证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-013 财信地产发展集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 一、情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《财信地产发展 集团股份有限公司 2023 年度审计报告》（天健审〔2024〕8-157 号）， 公 司 2023 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -250,118,652.04 元，截止 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润 为-709,448,956.82 元，实收股本为 1,100,462,170.00 元，公司未 弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、累计亏损原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 公司未弥补亏损金 ...

财信地产发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，作为财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工 作规则》、《独立董事年报工作规则》的规定和要求，忠实、诚信、 勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况,积极出 席公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用， 尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 田冠军，男，博士，注册会计师。现任本公司第十一届董事会 独立董事、重庆工商大学会计学院教授、重庆三峰环境集团股份有 限公司独立董事、中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。曾 任重庆理工大学会计学院副院长、专职教授。 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董 事保持独立性，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规 定，本人参 ...

财信地产发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，作为财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工 作规则》、《独立董事年报工作规则》的规定和要求，忠实、诚信、 勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况,积极出 席公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用， 尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 余涛，男，博士。现任本公司第十一届董事会独立董事、重庆 渝韬律师事务所主任。 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董 事保持独立性，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规 定，本人参加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会。公司 2023 年召开的董事会、股东大会符合法定程序，公司重大事项披露 工作程序合法有效。 1 （ ...

| 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质附件……………………………………………………第 | 3—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-158号 财信地产发展集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了财信地产发展集团股份有限公司（以下简称财信发展公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是财信 发展公司董事会的责任。 目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 串越童 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供财信发展公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为财信发展公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 招生编码 · 浙24 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第３页 三、资质附件 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024 〕8-159号 财信地产发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了财信地产发展集团股份有限公司(以下简称财信发展 公司 )2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的财信发展公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》( ...

| | | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见…………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | | 三、资质附件 | 串圆童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24P 为了更好地理解财信发展公司 2023 年度营业收入扣除情况,扣除情况表应 当与己审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024 〕8-160号 财信地产发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了财信地产发展集团股份有限公司(以下简称财信发展 公司 )2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们核 查了后附的财信发展公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供财信发展公司 ...

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上， 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《 会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 三）诚信记录 财信地产发展集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市 公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《 公司章程》等规定和要求， 财信地产发展集团股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度审计开展情况进行了监督。现将对会计师事务所 2023 年度履职 情况的评估及审计委员会对其履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-015 财信地产发展集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司日常关联交易的持续发生，公司预计 2024 年度与相关 关联方发生日常交易额为不超过 316.01 万元，详细预计情况参见下 表。2023 年公司上述同类交易实际发生金额为 235.22 万元。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开了第十一届董事会第六次会议，会 议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司关联方董事贾森先生、 刘君权先生、张译匀女士、李启国先生进行了回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次公司与关联方之间的关联交易金额未超过人民币 3,000 万元 且未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%以上，无需提交股东大 会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门 ...

为了客观、真实、准确反映财信地产发展集团股份有限公司（以 下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》和公司会计政策，公司对截止 2023 年 12 月 31 日末合并报表范围内的各项资产进行全面清查，对各类资产 的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生资产 减值损失的资产进行计提资产减值准备。经全面清查和减值测试，公司 2023年计提资产减值准备478,836,244.15 元，现就相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备的基本情况 公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，经全面清查和 减值测试，2023 年计提资产减值准备 478,836,244.15 元，各项资产 减值准备明细如下： 单位：元 | 项目 | 期初数 | 本期计提 | 本期合并 增加 | 本期转回或转销 | 期末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 坏账准备 | 281,956,969.05 | 93,535,885.09 | | 216, ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-017 财信地产发展集团股份有限公司 关于授权公司及子公司 使用闲置自有资金进行委托理财的公告 为提升财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金使用效率和收益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》规定，在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下， 授权公司及子公司在不超过人民币 10 亿元（含本数）额度内使用闲 置自有资金购买银行及非银行金融机构理财产品，在上述额度内， 资金可滚动使用。在董事会批准上述事项后，公司董事会提请股东 大会授权管理层负责实施具体相关事宜。上述授权为 2023 年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 （二）审议情况 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第十一届董事会第六次会议，以 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于授权 公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规 定，本次事项尚需提交股东大会审议。 （三）本次投资事项不构成关联交易。 （四）本次投资事项尚未正式签署 ...