秦川机床工具集团股份公司 章 程 （本次修订已经公司第九届董事会第十五次会议 审议通过，尚需股东大会审议批准） 二〇二五年七月修订 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会表决和决议 24 | | 第五章 | 公司党委及党的工作机构 29 | | 第六章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董 事 31 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第三节 | 独立董事 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 47 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 50 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制 ...

秦川机床工具集团股份公司 股东会议事规则 审议通过，尚需股东大会审议批准） 二〇二五年七月修订 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 10 | | 第五章 | 股东会决议及信息披露 | | 20 | | 第六章 | 附 则 | | 25 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及本公司 章程等相关制度的规定，制定本规则。 （本次修订已经公司第九届董事会第十五次会议 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认 ...

秦川机床工具集团股份公司 修订说明： 1、修订依据： 根据最新颁布的《公司法》以及中国证监会《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司 章程》等规定，修订本办法。 2、主要修订内容： （1）根据《公司法》《上市公司章程指引》《省属企业公司章 程指引》相关规定，取消监事会，删除本办法中监事选举相关内 容； （2）新增独立董事连续任职不得超过 6 年的规定； （3）将有权提名董事候选人的股东的持股比例由 3%以上 降为 1%以上； 董事选举办法 （本次修订已经公司第九届董事会第十五次会议 审议通过，尚需股东大会审议批准） 二〇二五年七月修订 （4）新增独立董事可由公司董事会提名，依法设立的投资 者保护机构可以公开请求股东委托其代行提名独立董事的权 利； （5）新增提名委员会对董事候选人进行资格审查的规定； （6）对应披露的董事候选人资料的内容进行补充完善； （7）新增股东会进行选举时，应当由律师、股东代表共同 负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入 会议记录； （8）将原《董事、监事选举办法》更名为《董事 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-49 秦川机床工具集团股份公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第 八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募集资金投资 项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下， 对 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时 闲置部分进行现金管理，有效期一年。 因上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的有效期已满，为提高募集资金 的使用效率，进一步增加公司的收益，根据募集资金投资项目的投资计划和建设 进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续对 2022 年度向特 定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币 2.6 亿元的暂时闲置部分进行 现金管理。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-48 秦川机床工具集团股份公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开 第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更 注册资本、取消监事会、修订﹤公司章程﹥及其附件并办理工商变更登记的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟变更注册资本、取消监事会、同时拟 对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进 行修订，现将有关事项公告如下： | 担社会责任，定期公布社会责任报告。 | | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | 第三章 股 份 | | 第一节 | 股份发行 | 第一节 股份发行 | | 第十七条 | 公司股份的发行，实行 | 第十九条 公司股份的发行，实行 | | 公开、公平、公正的原则，同种类的每 | | 公开、公平、公正的原则，同类别的 ...

一、会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-50 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开了 第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 8 月 8 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会， 审议第九届董事会第十五次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会 有关事项通知如下： （二）会议召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十五次会议决议召开 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 8 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-47 秦川机床工具集团股份公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议 于 2025 年 7 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 7 月 23 日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席监事 4 名， 实际出席监事 4 名，会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《监事会改革方案》； 为贯彻落实党中央、国务院决策部署，深化国有企业监事会改革，按照中省 有关文件要求，结合中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》以及 2025 年修订的一系列规范性文件要求，公司制订了《监事会改革方 案》，分层分类推进监事会改革工作，集团公司及子公司不再设置监事会，集团 公司由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-46 1、审议通过《监事会改革方案》； 为贯彻落实党中央、国务院决策部署，深化国有企业监事会改革，按照中省 有关文件要求，结合中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》以及 2025 年修订的一系列规范性文件要求，公司制订了《监事会改革 方案》，分层分类推进监事会改革工作，集团公司及子公司不再设置监事会，集 团公司由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 本议案已经公司第九届董事会战略委员会第六次会议审议通过。 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议于 2025 年 7 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 7 月 23 日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人（其中现场参会 3 人，视频参会 5 人）。本次会议由董事长马旭 耀 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the growing demand for planetary roller screws in various industries, particularly in humanoid robots, driven by their superior performance characteristics and the challenges of mass production due to high manufacturing barriers [1][2][4]. - The global market for planetary roller screws was valued at $1.27 billion in 2022, indicating a relatively small scale but significant growth potential as demand increases [1]. - By 2029, the demand for planetary roller screws in humanoid robots is expected to reach 14 million units, with a projected market increment of $11.2 billion [2][3]. Group 2 - The leading manufacturers in the planetary roller screw market are predominantly European, with Rollvis, GSA, Rexroth, and Ewellix holding market shares of 27%, 26%, 13%, and 12% respectively [4]. - Domestic companies are accelerating their entry into the planetary roller screw market, taking advantage of the slower expansion responses from European and American manufacturers [4][6]. - Notable domestic companies such as Beite Technology and Wuzhou Xinchun are making significant strides in production capabilities and securing contracts with major clients like Tesla [7][8][10][11]. Group 3 - The production plans for humanoid robots indicate a rapid increase in the number of units, with projections of 50,000 units in 2026 and up to 1 million units by 2029 [2][3]. - The market space for planetary roller screws in humanoid robots is expected to grow significantly, reaching $112 million by 2029 [3]. - Companies are focusing on technological advancements and production efficiency to meet the rising demand, with some achieving production certifications from major clients [8][10][11].

Industry Overview - The planetary roller screw is a high-precision transmission device widely used in aerospace, robotics, medical devices, and precision instruments, with increasing demand driven by rapid development in these sectors [1][14] - The global market size for planetary roller screws is projected to reach $4.4 billion in 2024, representing a year-on-year growth of 91.30% [1][14] - Domestic companies have achieved significant breakthroughs in technology, with leading manufacturers like Nanjing Technology and Qinchuan Machine Tool overcoming challenges in material heat treatment and precision grinding [1][14] Industry Development History - The industry has evolved through four main stages, starting from its inception in the 1950s to 1970s, followed by a technology exploration phase from the 1980s to 2010, an initial industrialization phase from 2010 to 2015, and a rapid development phase from 2016 to present [5][6] - The rapid development phase has seen the adoption of planetary roller screws in Tesla's Optimus robot, with each unit using 14 screws, significantly boosting market demand [6][12] Industry Supply Chain - The supply chain includes upstream raw materials (alloy steel, stainless steel), components (screws, nuts, rollers), and production equipment (grinding machines, heat treatment equipment) [9] - The downstream applications encompass humanoid robots, aerospace, new energy equipment, industrial automation, and automotive industries [9] Market Size - The demand for planetary roller screws is particularly high in the humanoid robot sector, where precision, load capacity, and reliability are critical [1][14] - The production of humanoid robots in China is expected to reach 1,940 units in 2024, marking a year-on-year increase of 139.51% [12] Key Companies' Performance - The competitive landscape is characterized by international giants dominating the high-end market, while domestic manufacturers are rapidly catching up in the mid-to-low-end segments [16] - Companies like Nanjing Technology and Qinchuan Machine Tool are making strides in precision and production capacity, with Nanjing Technology achieving G3-level precision and Qinchuan Machine Tool entering Tesla's supply chain [16][18] Industry Development Trends 1. **Technological Breakthroughs**: The industry is experiencing rapid advancements in material science and processing technology, with domestic companies achieving product lifespans exceeding 50 million cycles [22] 2. **Application Explosion**: The humanoid robot sector is a key driver of demand, with projections indicating that global humanoid robot production could reach 5 million units by 2030 [23] 3. **Industry Integration and Globalization**: Companies are enhancing competitiveness through vertical integration and global expansion, with notable mergers and acquisitions expected to accelerate the entry of domestic firms into high-end markets [25]