本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》。本 预案尚需提交公司股东大会审批，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 2023 年半年度公司合并利润表归属于母公司股东净利润为 80,635,599.67 元，其中：2023 年半年度母公司实现净利润 26,262,177.93 元，加上母公司前 期滚存未分配利润 185,292,824.15 元 ， 2023 年 半 年 度 可 供 分 配 利 润 211,555,002.08 元（2023 年半年度财务数据未经审计）。 公司拟以公司现有总股本 1,009,883,039 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 30,296,491.17 元（含税），本 次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。 公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重 大资产重组股份回购注销等致使公 ...

经核查，我们认为：公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年募集资 金存放与实际使用情况，不存在虚假记载。公司 2023 年半年度募集资金的管理 1 和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在违规使用募集资金及变相 改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。 三、关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 秦川机床工具集团股份公司 独立董事关于第八届董事会第三十一次会议 相关事项的专项说明及独立意见 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。作为公司独立董事，我们参加了本 次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 《公司独立董事管理办法》等有关规定，基于独立、客 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-62 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告全文》《2023 年 半年度报告摘要》。 2、审议通过《2023 年半年度利润分配预案》； 2023 年半年度公司合并利润表归属于母公司股东净利润为 80,635,599.67 元，其中母公司实现净利润 26,262,177.93 元，加上母公司前期滚存未分配利润 185,292,824.15 元，2023 年半年度可供分配利润 211,555,002.08 元，公司拟以 现有总股本 1,009,883,039 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元 （含税），共计派发现金股利 30,296,491.17 元（含税），不以资本公积转增股本， 不送红股。 1 表 ...

秦川机床工具集团股份公司 董事会议事规则 (本次修订已经公司第八届董事会第三十一次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议批准) 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集 | 2 | | 第三章 | 董事会的提案与通知 | 2 | | 第四章 | 董事会的召开 | 4 | | 第五章 | 董事会决议及信息披露 | 6 | | 第六章 | 会议记录 | 9 | | 第七章 | 董事会费用 | 10 | | 第八章 | 附 则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，建立规范化的董事会 运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及本公司章程等相关制度的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集应当严格遵照法律、行政法规、 公司章程及本规则的相关规定，保证董事能够依法行使权利。 第三条 董事会应当在《公司法》、公 ...

秦川机床工具集团股份公司 股东大会议事规则 (本次修订已经公司第八届董事会第三十一次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议批准) 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 10 | | 第五章 | 股东大会决议及信息披露 | 20 | | 第六章 | 则 附 | 25 | 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 本公司章程等相关制度的规定，制定本规则。 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时 召集股东大会。 公司董事会、监事会应当充分保障相关主体提议或请求召 开股东大会的权利，履行相应的职责。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程 及本规则的相关规定召开股东 ...

秦川机床工具集团股份公司 章 程 (本次修订已经公司第八届董事会第三十一次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议批准) 二〇二三年八月 1 第一条 为维护秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公 司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 （以下简称"党章"）及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司经陕西省人民政府陕政函[1998]85 号文批准，以募集 方式设立。在陕西省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：9161000071007221XC。 第三条 公司于 1998 年 6 月 8 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5500 万股。其中， 公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 5500 万股， 于 1998 年 9 月 28 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市。 第四条 公司注册名称： | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-63 秦川机床工具集团股份公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议， 于 2023 年 8 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席会 议监事 5 名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文和摘要》； 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年半 ...

秦川机床工具集团股份公司 监事会议事规则 (本次修订已经公司第八届监事会第十九次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议批准) 第二条 监事会应当独立运作，向全体股东负责，按照依法合规、 客观公正、科学有效的原则，忠诚、勤勉、有效地履行监督职责。 第二章 监事会职权 监事会及其监事应当结合公司实际，运用法定职权对公司董事 会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、内部控制、风险管 理、信息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利 益相关者的合法权益。 第三条 监事会行使下列职权： （一） 检查公司财务； $$\Xi\,{\cal O}\,\Xi\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\backslash\,\rlap{\,/}\,\Xi$$ | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会职权 1 | | 第三章 | 监事会会议的召集 3 | | 第四章 | 监事会的议案与通知 4 | | 第五章 | 监事会会议的召开 6 | | 第六章 | 监事会决议及信息披露 7 | | 第七章 | 会议记录 8 | | 第八章 | 附 则 9 | ...

Group 1: Company Overview - Qin Chuan Machine Tool is a leading enterprise in China's machine tool industry, recognized as a national high-tech enterprise and innovation pilot enterprise [5] - The company has established a national-level manufacturing technology center and several subsidiaries, including Baoji Machine Tool and Hanjing Tool [5] - Main products include precision grinding machines, high-end CNC lathes, five-axis machining centers, and industrial robot reducers [5] Group 2: Business Strategy and Goals - The company aims to achieve a revenue structure by 2025 where the main machine segment accounts for 50%, high-end manufacturing for 20%, core components for 20%, and smart manufacturing for 10% [5] - The development strategy focuses on leading with main machines, supporting high-end manufacturing, and advancing smart manufacturing technologies [5] Group 3: Financial Performance and Projections - In Q1 2023, the company experienced a revenue decline, primarily due to the automotive industry's downturn, but expects a recovery with projected annual revenue of 5 billion [6] - The company anticipates significant growth in component product revenue due to the recovery of the heavy truck industry and the introduction of new energy vehicle components [6] - The CNC machine tool revenue dropped by 20% in 2022 but is expected to recover as market conditions improve [6] Group 4: Market Position and Competitiveness - The company holds a 23.2% market share in gear cutting tools, ranking first in the domestic market [9] - The domestic market for robot joint reducers is primarily dominated by foreign products, with a local market share of only 30%, where Qin Chuan's products account for 20-25% [8] - The company has a strong technological foundation in producing high-precision gear equipment and has been a pioneer in the domestic market for robot joint reducers [8] Group 5: Product Development and Innovation - The company has made significant advancements in the production of five-axis machine tools, with plans for mass production in 2023 [7] - The company has developed its own equipment for producing guide rails and screws, achieving improvements in product performance and cost reduction [8] - The company is actively involved in the development of new energy vehicle gear processing technologies, with a focus on meeting high precision requirements [7]

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-36 秦川机床工具集团股份公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广 大投资者踊跃参加！ 活动时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00 董 事 会 活动地址："全景路演" 网址：https://rs.p5w.net 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的沟通交流的针对性，公司现就 "2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会"提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 ...