证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-58 秦川机床工具集团股份公司 关于向首期限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）首期限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据公司2024年 度股东会的授权，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于向首期限制 性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2025年9月 26日为预留授予日，向符合条件的55名激励对象授予314万股预留限制性股票， 授予价格为4.59元/股。现就有关事项公告如下： 一、本次激励计划简述 （一）本次激励计划的激励工具 本计划采用限制性股票作为激励工具。 （二）本次激励计划的股票来源 本次激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的秦川机床 A股普通股。 （三）授予限制性股票的数量 本计划拟授予的限制性股票数量不超过 1900 万股，不超过本计划公告时公 1 ●预留授予日：2025 ...

北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 秦川机床工具集团股份公司 首期限制性股票激励计划之 预留部分限制性股票授予事项的 法律意见书 （2025）JTN(XA)意字第 FY0926250 号 陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 25 层 710065 电话：029-8112 9966 传真：029-8112 1166 | 目 录 - 2 | - | | --- | --- | | 释 义 - 3 | - | | 第一部分 特别声明事项 - 5 | - | | 第二部分 正文 - 6 | - | | 一、本次预留授予的批准和授权 - 6 | - | | 二、本次预留授予的授予日 - 7 | - | | 三、本次预留授予的授予条件 - 8 | - | | 四、本次预留授予的授予对象、授予数量及授予价格 - 9 | - | | 五、结论意见 - 9 | - | 金诚同达律师事务所 法律意见书 预留部分限制性股票授予事项的 法律意见书 致：秦川机床工具集团股份公司 释 义 除非本法律意见书中另有所说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下： | 公司、秦川机床 | 指 | 秦川机床工具集团股份公司 | | - ...

证券简称：秦川机床 证券代码：000837 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 秦川机床工具集团股份公司 首期限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 9 月 | （二）咨询方式 11 | | --- | 本独立财务顾问报告系按照《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、 法规和规范性文件的要求，根据上市公司提供的有关资料制作。 一、释义 | 独立财务顾问报告、本独立财 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于秦 川机床工具集团股份公司首期限制性股票激励计划预留 | | --- | --- | --- | | 务顾问报告 | | | | | | 授予相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 秦川机床、公司、上市公司 | 指 | 秦川机床工具集团股份公司 | | 限制性股票激励计划、本激励 计划、本计划 | 指 | 秦川机床工具集团股份公司首期限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限 ...

秦川机床工具集团股份公司 内部审计制度 （本次修订已经公司 2025 年 9 月 26 日召开的 第九届董事会第十七次会议审议通过） 二〇二五年九月修订 1 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或者 履行内部审计职责的内设机构（以下简称"内部审计机构"）依 据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公 司及所属企业（单位）财务收支、经济活动、内部控制、风险管 理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、 实现目标的活动。 第三条 公司实行党委、董事会直接领导下的内部审计领导 体制。 党委负责内部审计重大工作的顶层设计、统筹协调和督促落 实。董事会审议内部审计基本制度。董事长具体分管内部审计， 是内部审计工作第一责任人。董事会审计委员会按照公司《董事 会审计委员会工作细则》的相关规定开展工作，指导和监督内部 审计工作。经理层支持配合内部审计监督，落实对内部审计发现 问题的整改。 第四条 公司内部审计工作应接受省国资委及上级审计机关 的业务指导和监督。 3 第五条 本制度适用于集团公司及所属企业（全资、控股企 业），所属企业可根据本制度制定本企业内部审计工作管理制度 并严格执行 ...

秦川机床工具集团股份公司 董事会薪酬与考核委员会关于首期限制性股票激励 计划预留授予激励对象名单（预留授予日） 的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律法规、规范性文件及公司《首期限制性股票激励计划(草 案修订稿)》（以下简称"本次激励计划"）的有关规定，秦川机床工具集团股 份公司（以下简称"公司"）第九届董事会薪酬与考核委员会对公司首期限制性 股票激励计划预留授予激励对象名单(预留授予日)进行核查，并发表意见如下： 1、列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理 办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的 激励对象条件。 2、本次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形： （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本次激励计划预留授予激励对象均与公司或子公司存在聘用或劳动关系， 不包括公司独立董事,也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 4、公司及预留授予激励对象均未发生不得授予限 ...

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议于 2025 年 9 月 21 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 9 月 26 日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人（其中现场参会 3 人，视频参会 5 人）。本次会议由董事长马旭 耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对秦川美国工业公司减资及关闭注销的议案》； 一、董事会会议召开情况 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-57 第九届董事会第十七次会议决议公告 秦川机床工具集团股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为降低境外投资风险，优化资源配置，根据公司战略规划，结合全资子公司 秦川美国工业公司实际经营情况，公司拟对秦川美国工业公司减资 68 万美元并 关闭注销该子公司。 本议案已经公司第九届董事会战略委员会第八次会议审议通过。 表决结果 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the growth in China's metal cutting machine tool production, with a projected output of 67,000 units in May 2025, representing a year-on-year increase of 6.3% [1] - Cumulative production from January to May 2025 is reported at 332,000 units, showing a cumulative growth of 13.3% [1] - The article references a market research report by Zhiyan Consulting, which provides insights into the machine tool equipment industry in China from 2025 to 2031 [1] Group 2 - Listed companies in the machine tool sector include Chuangjishi (300083), Shenyang Machine Tool (000410), and others, indicating a diverse market landscape [1] - Zhiyan Consulting is recognized as a leading industry consulting firm in China, specializing in in-depth industry research and providing comprehensive consulting services [1]

Group 1 - Qin Chuan Machine Tool experienced a decline of 5.06% on September 19, with a stock price of 14.44 yuan per share, a trading volume of 622 million yuan, a turnover rate of 4.22%, and a total market capitalization of 14.729 billion yuan [1] - The company, established on July 10, 1998, and listed on September 28, 1998, is located in Baoji City, Shaanxi Province, and primarily engages in high-end equipment manufacturing, focusing on high-end machine tools and complex cutting tools [1] - The revenue composition of Qin Chuan Machine Tool includes machine tools at 48.91%, components at 37.76%, tools at 8.64%, instruments and meters at 1.81%, other (supplementary) at 1.18%, trade at 1.04%, and other categories at 0.66% [1] Group 2 - Southern Fund's Southern CSI 1000 ETF (512100) entered the top ten circulating shareholders of Qin Chuan Machine Tool in the second quarter, holding 5.6406 million shares, which accounts for 0.56% of the circulating shares [2] - The estimated floating loss for the ETF today is approximately 4.3433 million yuan [2] - The Southern CSI 1000 ETF was established on September 29, 2016, with a latest scale of 64.953 billion yuan, achieving a year-to-date return of 26.83% and a one-year return of 71.65% [2]

Group 1 - The core point of the news is that Qin Chuan Machine Tool experienced a decline of 5.06% in its stock price, reaching 14.44 yuan per share, with a trading volume of 621 million yuan and a turnover rate of 4.22%, resulting in a total market capitalization of 14.729 billion yuan [1] - Qin Chuan Machine Tool Group Co., Ltd. is located in Baoji City, Shaanxi Province, and was established on July 10, 1998, with its listing date on September 28, 1998. The company specializes in high-end equipment manufacturing, focusing on high-end machine tools and complex cutting tools [1] - The main business revenue composition of Qin Chuan Machine Tool includes: machine tools 48.91%, components 37.76%, tools 8.64%, instruments and meters 1.81%, others (supplement) 1.18%, trade 1.04%, and other categories 0.66% [1] Group 2 - Tianhong Fund has a fund that ranks among the top ten circulating shareholders of Qin Chuan Machine Tool. The Tianhong CSI Robot ETF (159770) entered the top ten circulating shareholders in the second quarter, holding 5.5486 million shares, accounting for 0.55% of the circulating shares. The estimated floating loss today is approximately 4.2724 million yuan [2] - The Tianhong CSI Robot ETF (159770) was established on October 26, 2021, with a latest scale of 5.834 billion yuan. Year-to-date returns are 41.33%, ranking 939 out of 4222 in its category; the one-year return is 99.67%, ranking 537 out of 3805; and the return since inception is 13.63% [2] Group 3 - The fund managers of Tianhong CSI Robot ETF (159770) are Liu Xiaoming and Qi Shichao. As of the report, Liu Xiaoming has a cumulative tenure of 6 years and 360 days, with a total fund asset scale of 16.3 billion yuan, achieving the best fund return of 65.85% and the worst return of -46.54% during his tenure [3] - Qi Shichao has a cumulative tenure of 241 days, with a total fund asset scale of 21.225 billion yuan, achieving the best fund return of 42.46% and the worst return of 9.36% during his tenure [3]

Company Overview - Qin Chuan Machine Tool Group Co., Ltd. is located in Baoji City, Shaanxi Province, established on July 10, 1998, and listed on September 28, 1998. The company specializes in high-end equipment manufacturing, focusing on high-end machine tools and complex cutting tools [1] - The main business revenue composition includes: machine tools 48.91%, components 37.76%, tools 8.64%, instruments and meters 1.81%, others (supplement) 1.18%, trade 1.04%, and other categories 0.66% [1] Stock Performance - On September 19, Qin Chuan Machine Tool's stock fell by 5.06%, trading at 14.44 CNY per share, with a transaction volume of 621 million CNY and a turnover rate of 4.22%. The total market capitalization is 14.729 billion CNY [1] Shareholder Information - Among the top ten circulating shareholders of Qin Chuan Machine Tool, one fund under Huaxia Fund holds a significant position. The Huaxia CSI Robot ETF (562500) increased its holdings by 2.5871 million shares in the second quarter, totaling 13.7067 million shares, which accounts for 1.36% of the circulating shares [2] - The Huaxia CSI Robot ETF (562500) was established on December 17, 2021, with a current scale of 14.471 billion CNY. Year-to-date returns are 41.02%, ranking 957 out of 4222 in its category; over the past year, returns are 97.85%, ranking 605 out of 3805; since inception, returns are 9.57% [2]