证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-011 财信地产发展集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司第十一届监事会第六次会议通 知于 2024 年 4 月 11 日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议 于 2024 年 4 月 21 日以现场加通讯会议的方式在重庆市江北区红黄 路 1 号 1 幢 26 楼公司会议室召开。 本次会议由监事会主席鲜先念先生主持，公司实有监事 3 人， 实际出席会议 3 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通 过了如下议案： 1、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对公司 2023 年年度报告的审核意见是：经参会监事认 真审阅公司 2023 年度财务报告及公司 2023 年年度报告,认为公司董 事会负责编制和审核的 2023 年年度报告及其摘要所载资料真实、准 确、完整地反映了上市 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-022 财信地产发展集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财 会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更 会计政策，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部印发的"准则解释第 16 号"的相 关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政 ...

公司2023年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制 度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严 格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事 勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和 公司股东的合法权益。 董事会 2023 年度具体工作情况如下： 一、公司经营情况 营业总收入：4,018,967,242.03 元 营业总成本：3,828,663,012.82 元 归母净利润：-250,118,652.04 元 每股收益：-0.2273 元/股 二、2023 年重点工作回顾 （一）地产板块 1、确保安全底线 （1）、2023 年通过压缩经营性支出、展期和少还贷减少融资支 出、减少项目投入等措施，全年未出现资金敞口，实现资金自平衡， 保证了上市公司稳健运营。 2023 年，华陆环保的重点工作是存量项目收尾。由于项目所在 地政府财政紧张、政府领导换届，导致回款工作艰难。华陆公司积极 对接政府部门相关负责人，经过不懈努力最终完成回款 2545 万元。 2、澣渝公司 （2）、通过退出部分合作项目，一方面降低保交付及资金压力， ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-019 财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2024年4月21 日召开第十一届董事会第六次会议，以同意7票，反对0票，弃权0 票，审议通过了《召开公司2023年度股东大会的通知》。 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）14：30。 网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日（现场股 东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式。 现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通 ...

财信地产发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-018 | 公司董事会不按照前款规定执行的，股 | 行的，股东有权要求董事会在 | 30 | 日内执行。 | 东有权要求董事会在 | 30 | 日内执行。公司董 | 公司董事会未在上述期限内执行的，股东有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 | 权为了公司的利益以自己的名义直接向人 | 公司的利益以自己的名义直接向人民法院 | 民法院提起诉讼。 | | | | | | 提起诉讼。 | 公司董事会不按照本条第一款的规定 | | | | | | | | 公司董事会不按照第一款的规定执行 | 执行的，负有责任的董事依法承担连带责 | 的，负有责任的董事依法承担连带责任。 | 任。 | | | | | | 第四十二条股东大会是公司的权力机 | 第四十二条股东大会是公司的权力机 | 构，依法行使下列职权： | | | | | | | 构，依法行使下列职权： | （一） | 决定公司的经营方 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-010 财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第六次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面和邮件的方式向全体董事 发出。会议于 2024 年 4 月 21 日以现场加通讯会议的方式在重庆市江北 区红黄路 1 号 1 幢 26 楼公司会议室召开。 本次会议由董事长贾森先生主持，公司应到董事7人，实到7人。公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议 通过了如下议案： 一、会议内容： 1、听取《公司 2023 年度经营工作总结》 2、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘 要》所载内容。 本议案已经审计委员会审议通过。 本议案详细 ...

关于 2024 年度预计新增对子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "财信发展"）及子公司经营发展需要，公司于 2024 年 4 月 21 日 召开了第十一届董事会第六次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度预计新增对子公司担 保额度的议案》，董事会同意提请股东大会批准公司 2024 年度预计 新增对控股子公司提供如下担保： 公司预计至 2024 年度股东大会前新增对子公司对外融资（包括 但不限于银证机构、商业承兑汇票、非公开发行债务融资计划类产 品债务融资等多种形式融资计划等）提供担保额度总额不超过人民 币 20 亿元（含）（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形，不含各控股 子公司相互间提供的担保，该等担保由控股子公司自行履行审议程 序并及时提请公司履行信息披露义务），其中预计对资产负债率为 70%以上（含 70%）的子公司提供新增担保额度不超过人民币 15 亿 证券代 ...

财信地产发展集团股份有限公司 关于按股权比例对部分房地产项目公司 提供股东借款进行授权管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，财信地产 发展集团股份有限公司或其控股子公司（以下合称"公司"）作为房 地产项目公司股东，将与合作股东方共同为房地产项目公司提供股东 借款，满足其日常经营资金需求，如该房地产项目公司为合并报表范 围外或者所占权益比例不超过 50%，则上述行为将构成公司对该等房 地产项目公司提供财务资助。 证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-016 2、本次公司拟按股权比例为部分房地产项目公司提供股东借款 进行授权管理，是基于合资合作协议的约定及项目合作过程中的公平 对等原则，对该等房地产项目公司资金需求预计数所作的授权，目前 尚未实施。具体股东借款金额以实际发生金额为准。 一、提供股东借款情况概述 为保证房地产项目公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公 司其他股东根据合作协议的规定，按股权比例以同等条件为其提供股 东借款。鉴于此，根据《深圳证券 ...

财信地产发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，作为财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工 作规则》、《独立董事年报工作规则》的规定和要求，忠实、诚信、 勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况,积极出 席公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用， 尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 臧志刚，男，博士。现任本公司第十一届董事会独立董事、 重 庆大学光电工程学院教授及博士生导师。 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董 事保持独立性，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规 定，本人参加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会。公司 2023 年召开的董事会、股东大会符合法定程序，公司重大事项披露 工作程序 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-021 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露之日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及 控股子公司连续十二个月内累计收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计 19,353.50 万元（上述诉讼、仲裁的案件涉及建设工程施工合同纠纷、 商品房销售合同纠纷、买卖合同纠纷、票据纠纷、劳动争议等类型）， 占公司最近一期经审计净资产的 28.43%，其中公司及控股子公司作为 原告/申请执行人的诉讼、仲裁案件累计金额为 19.81 万元，公司及控 财信地产发展集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 【特别提示】 因司法机关送达流程影响，公司存在未收到、或延迟收到部分相 应法律文书的情况。因本公告涉及部分事项尚在诉讼进展过程中，对 公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司及控股子公司连续 十二个月内累 ...