证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-14 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 15 日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-16:00 1 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络文字互动方式 会议召开地点：价值在线（www. ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-13 秦川机床工具集团股份公司 关于对全资子公司秦川美国工业公司 资产处置及减资的公告 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第 九届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司秦川美国工业公司资产 处置及减资的议案》，现将有关情况公告如下： 一、资产处置情况 （一）交易概述 为降低境外投资风险，进一步优化资源配置，提高资产管理效率，结合实际 经营情况，公司拟对全资子公司秦川美国工业公司（以下简称"QCA 公司"）575 厂房进行处置。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关制度的规定，本次子公司 资产处置事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）交易对方的基本情况 单位名称：Safety Power Inc 注册地址：5155 Sepetrum Way.Unit 26 Mississauga.ON.L4W. ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第 九届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟设立秦川机床工具集团股份公司铸 造分公司的议案》，同意公司设立秦川机床工具集团股份公司铸造分公司（以下 简称"铸造分公司"）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，本次设立铸造分公司事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会 审议。 本次拟设立铸造分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 一、拟设立铸造分公司的基本情况 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-12 1、名称：秦川机床工具集团股份公司铸造分公司（暂定） 秦川机床工具集团股份公司 关于设立秦川机床工具集团股份公司 铸造分公司的公告 铸造行业属于完全市场竞争行业，具有较强的专业性和技术复杂性，设立铸 1 造分公司，将根据经营需要充分授权，提高 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-11 董 事 会 2025 年 3 月 6 日 1 秦川机床工具集团股份公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第 九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，现将具体 情况公告如下： 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事长马旭耀先生提名， 董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意聘任刘金勇先生为公司总经理 （简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 同时，在财务总监张秋玲女士无法正常履职期间，由刘金勇先生代为履行财 务总监职责。 特此公告。 秦川机床工具集团股份公司 附:刘金勇先生个人简历 刘金勇，男，1968 年 9 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任 陕西法士特集团公司机修车间主任，生产保障总部设备能源处副处长、处长，设 备能源总部部长、党支部书记，设备管理处处长，陕西法士特汽车传动集团有限 公司采购 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-10 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 于 2025 年 2 月 28 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 3 月 5 日在公司第五会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司监事和部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 根据董事长马旭耀先生的提名，公司董事会同意聘任刘金勇先生为公司总经 理，任期与第九届董事会任期一致。同意在财务总监张秋玲女士无法正常履职期 间，由刘金勇先生代为履行财务总监职责。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议通 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 秦川机床工具集团股份公司 首期限制性股票激励计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由秦川机床提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对秦川机床股东是否公 平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对秦川 机床的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生 的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 2025 年 1 月 | | | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、 ...

北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 秦川机床工具集团股份公司 首期限制性股票激励计划（草案修订稿） 之 法律意见书 （2025）JTN（XA）意字第 FY0123015 号 地址/Address:陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 25 层 邮编：710065 电话/Tel：029-81129966 传真/Fax：029-81121166 - 1 - | | | | 目 | 录 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | - | 3 - | | 第一部分 | 特别声明事项 | - | 5 - | | 第二部分 | 正 文 | - | 6 - | | 一、公司符合实施股权激励的条件 | | - | 6 - | | 二、本次股权激励计划的内容及合法合规性 | | - | 7 - | | 三、实行本次股权激励计划的拟订、审议、公示等法定程序 - | | | 19 - | | 四、本次股权激励计划的信息披露 - | | | 21 - | | 五、公司对激励对象无财务资助 - | | | 22 - | | 六、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 ...

证券简称：秦川机床 证券代码：000837 秦川机床工具集团股份公司 首期限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 二〇二五年一月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 4.限制性股票来源于公司向激励对象定向发行的秦川机床A股普通股，限制 性股票的授予价格为4.59元/股。 5.在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资 本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制 性股票的授予价格或授予数量将予以相应的调整。 6.本计划首次授予的激励对象不超过194人，包括公司高级管理人员、研发 骨干、销售骨干和高技能人才等员工。 7.本计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至限制性股票全部解除 限售或回购之日止，最长不超过72个月。 8.限制性股票的有效期包括授予登记完成后的为期24个月的限售期和限售 期结束后的为期36个月的解除限售期。限售期内限制性股票予以锁定，不得以 任何形式转让、不得用于担保或偿还债务。若达到解除限售条件，限制性股票 1 将在为期36个月的 ...

（草案修订稿） 证券简称：秦川机床 证券代码：000837 秦川机床工具集团股份公司 首期限制性股票激励计划 6.本计划首次授予的激励对象不超过194人，包括公司高级管理人员、研发 骨干、销售骨干和高技能人才等员工。 7.本计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至限制性股票全部解除 限售或回购之日止，最长不超过72个月。 二〇二五年一月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.本计划依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号， 以下简称《工作指引》）和秦川机床工具集团股份公司《公司章程》以及其他 相关法律、法规、规章和规范性文件的规定制订。 2.公司不存在《管理办法》及《工作指引》规定的不得实行股权激励的情 形。激励对象不存在《管理办法》及《工作指引》规定的不得成为激励对象的 情形。 3.本计划拟授予的限制性股票数量不超过1900万股，不超过本计划公告时 公司股本总额100,742.28万股的1.89 ...

2025 年度，公司计划实施固定资产投资项目"秦创原·秦川集团高档工业母 机创新基地项目（一期）"、"新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项 目"、"复杂刀具产业链强链补链赋能提升项目"、"高精微复杂刀具技术改造及产 业化项目"等共计 9 项，其中续建项目 5 项，新建项目 4 项，涉及投资主体包括 公司及合并报表范围内的子公司，年度投资计划总额为 43,996.64 万元。 2、股权投资计划 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-08 秦川机床工具集团股份公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 第九届董事会第七次会议，审议通过了公司《2025 年度投资计划》，现将具体情 况公告如下： 一、公司 2025 年度投资计划概述 为进一步加强集团公司投资管理，保障生产经营，助力公司高质量发展，根 据集团公司《投资监督管理办法》等相关内控管理规定的要求，以提升核心竞争 力和价值创造能力为出发点，2025 ...