财信地产发展集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，财信地产发展集团股 份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事田冠 军先生、臧志刚先生、余涛先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事田冠军先生、臧志刚先生、余涛先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《 上市公司独立董事管 理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 财信地产发展集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

财信地产发展集团股份有限公司2023年年度报告全文 财信地产发展集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 23 日 ...

财信地产发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司 章程》和《监事会议事规则》等有关规定,履行应尽的职责和义务, 通过列席和参加董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营和财务状 况,进行定期和不定期的专项检查,对公司依法运作情况、高管人员 履行职责的合法、合规性进行了监督,努力维护公司和全体股东的合 法权益。 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会认真开展各项工作，共召开了 6 次会议，出 席会议的监事人数均符合法定人数要求。监事会会议的具体召开情 况如下： 1、2023 年 2 月 27 日，以通讯表决的方式召开了第十一届监事 会第二次临时会议。审议通过了《关于公司放弃 2022 年收购重庆中 置物业发展有限公司及其渝中城项目的议案》、《关于财信集团及财 信地产部分变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》、《关于公司 放弃 2022 年收购重庆财信环境资源股份有限公司及其子公司股权的 议案》、《关于财信集团变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》。 2、2023 年 3 月 30 日，以通讯表决的方式召开了第十一届监事 会第三次临时会议 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | | 页 | | 三、财务报表附 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-013 财信地产发展集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 一、情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《财信地产发展 集团股份有限公司 2023 年度审计报告》（天健审〔2024〕8-157 号）， 公 司 2023 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -250,118,652.04 元，截止 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润 为-709,448,956.82 元，实收股本为 1,100,462,170.00 元，公司未 弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、累计亏损原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 公司未弥补亏损金 ...

财信地产发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，作为财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工 作规则》、《独立董事年报工作规则》的规定和要求，忠实、诚信、 勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况,积极出 席公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用， 尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 余涛，男，博士。现任本公司第十一届董事会独立董事、重庆 渝韬律师事务所主任。 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董 事保持独立性，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规 定，本人参加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会。公司 2023 年召开的董事会、股东大会符合法定程序，公司重大事项披露 工作程序合法有效。 1 （ ...

财信地产发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，作为财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工 作规则》、《独立董事年报工作规则》的规定和要求，忠实、诚信、 勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况,积极出 席公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用， 尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 田冠军，男，博士，注册会计师。现任本公司第十一届董事会 独立董事、重庆工商大学会计学院教授、重庆三峰环境集团股份有 限公司独立董事、中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。曾 任重庆理工大学会计学院副院长、专职教授。 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董 事保持独立性，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规 定，本人参 ...

| 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质附件……………………………………………………第 | 3—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-158号 财信地产发展集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了财信地产发展集团股份有限公司（以下简称财信发展公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是财信 发展公司董事会的责任。 目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 串越童 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供财信发展公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为财信发展公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 招生编码 · 浙24 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第３页 三、资质附件 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024 〕8-159号 财信地产发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了财信地产发展集团股份有限公司(以下简称财信发展 公司 )2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的财信发展公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》( ...

| | | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见…………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | | 三、资质附件 | 串圆童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24P 为了更好地理解财信发展公司 2023 年度营业收入扣除情况,扣除情况表应 当与己审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024 〕8-160号 财信地产发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了财信地产发展集团股份有限公司(以下简称财信发展 公司 )2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们核 查了后附的财信发展公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供财信发展公司 ...