财信地产发展集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为进一步维护信息披露的公开、公平、公正原则，规范财信地产发 展集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《财信地产发展集团股 份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接 控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长是主要责任人，董 事会秘书组织实施。公司董事会办公室负责公司内幕信息及知情人的日常管理工 作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 未经公司董事会授权，公司任 ...

财信地产发展集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属控股子公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好的履行社会 责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然 灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐 赠公司财产的行为。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者相应政府部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等进行。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司进行捐赠的，应以自愿为原则，公司应当拒绝任何 部门、机构、团体强行要求的各种捐赠。公司捐赠后，不得要求受赠方在融资、 市场准入、行政许可、占有其他资源等 ...

财信地产发展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第五条 提名委员会设召集人一名，在委员范围内由独立董事担任并由董事 会选举产生。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其在提名委员会委员中指定一名独立董事代行 其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 1 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于第四条规 定人数的三分之二，或者独立董事人数未能超过全体委员人数的二分之一时，公 司董事会应尽快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到前款规定以前，提名委员会暂停行使本工作细则 规定的职权。 第一章 总则 第一条 为规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）等法律、行政法规、部门规章及 ...

董事离职管理制度 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《财信地产 发展集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条本 制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满未连任、主动辞 任、被解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向公司提交书面 辞任报告，辞任报告中应说明辞任原因，公司收到辞任报告之日辞任生效。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及深圳证券交易所的规定继续履行 职责，但《股票上市规则》另有 ...

财信地产发展集团股份有限公司 舆情管理制度 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为规范并提高财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报纸、杂志、电视、广播、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负 面报道或不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司品牌形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 ...

财信地产发展集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《财信地 产发展集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《公司信息披露管理制 度》"）等有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员违反国 家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责， 导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第三条 本制度适用于 ...

财信地产发展集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总 则 第一条 为规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及总部各部门，各子公司。 第二章 重大信息的内容 第三条 公司重大信息包括但不限于以下内容： （一）拟提交公司董事会审议的事项。 5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过 1000 万元； （二）发生或拟发生以下重大交易事项，包括：购买或出售资产；对外投资 （含委托理财、对子 ...

财信地产发展集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为适应财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）等法律、行政法规、部门规章及《财信地产发展集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 战略委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由公司全体董事组成。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 董事长负责召集和主持战略委员会会议，当董事长不能或无法履行 职时，由其在战略委员会委员中指定一名独 ...

财信地产发展集团股份有限公司 信息披露管理制度 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为了加强财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，促使公司信息披露规范化，明确公司内部有关人员信息披露的 职责范围和保密责任，确保信息披露真实、准确、完整、及时，强化信息披露的 责任意识，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，引导和督促公司做好信 息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《监管指引第 5 号》"）等法律、法规和《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种价格产生重 大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息。"信 息披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方 ...

（经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一节 总则 财信地产发展集团股份有限公司 担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范财信地产发展集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保及担保申请行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 第三条 公司及子公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，不得对外提 供担保，不得相互提供担保。 第四条 ...