财信地产发展集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 为进一步完善财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公 司决策的科学性和民主性，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《财信地产发展集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为维护财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法 规及规范性文件的规定，制订本章程。 第四条 公司注册名称：财信地产发展集团股份有限公司 公司英文全称：CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. 企业集团名称：财信地产发展集团 集团简称：财信发展集团 第五条 公司住所：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 24 楼 邮政编码：400020 第六条 公司注册资本为人民币 110,046.2170 万元。 第二条 公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进 行股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股 份制试点的意见》的规定，经德阳市人民政府德市府函(1989)31 号文 批准，采取募集方式设立的股份有限公司。1993 年 11 月 30 日，国 家体改委体改生(1993)204 号文批复同意公司按规范化要求继续进行 股份制 ...

第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 财信地产发展集团股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等法律、法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则及《财信地产 发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第七条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到 提议后 10 日内提出 ...

财信地产发展集团股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 为确保财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作 效率和公正、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、中国证监会规定、深圳证券交 易所业务规则及《财信地产发展集团股份有限章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本规则。 第一条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，公司董事会对股东会 负责，董事长是公司的法定代表人。 第二条 董事会成员中包括三名独立董事。 第三条 董事的产生和任期：董事由股东会选举和更换，可在任期届满前由 股东会解除其职务，每届任期不超过三年，董事任期届满，可以连选连任。股东 会可在任期届满前由股东会解除其职务。 第四条 独立董事的产生和任期：独立董事将按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定由股东会选举产生，报深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行 审查。每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可连选连任，但是连任时 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-037 财信地产发展集团股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2025 年 8 月 29 日 14：30 2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 26 楼 财信地产发展 集团股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：贾森 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 238 人，代表股份 406,647,498 股， 占公司有表决权股份总数的 36.9524％。 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 398,920,794 股，占 公司有表决权股份总数的 36.2503％。 通过 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海锦天城(重庆)律师事务所 关于财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年八月 上海锦天城 上海北京·苏州杭州南京·深圳重庆成都大原销岛长春·福州·广州合肥济南南昌天津武汉 ·乌鲁木齐长沙昆明厦门西安海口郑州·南港伦敦·库雅图·新加坡·东京 l 锦天城律师事务所 法律意见书 上海锦天城(重庆)律师事务所 关于财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:财信地产发展集团股份有限公司 上海锦天城(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受财信地产发展集 团股份有限公司(以下简称"公司"或"贵公司"）的委托,指派本所律师列席 贵公司于 2025年8月29日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东会规则(2025年修订)》(以下简称"《股东会规则》")等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财信地产发展集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集 ...

Core Insights - The company reported a significant decline in revenue for the first half of 2025, with total operating income of 180 million yuan, representing a year-on-year decrease of 72.17% [1] - The net loss attributable to shareholders of the listed company was 4.4476 million yuan, indicating financial challenges during the reporting period [1] - The net loss attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 3.7298 million yuan, further highlighting the company's struggles [1] - Basic loss per share was reported at 0.004 yuan, reflecting the overall negative performance [1]

Core Viewpoint - The company reported a significant decline in revenue and net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges in its operational performance [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 180 million yuan, representing a year-on-year decrease of 72.17% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -4.4476 million yuan [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -3.7298 million yuan [1] - The basic earnings per share were -0.0040 yuan [1]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年6月 | | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 | 2025年期初 | 2025年度占用累计 | 2025年度占用资 | 2025年度偿还累计 | 2025年6月末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 计科目 | 占用资金余额 | 发生金额 （不含利息） | 金的利息 （如有） | 发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其 ...

财信地产发展集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 编制单位：财信地产发展集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 161,364,252.41 | 113,476,055.52 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 0.00 | 67,468.46 | | 应收账款 | 11,086,954.23 | 43,890,872.80 | | 应收款项融资 | 2,075,472.38 | 98,815.76 | | 预付款项 | 4,533,393.40 | 7,545,277.42 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 206,003,326.53 | 212,383 ...