| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事和董事会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 52 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | 第八章 | 通知和公告 63 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 64 | | 第十章 | 修改章程 70 | | 第十一章 | 附则 71 | 第一章 总则 第一条 为维护财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法 规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进 行股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股 份制试点的意见》的规定，经德阳市人民政府德市府函(1989)31 号文 批准，采取募集方式设立的股份有限公司。1993 年 11 ...

财信地产发展集团股份有限公司 董事会议事规则 （需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 为确保财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作 效率和公正、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、中国证监会规定、深圳证券交 易所业务规则及《财信地产发展集团股份有限章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本规则。 第一条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，公司董事会对股东会 负责，董事长是公司的法定代表人。 第二条 董事会成员中包括三名独立董事。 第三条 董事的产生和任期：董事由股东会选举和更换，可在任期届满前由 股东会解除其职务，每届任期不超过三年，董事任期届满，可以连选连任。股东 会可在任期届满前由股东会解除其职务。 第四条 独立董事的产生和任期：独立董事将按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定由股东会选举产生，报深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行 审查。每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可连选连任，但是连任时 ...

关联交易管理制度 第二条 公司在确认和处理与有关关联方之间的关联交易时，须遵循并贯彻 以下原则： 财信地产发展集团股份有限公司 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总 则 第一条 财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司")为保证与各关联 方之间发生的关联交易的公允性及合理性，维护公司利益，保护股东特别是中小 股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 （一）公司应采用措施尽量减少和避免关联交易的发生； （二）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时可聘请中介机构或专业评估机构出具意见； （三）关联交易应遵循公开、公平、公正的原则，定价原则应主要遵循市场 原则并以协议方式予以规定。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联交易 第四条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资 ...

（三）符合公司自身的战略发展方向以及经营条件； （四）对外投资的产权关系明确清晰；确保投资的安全、完整，实现保值增 值。 财信地产发展集团股份有限公司 对外投资管理制度 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为加强财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司的对外投资管理，规范对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《财 信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 对外投资应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取得较好的经 济效益为目的，并应遵循以下原则： （一）符合国家产业政策；符合公司的经营宗旨及主营业务； （二）有利于公司可持续发展和全体股东利益；有利于扩大公司经营规模， ...

第一条 为了规范财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免 公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立 防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定，结合《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行 的资金往来适用本制度。 财信地产发展集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或其他 组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织 ...

财信地产发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 等法律、行政法规、部门规章及《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。 薪酬 与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，在委员范围内由独立董事担任并 由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与 考核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其在薪酬与考核委员会委员中指定 一名独立董 ...

财信地产发展集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为进一步维护信息披露的公开、公平、公正原则，规范财信地产发 展集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《财信地产发展集团股 份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接 控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长是主要责任人，董 事会秘书组织实施。公司董事会办公室负责公司内幕信息及知情人的日常管理工 作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 未经公司董事会授权，公司任 ...

财信地产发展集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属控股子公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好的履行社会 责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然 灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐 赠公司财产的行为。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者相应政府部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等进行。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司进行捐赠的，应以自愿为原则，公司应当拒绝任何 部门、机构、团体强行要求的各种捐赠。公司捐赠后，不得要求受赠方在融资、 市场准入、行政许可、占有其他资源等 ...

财信地产发展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第五条 提名委员会设召集人一名，在委员范围内由独立董事担任并由董事 会选举产生。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其在提名委员会委员中指定一名独立董事代行 其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 1 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于第四条规 定人数的三分之二，或者独立董事人数未能超过全体委员人数的二分之一时，公 司董事会应尽快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到前款规定以前，提名委员会暂停行使本工作细则 规定的职权。 第一章 总则 第一条 为规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）等法律、行政法规、部门规章及 ...

董事离职管理制度 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《财信地产 发展集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条本 制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满未连任、主动辞 任、被解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向公司提交书面 辞任报告，辞任报告中应说明辞任原因，公司收到辞任报告之日辞任生效。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及深圳证券交易所的规定继续履行 职责，但《股票上市规则》另有 ...