财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面和邮件的方式向全体董 事发出。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议的方式在重庆市江北区红 黄路 1 号 1 幢 26 楼公司会议室召开。 本次会议由董事长贾森先生主持，公司应到董事7人，实到7人。公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议 通过了如下议案： 一、会议内容： 证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-012 1、听取《公司 2024 年度经营工作总结》 2、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘 要》所载内容。 本议案已经审计委员会审议通过。 本议案详细内容参 ...

目 录 | t UT I + | | 5 页 | | --- | --- | --- | | JIX - | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………………………………… 第 6—13 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ……………………………………………………………………………………… 第 6 页 | | (二) 母公司资产负债表…………………………………………………………………… 第 7 页 | | (三) 合并利润表 …………………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (四) 母公司利润表………………………………………………………………………… 第９页 | | (五) 合并现金流量表……………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (六) 母公司现金流量表… | | (七) 合并所有者权益变动表……………………………………………第 12 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表……………………………………………第 13 页 | 三、财务报表附注 质附件 ………………………………………… ...

目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025 〕8-499号 财信地产发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了财信地产发展集团股份有限公司(以下简称财信发展 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们核 查了后附的财信发展公司管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………………第 1—2 页 | | --- | 串吗童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 of.gov.cn）" 进行查验 告编码 : 浙25W1F3UN13 二、2024 年度营业收入扣除情况表……………………………………………第 3―4 页 三、资质附件 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供财信发展公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本 ...

| 二、资质附件……………………………………………………………………………… 第 3—7 页 | | --- | 串鹰童 7DFK6TKAQ70G 目 录 | 内部控制审计报告 ……………………………………………………… 第 1—2 页 | | --- | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 内部控制审计报告 天健审〔2025 〕8-497号 财信地产发展集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了财信地产发展集团股份有限公司(以下简称财信发展公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是财信 发展公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第３页 三、资质附件 串网直 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告 财信发展公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告（2022）26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业 务办理(2024年修订)》(深证上(2024)397号)的规定编制汇总表,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 共 8 页 天健审〔2025〕8-498号 财信地产发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了财信地产发展集团股份有限公司(以下简称财信发展 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

财信地产发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董 事保持独立性，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规 定，本人参加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会。公司 2024 年召开的董事会、股东大会符合法定程序，公司重大事项披露 工作程序合法有效。 1 （一）出席董事会情况 2024年公司共计召开了9次董事会会议，其中1次为现场会议， 8次为通讯表决会议。本人均依法依规、独立审慎行使职权，并在会 前充分了解议案情况，为董事会审议决策做好充分准备；按时参加 公司董事会会议，并对全部议案投出赞成票，没有反对和弃权的情 况，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东 的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。 本人认为报告期内，公司股东大会、董事会的召集、审议、表 决等均符合法定要求。 各位股东及股东代表： 2024 年，作为财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》等法律 ...

经核查独立董事田冠军先生，臧志刚先生、余涛先生、傅樵先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《 上市公司 独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 财信地产发展集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 财信地产发展集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，财信地产发展集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年在任独立 董事田冠军先生，臧志刚先生、余涛先生、傅樵先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

各位股东及股东代表： 2024 年，作为财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《上市公司独 立董事管理办法》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董 事职责和义务，及时关注公司的发展状况,积极出席公司 2024 年度 召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 余涛，男，博士。现任本公司第十一届董事会独立董事、重庆 渝韬律师事务所主任。 财信地产发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董 事保持独立性，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规 定，本人参加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会。公司 2024 年召开的董事会、股东大会符合法定程序，公司重大事项披露 工作程序合法有效。 1 （一）出席董事会情况 ...

财信地产发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年，作为财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《上市公司独 立董事管理办法》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董 事职责和义务，及时关注公司的发展状况,积极出席公司 2024 年度 召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 田冠军，男，博士，注册会计师。曾任本公司第十一届董事会 独立董事。现任重庆工商大学会计学院教授、中国汽车工程研究院 股份有限公司独立董事。 本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董 事保持独立性，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规 定，本人参加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会。公司 2024 年召开的董事会、股东大会符合法定程序， ...

财信发展（000838）公告，2024年营业收入8.28亿元，同比下降79.39%。归属于上市公司股东的净亏损 2.6亿元，去年同期净亏损2.5亿元。基本每股收益-0.2364元/股。公司计划不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 ...