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财信发展: 董事会审计委员会年报审计工作制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 16:23
第二条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称"年 审注册会计师")进场审计前向审计委员会书面提交年度审计工作安排及其他相 关资料。 第三条 由审计委员会与年审注册会计师根据深圳证券交易所对公司年度报 告披露时间的要求,协商确定审计公司年度财务报告的时间。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务报 告,并形成书面意见。 财信地产发展集团股份有限公司 (经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订) 为明确审计委员会在编制年度财务报告中的职责,进一步发挥审计委员会的 监督作用,维护审计的独立性,完善公司内部控制制度,根据中国证监会的有关 要求,以及《财信地产发展集团股份有限公司公司章程》和公司《董事会审计委 员会工作细则》的有关规定,特制定公司董事会审计委员会年报审计工作制度。 第一条 在会计年度结束后两个月内,公司财务负责人负责向审计委员会全 面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时,公司安排审计 委员会成员进行实地考察。上述事项应有书面记录,必要的文件应有当事人签字。 第八条 公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所,如确需 ...
财信发展: 董事会审计委员会工作细则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 16:23
财信地产发展集团股份有限公司 (经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订) 第一章 总则 第一条 为建立和健全财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制制度,提高内部控制能力,完善内部控制程序,促进董事会对经理层进 行有效监督,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")、《深圳证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、行政法规、部门规章及《财 信地产发展集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 公司董事会下设审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构,主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作,向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议,应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成,为不在公司担任高级管理人员的董事, 其中两名为独立董事(至少有一名为会计专业人士)。审计委员会委员由公司董 事长、二分之一以上的独立董事 ...
财信发展: 董事和高级管理人员持股管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 16:23
财信地产发展集团股份有限公司 (经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订) 第一章 总则 第一条 为加强对财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,进一步明确管理 程序,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》") 、 《中华人民共 和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规,结合本公司章程,制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。 第三条 董事及高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下的所有本 公司股份。董事及高级管理人员从事融资融券交易的,还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的 融资融券交易。 第四条 董事会秘书具体负责管理本公司董事和高级管理人员及本制度第十 一条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票行为的申报、披露和 ...
财信发展: 董事会秘书工作细则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 16:23
财信地产发展集团股份有限公司 (经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订) 第一章 总则 第一条 为进一步提高财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司") 治理水平,规范公司董事会秘书的任职与离职管理、工作职责、履职环境和问责 机制等,根据《中华人民共和国公司法》 (一)具有良好的职业道德、个人品质和诚信记录; 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定以及《财信地产发展集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,结合公司实际情况, 特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名,董事会秘书为公司高级管理人员,对公 司和董事会负责,应忠实、勤勉地履行职责,不得利用职权谋取不正当利益、损 害公司利益或者推卸应对公司承担的管理责任。 董事会秘书应遵守对公司的忠实义务,基于公司利益履行职责,不得为公司 实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司的利益。 董事会秘书应积极履行对公司的勤勉义务,从公司最佳利益出发,对公司待 决策事项的利益和风险做出审慎决策,不得仅以对公司业务不熟悉或者对相关事 项不了解为由主张 ...
财信发展: 董事会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 16:23
财信地产发展集团股份有限公司 (需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过) 为确保财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的工作 效率和公正、科学决策,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、中国证监会规定、深圳证券交 易所业务规则及《财信地产发展集团股份有限章程》(以下简称"《公司章程》") 等规定,特制定本规则。 第一条 公司董事会由七名董事组成,设董事长一人,公司董事会对股东会 负责,董事长是公司的法定代表人。 第二条 董事会成员中包括三名独立董事。 第三条 董事的产生和任期:董事由股东会选举和更换,可在任期届满前由 股东会解除其职务,每届任期不超过三年,董事任期届满,可以连选连任。股东 会可在任期届满前由股东会解除其职务。 第四条 独立董事的产生和任期:独立董事将按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定由股东会选举产生,报深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行 审查。每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,可连选连任,但是连任时 间不得超过六 ...
财信发展: 信息披露管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 16:23
第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种价格产生重 大影响而投资者尚未得知的重大信息,以及证券监管部门要求披露的信息。"信 息披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布 前述信息,并按规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人",是指是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人,收购人,重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员,破产管理人及其成员,以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 财信地产发展集团股份有限公司 (经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订) 第一章 总则 第一条 为了加强财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露工作的管理,促使公司信息披露规范化,明确公司内部有关人员信息披露的 职责范围和保密责任,确保信息披露真实、准确、完整、及时,强化信息披露的 责任意识,提高公司信息披露管理水平和信息披露质量,引导和督促公司做好信 息披露及相关工作,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《 ...
财信发展: 财信地产发展集团股份有限公司章程
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 16:23
财信地产发展集团股份有限公司 章程 (尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为维护财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公 司"、 "上市公司") 、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 )、《中华 人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关法律、行政法 规及规范性文件的规定,制订本章程。 第二条 公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进 行股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股 份制试点的意见》的规定,经德阳市人民政府德市府函(1989)31 号文 批准,采取募集方式设立的股份有限公司。1993 年 11 月 30 日,国家 体改委体改生(1993)204 号文批复同意公司按规范化要求继续进行股 份制试点。1997 年 6 月,公司在深圳证券交易所挂牌上市前,已按 《公司法》的要求进行了规范,并依法履行了重新登记手续。1989 年, 公司在德阳市工商行政管理局注册登记。2011 年 6 月 21 日,公司决 定迁往北京,随后取得了北京市工商行政管理局签发的营业执照。 监 ...
财信发展: 对外捐赠管理办法
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 16:23
财信地产发展集团股份有限公司 (经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订) 第一章 总则 第一条 为进一步规范财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司") 及下属控股子公司对外捐赠行为,加强公司对捐赠事项的管理,更好的履行社会 责任,根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及《财信地产发展集团股份有限公司章程》 (以下简称" 《公司章程》") 第六条 量力而行:公司应在力所能及的基础上,积极参与社会公益事业, 履行社会责任。如公司已经发生亏损或者由于捐赠将导致亏损或者影响公司正常 生产经营的,除特殊情况以外,不得进行捐赠。 第七条 诚实守信:公司进行捐赠,必须履行相关审批程序。捐赠应当遵守 法律、法规,不得违背社会公德,不得损害公共利益和其他公民的合法权益。 第三章 对外捐赠的类型 第八条 捐赠的类型: (一)公益性捐赠,即向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、体育事 业和环境保护、社会公共设施建设的捐赠。 相关规定,制定本办法。 第二条 本办法所称"对外捐赠",是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然 灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加 ...
财信发展: 对外投资管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 16:23
财信地产发展集团股份有限公司 (经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订) 第一章 总则 第一条 为加强财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公 司的对外投资管理,规范对外投资行为,保障公司及股东的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、 《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《财 信地产发展集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,制 定本制度。 第二条 对外投资应符合国家关于对外投资的法律、法规,以取得较好的经 济效益为目的,并应遵循以下原则: (一)符合国家产业政策;符合公司的经营宗旨及主营业务; (二)有利于公司可持续发展和全体股东利益;有利于扩大公司经营规模, 有利于积累资金; (三)符合公司自身的战略发展方向以及经营条件; (四)对外投资的产权关系明确清晰;确保投资的安全、完整,实现保值增 ...
财信发展: 募集资金管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 16:23
财信地产发展集团股份有限公司 (经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订) 第一章 总 则 第一条 为了规范财信地产发展集团股份有限公司(以下称"公司")募集 资金的管理和使用,提高公司募集资金使用效益,切实保护广大投资者的利益, 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行 管理办法》 、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》 、《深圳证券交易所股票上市规则》 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种,向投资 者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与申请文件的承 诺相一致,不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时,应当及时公告。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证,确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,有效防范投资风险,提高募集资金使 用效益。 (以下称"《上市规则》")、 《 ...