maintenance [17][24]. - **Investment Opportunities**: There are significant investment opportunities in screw rod processing equipment, including heat treatment furnaces and specialized grinding machines, as demand for high-precision components increases [34][35]. - **Market Dynamics**: The high-end market is currently dominated by Japanese and Taiwanese manufacturers, indicating potential for domestic companies to capture market share through technological advancements [28][35]. Conclusion The screw rod industry presents a promising landscape for investment and growth, driven by technological advancements and increasing demand across various sectors. Companies that can navigate the complexities of manufacturing and maintain high standards of quality are likely to succeed in this competitive market.

Core Viewpoint - Qin Chuan Machine Tool reported a slight decline in stock price and a mixed capital flow, while showing positive growth in revenue and net profit in the latest quarterly report [1]. Financial Performance - As of the first quarter of 2025, the company achieved total operating revenue of 1.044 billion yuan, representing a year-on-year increase of 6.39% [1]. - The net profit attributable to shareholders was 27.4861 million yuan, up 7.81% year-on-year [1]. - The non-recurring net profit was 6.8653 million yuan, showing a significant increase of 52.59% year-on-year [1]. - The current ratio stood at 1.695, the quick ratio at 1.086, and the debt-to-asset ratio was 44.19% [1]. Stock Market Activity - As of August 12, 2025, the stock price closed at 12.97 yuan, down 0.54% [1]. - The turnover rate was 4.12%, with a trading volume of 415,100 hands and a transaction amount of 537 million yuan [1]. - The net outflow of main funds was 28.8007 million yuan, accounting for 5.37% of the transaction amount [1]. Company Background - Qin Chuan Machine Tool Group Co., Ltd. was established in 1998 and is located in Baoji City, primarily engaged in the automotive manufacturing industry [2]. - The registered capital of the company is approximately 1.009 billion yuan, with paid-in capital of about 1.007 billion yuan [2]. - The legal representative of the company is Ma Xuyiao [1]. Investment and Intellectual Property - The company has made investments in 36 enterprises and participated in 366 bidding projects [2]. - It holds 48 trademark registrations and 164 patents, along with 54 administrative licenses [2].