Group 1 - The company held its ninth meeting of the ninth Supervisory Board on July 18, 2025, with four supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The Supervisory Board approved a reform plan to enhance the effectiveness of the board, which includes the dissolution of the Supervisory Board for the group and its subsidiaries, transferring its powers to the Audit Committee of the Board [1] - The proposal to amend the "Election Method for Directors and Supervisors" to remove content related to the election of supervisors and adjust the shareholding ratio required for shareholders to nominate director candidates was approved, pending submission to the shareholders' meeting [2] Group 2 - The Supervisory Board agreed to manage temporarily idle raised funds for cash management, with a limit of up to RMB 260 million, ensuring it does not affect the normal operation of fundraising projects and is risk-controlled [2] - The resolutions from the ninth meeting of the ninth Supervisory Board are available for review in the company's announcements published in various financial newspapers and on the official website [3]

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on August 8, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be convened by the company's board of directors and is compliant with relevant laws and regulations [1][2] - The meeting will include both on-site voting and online voting through the Shenzhen Stock Exchange systems [2] Voting Details - The voting rights can be exercised through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system [2][4] - The record date for shareholders to attend the meeting is August 4, 2025 [2] - Shareholders can appoint proxies to attend the meeting and vote on their behalf [2][4] Agenda Items - The main agenda item includes the proposal to change the registered capital and amend the company's articles of association [3] - The proposal has been approved by the company's board and supervisory committee [3][4] - Special emphasis will be placed on counting votes separately for minority investors [4] Registration Process - Corporate shareholders must provide necessary documents for registration, including business licenses and identification [4] - Individual shareholders must present their identification and, if applicable, authorization documents [4] - Registration will be available until August 6, 2025 [4] Online Voting Procedure - Detailed procedures for online voting will be provided, allowing shareholders to express their voting opinions [7] - Shareholders must choose one voting method and cannot vote multiple times for the same proposal [5][7]

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为秦川机床工 具集团股份公司（以下简称"秦川机床"、"公司"或"上市公司"）2022年度向特 定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对秦川机床工具集团股份 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具核查意见 如下： 一、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1054号），公司于2023年6月13日以向特定对 象发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称"法士特集团"） 在内的共计14名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A股） 110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，募集资金总额 ...

秦川机床工具集团股份公司 董事会议事规则 （本次修订已经公司第九届董事会第十五次会议 审议通过，尚需股东大会审议批准） 二〇二五年七月修订 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，建立规范化的董事会 运作程序，保障公司董事会决策高效、有序地进行，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及本公司章程等相关制度的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集应当严格遵照法律、行政法规、 公司章程及本规则的相关规定，保证董事能够依法行使权利。 第三条 董事会应当在《公司法》、公司章程以及本规则规定 的范围内行使职权。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每 年至少召开两次，分别于年度结束后四个月内，半年度结束后两 个月内召开。 第五条 董事会可以依照下列人士或单位提议召开董事会临 时会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东； 2 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会 ...

秦川机床工具集团股份公司 章 程 （本次修订已经公司第九届董事会第十五次会议 审议通过，尚需股东大会审议批准） 二〇二五年七月修订 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会表决和决议 24 | | 第五章 | 公司党委及党的工作机构 29 | | 第六章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董 事 31 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第三节 | 独立董事 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 47 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 50 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制 ...

秦川机床工具集团股份公司 修订说明： 1、修订依据： 根据最新颁布的《公司法》以及中国证监会《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司 章程》等规定，修订本办法。 2、主要修订内容： （1）根据《公司法》《上市公司章程指引》《省属企业公司章 程指引》相关规定，取消监事会，删除本办法中监事选举相关内 容； （2）新增独立董事连续任职不得超过 6 年的规定； （3）将有权提名董事候选人的股东的持股比例由 3%以上 降为 1%以上； 董事选举办法 （本次修订已经公司第九届董事会第十五次会议 审议通过，尚需股东大会审议批准） 二〇二五年七月修订 （4）新增独立董事可由公司董事会提名，依法设立的投资 者保护机构可以公开请求股东委托其代行提名独立董事的权 利； （5）新增提名委员会对董事候选人进行资格审查的规定； （6）对应披露的董事候选人资料的内容进行补充完善； （7）新增股东会进行选举时，应当由律师、股东代表共同 负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入 会议记录； （8）将原《董事、监事选举办法》更名为《董事 ...

秦川机床工具集团股份公司 股东会议事规则 审议通过，尚需股东大会审议批准） 二〇二五年七月修订 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 10 | | 第五章 | 股东会决议及信息披露 | | 20 | | 第六章 | 附 则 | | 25 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及本公司 章程等相关制度的规定，制定本规则。 （本次修订已经公司第九届董事会第十五次会议 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-49 秦川机床工具集团股份公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第 八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募集资金投资 项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下， 对 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时 闲置部分进行现金管理，有效期一年。 因上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的有效期已满，为提高募集资金 的使用效率，进一步增加公司的收益，根据募集资金投资项目的投资计划和建设 进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续对 2022 年度向特 定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币 2.6 亿元的暂时闲置部分进行 现金管理。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-48 秦川机床工具集团股份公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开 第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更 注册资本、取消监事会、修订﹤公司章程﹥及其附件并办理工商变更登记的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟变更注册资本、取消监事会、同时拟 对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进 行修订，现将有关事项公告如下： | 担社会责任，定期公布社会责任报告。 | | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | 第三章 股 份 | | 第一节 | 股份发行 | 第一节 股份发行 | | 第十七条 | 公司股份的发行，实行 | 第十九条 公司股份的发行，实行 | | 公开、公平、公正的原则，同种类的每 | | 公开、公平、公正的原则，同类别的 ...

一、会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-50 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开了 第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 8 月 8 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会， 审议第九届董事会第十五次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会 有关事项通知如下： （二）会议召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十五次会议决议召开 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 8 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进 ...